证券代码：000576 证券简称：甘化科工 公告编号：2024-03
广东甘化科工股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有出现否决提案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开的情况
（一）召开时间
1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 16 日下午 14 时 30 分。
2、网络投票时间：2024 年 1 月 16 日。
其中：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进
行网络投票的具体时间为：2024 年 1 月 16 日 9:15—9:25,9:30—
11:30 和 13:00—15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票
的具体时间为 2024 年 1 月 16 日 9:15-15:00。
（二）现场会议召开地点：上海市普陀区中山北路 1777 号 D 楼
会议室。
（三）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合
的方式召开。
（四）召集人：本公司董事会。
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（五）现场会议主持人：董事长胡煜鐄先生。
（六）会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计 10 人，代表
股份 157,857,871 股，占上市公司有表决权股份总数的 36.0283%（截
至股权登记日公司股份总数为 442,631,734 股，其中公司回购专户
中的股份数为 4,482,462 股，该等回购的股份不享有表决权，故本次
股东大会享有表决权的股份总数为 438,149,272 股）。其中：
（一）现场会议情况
现场出席股东大会的股东及股东授权委托代表共计 6 人，代表股
份 157,745,270 股，占上市公司有表决权股份总数的 36.0026%。
（二）网络投票情况
通过网络投票的股东 4 人，代表股份 112,601 股，占上市公司有
表决权股份总数的 0.0257%。
（三）中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或
者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）出席情
况
通过现场和网络投票的中小股东 6 人，代表股份 152,601 股，占
上市公司有表决权股份总数的 0.0348%。
公司董事、监事、高级管理人员及见证律师参加了本次会议。
三、提案审议表决情况：
本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议并
通过了如下提案：
提案 1.00 关于公司董事会提前换届选举非独立董事的议案
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本提案逐项审议并采取累积投票方式表决。
1.01 选举胡煜鐄先生为公司第十一届董事会非独立董事
①投票表决情况：获得选举票数 157,846,772 股，占出席会议所
有股东所持有表决权股份总数的 99.9930%。
其中，中小股东表决情况：获得选举票数:141,502 股，占出席
会议中小股东所持有表决权股份总数的 92.7268%。
②表决结果：胡煜鐄先生当选为公司第十一届董事会非独立董事。
1.02 选举李忠先生为公司第十一届董事会非独立董事
①投票表决情况：获得选举票数 157,846,772 股，占出席会议所
有股东所持有表决权股份总数的 99.9930%。
其中，中小股东表决情况：获得选举票数:141,502 股，占出席
会议中小股东所持有表决权股份总数的 92.7268%。
②表决结果：李忠先生当选为公司第十一届董事会非独立董事。
1.03 选举杨定轶先生为公司第十一届董事会非独立董事
①投票表决情况：获得选举票数 157,846,772 股，占出席会议所
有股东所持有表决权股份总数的 99.9930%。
其中，中小股东表决情况：获得选举票数:141,502 股，占出席
会议中小股东所持有表决权股份总数的 92.7268%。
②表决结果：杨定轶先生当选为公司第十一届董事会非独立董事。
1.04 选举吕凌先生为公司第十一届董事会非独立董事
①投票表决情况：获得选举票数 157,846,772 股，占出席会议所
有股东所持有表决权股份总数的 99.9930%。
其中，中小股东表决情况：获得选举票数:141,502 股，占出席
会议中小股东所持有表决权股份总数的 92.7268%。
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②表决结果：吕凌先生当选为公司第十一届董事会非独立董事。
提案 2.00 关于公司董事会提前换届选举独立董事的议案
本提案逐项审议并采取累积投票方式表决。
2.01 选举廖义刚先生为公司第十一届董事会独立董事
①投票表决情况：获得选举票数 157,846,772 股，占出席会议所
