苏常柴Ａ：关于召开2024年第一次临时股东会的通知2024-07-13
证券代码：000570、200570 证券简称：苏常柴 A、苏常柴 B 公告编号：2024-023
常柴股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2024 年 7 月 12 日，常柴股份有限公司（以下简称“公司”）董事
会 2024 年第二次临时会议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时
股东会的议案》，现就具体内容公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2024 年第一次临时股东会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集召开符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和
公司章程等的规定。
4、会议召开日期和时间
（1）现场会议召开时间：2024 年 7 月 30 日（星期二）14:30。
（2）网络投票时间
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 7
月 30 日上午 9:15－9:25、9:30－11:30 和下午 13:00－15:00 期间的任
意时间；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 7 月
30 日的 9:15－15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：采用会议现场投票和网络投票相结合的表决
方式。
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出
席（授权委托书见附件 2）；
（2）网络投票：公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联
网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式
的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、会议股权登记日：A、B 股的股权登记日为 2024 年 7 月 25
日（星期四）。
B 股股东应在 2024 年 7 月 22 日（即 B 股股东能参会的最后交易
日）或更早买入公司股票方可参会。
7、会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日（2024 年 7 月 25 日）下午收市时在中国结算深圳
分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议召开地点：江苏省常州市怀德中路 123 号常柴股份
有限公司四楼会议室。
二、会议审议事项
表一 本次股东会提案编码示例表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
《关于聘任 2024 年度财务审计机构及其审计费用
1.00 √
的议案》
《关于聘任 2024 年度内部控制审计机构及其审计
2.00 √
费用的议案》
特别提示：
1、上述提案将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理
人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）
的表决进行单独计票及公开披露；
2、上述提案的内容详见公司于 2024 年 7 月 13 日刊登在《证券
时报》、《大公报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的相关公告。
三、会议登记等事项
1、出席股东会
登记方式：
（1）个人股东应出示本人身份证、持股凭证和证券账户卡；个人
股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证
复印件、授权委托书、持股凭证和证券账户卡。
（2）法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、加盖公章
的法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证；法人股东委托代理人
出席会议的，代理人应出示本人身份证、加盖公章的法人股东单位的
营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书
和持股凭证。
（3）异地股东可以采用信函和传真方式登记。
登记时间：
现场登记时间为 2024 年 7 月 29 日全天，2024 年 7 月 30 日至 13:30
分前。信函或传真方式进行登记须在 2024 年 7 月 29 日 17:00 前送达
或传真至公司。未在规定时间内办理手续，视为放弃出席现场会议资
格。
登记地点：
江苏省常州市怀德中路 123 号常柴股份有限公司董事会秘书处。
2、会议联系方式：
联系人：何建江
联系电话：0519-68683155
联系传真：0519-86630954
本次现场会议会期半天，出席会议的股东请自理食宿及交通费用。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具
体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。
五、备查文件
1、《董事会 2024 年第二次临时会议决议》。
常柴股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 13 日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“360570”，投票简称为“常
柴投票”。
2、议案设置及意见表决。
3、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股
东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投
选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人
数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某
候选人，可以对该候选人投 0 票。
表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合计 不超过该股东拥有的选举票数
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所
有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2024 年 7 月 30 日上午 9:15－9:25、9:30－11:30
和下午 13:00－15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 7 月 30 日（现场
股东会召开当日）的 9:15－15:00 期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的
规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密
码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进
行投票。
附件 2：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本单位/本人参加常柴股份
有限公司 2024 年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
本次股东会提案表决意见示例表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
该列打勾
的栏目可
以投票
总议案：除累积投票提案外的
100 √
所有提案
非累积投
票提案
《关于聘任 2024 年度财务审
1.00 √
计机构及其审计费用的议案》
《关于聘任 2024 年度内部控
2.00 制审计机构及其审计费用的 √
议案》
说明：
1、如委托人对任何上述提案（包括临时提案）的表决未作具体指示，受
托人是否有权按自己的意思对该等议案投票表决：
是 / 否；
2、对列入股东会审议的程序事项，包括但不限于选举监票人，审查参会
股东及股东代理人的资格等，受托人是否有权按自己的意思享有表决权：
是 / 否；
3、授权委托书的有效期限：自本授权委托书签发之日起至本次股东会结
束为止。
委托人（签名）： 受托人（签名）：
委托人股东帐号： 受托人身份证号：
委托人身份证号：
委托人持股数： 签署日期：
