证券代码：000563         证券简称：陕国投 A           公告编号：2024-043




                陕西省国际信托股份有限公司
            第九届监事会第三十九次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    陕西省国际信托股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2024 年 7 月 8
日以电子邮件方式发出召开第九届监事会第三十九次会议的通知，并于 2024 年
7 月 11 日（星期四）以现场表决方式召开会议。本次会议应到监事 3 人，实到
监事 3 人。会议由监事会临时召集人王晓芳主持。会议的召开符合法律法规和《公
司章程》的规定。
    经与会监事认真审议和表决，通过了如下议案并形成决议。
    二、监事会会议审议情况
    审议通过《关于制定〈选聘会计师事务所管理办法〉的议案》
    （表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    另外，会议报告了关于制定《内部审计活动外包管理办法》的议案、关于制
定《信息科技外包管理办法》的议案、公司 2024 年上半年内部审计工作报告。
    三、备查文件
    1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
    2.深交所要求的其他文件。
    特此公告。




                                        陕西省国际信托股份有限公司
                                                 监    事   会
                                               2024 年 7 月 11 日



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