证券代码：000571 证券简称：新大洲 A 公告编号：临 2024-008


            新大洲控股股份有限公司
  第十一届董事会 2024 年第一次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    新大洲控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十一届董事
会 2024 年第一次临时会议通知于 2024 年 1 月 30 日以电子邮件方式发出，会议
于 2024 年 2 月 2 日以通讯表决方式召开。本次董事会会议应参加董事 9 人，实
际参加董事 9 人。会议由韩东丰董事长主持。本次会议的召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、关联董事韩东丰先生和袁伟先生回避表决，其他与会董事以 7 票同意，
无反对票和弃权票，审议通过了《关于向大连桃源荣盛市场有限公司退还大连
桃源商城商业发展有限公司部分股权暨关联交易的报告》。（有关详细内容请
见本公司同日披露在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 、《中国证券报》和《证
券日报》上的《关于向大连桃源荣盛市场有限公司退还大连桃源商城商业发展
有限公司部分股权暨关联交易的公告》。）
    上述事项已经本公司 2024 年 1 月 30 日召开的独立董事 2024 年第一次专门
会议审议通过，三名独立董事一致同意将上述事项提交董事会审议。
    本事项经董事会审议通过后，尚须提交公司股东大会审议。
    关联关系说明：王文新先生为大连桃源荣盛市场有限公司（以下简称“桃
源荣盛”）的实际控制人。大连和升控股集团有限公司及北京和升创展食品发
展有限责任公司合计持有本公司 131,050,380 股占 15.72%的股份，为本公司第
一大股东，王文锋先生为其实际控制人及本公司实际控制人。王文新系王文锋
之弟，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，桃源荣盛构成本公
司关联法人，本次交易构成关联交易。
    本公司董事长韩东丰先生现担任大连和升董事，董事袁伟先生现担任大连
和升副总裁，韩东丰先生和袁伟先生为关联董事。
    2、关联董事韩东丰先生和袁伟先生回避表决，其他与会董事以 7 票同意，
无反对票和弃权票，审议通过了《关于参股公司大连桃源商城商业发展有限公
司为其控股股东提供抵押担保事项的报告》。（有关详细内容请见本公司于
2024 年 1 月 31 日披露在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 、《中国证券报》和
《证券日报》上的《关于参股公司大连桃源商城商业发展有限公司为其控股股
东提供抵押担保事项的公告》。）
    上述事项已经本公司 2024 年 1 月 30 日召开的独立董事 2024 年第一次专门
会议审议通过，三名独立董事一致同意将上述事项提交董事会审议。
    本事项经董事会审议通过后，尚须提交公司股东大会审议。
    关联关系说明：王文新先生为大连信得嘉和实业有限公司（以下简称“信
得嘉和”）的实际控制人，信得嘉和为持有大连桃源商城商业发展有限公司 60%
股权的控股股东。王文锋先生为本公司及本公司第一大股东大连和升实际控制
人，王文新系王文锋之弟，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，
信得嘉和构成本公司关联法人。
    本公司董事长韩东丰先生现担任大连和升的董事，董事袁伟先生现担任大
连和升副总裁，韩东丰先生、袁伟先生为关联董事。
    3、与会董事以 9 票同意，无反对票和弃权票，审议通过了《关于增补董事
会专门委员会成员的议案》。
    董事会经投票表决，增补刘燕翔独立董事为公司董事会战略委员会委员、
提名委员会委员和薪酬与考核委员会主任委员。新当选委员任期与本届董事会
剩余任期一致。
    4、与会董事以 9 票同意，无反对票和弃权票，审议通过了《关于提请召开
公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》，有关召开本次股东大会的事项见本
公司同日于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 、《中国证券报》和《证券日报》
上刊登的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知》公告。
三、备查文件
1、新大洲控股股份有限公司第十一届董事会 2024 年第一次临时会议决议。
2、新大洲控股股份有限公司独立董事 2024 年第一次专门会议决定。
特此公告。


                                     新大洲控股股份有限公司董事会
                                               2024 年 2 月 2 日