证券代码：000563           证券简称：陕国投A            公告编号：2024-63



                    陕西省国际信托股份有限公司
             关于 2024 年三季度利润分配预案的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    陕西省国际信托股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 25 日召

开第十届董事会第十九次会议和第九届监事会第四十二次会议，会议审议通过了

公司《2024 年三季度利润分配预案》。现将相关事项公告如下：

    一、利润分配预案的基本情况

    根据公司 2024 年度三季度财务报告（未经审计），公司 2024 年三季度母公

司实现净利润为 934,386,857.51 元；截至 2024 年 9 月 30 日，母公司资产负债表

未分配利润 4,687,208,656.91 元。

    根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所

上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司 2024 年中期

分红安排》及《公司章程》中利润分配的相关规定，结合公司经营状况，综合考

虑 2024 年前三季度的盈利水平及财务状况，为了公司长远发展的需要，给广大

股东创造持续稳定的收益，董事会拟对上述利润作如下分配：

    1.提取 10%的法定公积金 93,438,685.75 元；

    2.提取 5%的信托赔偿准备金 46,719,342.88 元；

    3.提取一般风险准备 12,201,816.14 元；

    4.以 2024 年 9 月末总股本 5,113,970,358 股为基数，按每 10 股派发现金红利

0.30 元（含税），拟分配现金股利 153,419,110.74 元。

    自本次现金分红方案披露日至实施该方案的股权登记日期间，如股本发生变

动的，依照变动后的股本为基数实施，保持分配比例不变。


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    二、利润分配预案的合法性、合规性及履行的相关程序

    1. 股东大会、董事会审议情况：

    （1）2024 年 4 月 9 日，公司 2023 年度股东大会审议通过了《关于 2024 年

中期分红安排的议案》，为简化分红程序，股东大会批准授权董事会根据股东大

会决议在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。本次利润分配预案无

需提交股东大会审议。

    （2）2024 年 10 月 25 日，公司第十届董事会第十九次会议以 9 票同意、0

票反对、0 票弃权审议通过了公司《2024 年三季度利润分配预案》，同意以 2024

年 9 月末总股本 5,113,970,358 股为基数，按每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税），

拟分配现金股利 153,419,110.74 元。

    2. 监事会审议情况：2024 年 10 月 25 日，公司第九届监事会第四十二次会

议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了公司《2024 年三季度利润分配预

案》，全体监事审核后，一致认为：公司 2024 年三季度利润分配预案符合《公

司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》等规

定，符合公司发展规划，充分考虑了全体股东的利益，不存在损害公司及中小股

东利益的情形。

    3. 董事会审计委员会：2024 年 10 月 24 日，公司第十届董事会审计委员会

2024 年度第十二次会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了公司《2024

年三季度利润分配预案》，并同意提交公司董事会审议。

    本次利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》《深圳证券交易所股票

上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规

范运作》及《公司章程》等规定，符合《公司 2024 年中期分红安排》、公司确

定的利润分配政策以及股东回报规划，具备合法性、合规性。

    三、备查文件

    1. 第十届董事会第十九次会议决议；

    2. 第九届监事会第四十二次会议决议；

    3. 第十届董事会审计委员会 2024 年度第十二次会议决议；


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4. 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。



                                    陕西省国际信托股份有限公司

                                           董   事   会

                                        2024 年 10 月 28 日




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