有股东所持有表决权股份总数的 99.9930%。
其中，中小股东表决情况：获得选举票数:141,502 股，占出席
会议中小股东所持有表决权股份总数的 92.7268%。
②表决结果：廖义刚先生当选为公司第十一届董事会独立董事。
2.02 选举钟刚先生为公司第十一届董事会独立董事
①投票表决情况：获得选举票数 157,846,772 股，占出席会议所
有股东所持有表决权股份总数的 99.9930%。
其中，中小股东表决情况：获得选举票数:141,502 股，占出席
会议中小股东所持有表决权股份总数的 92.7268%。
②表决结果：钟刚先生当选为公司第十一届董事会独立董事。
2.03 选举杨乃定先生为公司第十一届董事会独立董事
①投票表决情况：获得选举票数 157,846,772 股，占出席会议所
有股东所持有表决权股份总数的 99.9930%。
其中，中小股东表决情况：获得选举票数:141,502 股，占出席
会议中小股东所持有表决权股份总数的 92.7268%。
②表决结果：杨乃定先生当选为公司第十一届董事会独立董事。
提案 3.00 关于公司监事会提前换届选举的议案
本提案逐项审议并采取累积投票方式表决。
3.01 选举邵林芳先生为公司第十一届监事会监事
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①投票表决情况：获得选举票数 157,846,772 股，占出席会议所
有股东所持有表决权股份总数的 99.9930%。
其中，中小股东表决情况：获得选举票数:141,502 股，占出席
会议中小股东所持有表决权股份总数的 92.7268%。
②表决结果：邵林芳先生当选为公司第十一届监事会监事。
3.02 选举包秀成先生为公司第十一届监事会监事
①投票表决情况：获得选举票数 157,846,772 股，占出席会议所
有股东所持有表决权股份总数的 99.9930%。
其中，中小股东表决情况：获得选举票数:141,502 股，占出席
会议中小股东所持有表决权股份总数的 92.7268%。
②表决结果：包秀成先生当选为公司第十一届监事会监事。
提案 4.00 关于注销回购专用证券账户剩余回购股份的议案
①投票表决情况：同意 157,851,771 股，占出席会议所有股东所
持有表决权股份总数的 99.9961％；反对 6,100 股，占出席会议所有
股东所持有表决权股份总数的 0.0039％；弃权 0 股，占出席会议所
有股东所持有表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东表决情况：同意 146,501 股，占出席会议中小股
东所持有表决权股份总数的 96.0026％；反对 6,100 股，占出席会议
中小股东所持有表决权股份总数的 3.9974%；弃权 0 股，占出席会议
中小股东所持有表决权股份总数的 0%。
②表决结果：此提案为特别决议提案，获得出席会议所有股东所
持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
提案 5.00 关于减少注册资本暨修改《公司章程》的议案
①投票表决情况：同意 157,765,070 股，占出席会议所有股东所
持有表决权股份总数的 99.9412％；反对 92,801 股，占出席会议所
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有股东所持有表决权股份总数的 0.0588％；弃权 0 股，占出席会议
所有股东所持有表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东表决情况：同意 59,800 股，占出席会议中小股
东所持有表决权股份总数的 39.1872％；反对 92,801 股，占出席会
议中小股东所持有表决权股份总数的 60.8128%；弃权 0 股，占出席
会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%。
②表决结果：此提案为特别决议提案，获得出席会议所有股东所
持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
提案 6.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案
①投票表决情况：同意 157,760,070 股，占出席会议所有股东所
持有表决权股份总数的 99.9380％；反对 97,801 股，占出席会议所
有股东所持有表决权股份总数的 0.0620％；弃权 0 股，占出席会议
所有股东所持有表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东表决情况：同意 54,800 股，占出席会议中小股
东所持有表决权股份总数的 35.9106％；反对 97,801 股，占出席会
议中小股东所持有表决权股份总数的 64.0894%；弃权 0 股，占出席
会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%。
②表决结果：此提案获得通过。
提案 7.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
①投票表决情况：同意 157,760,070 股，占出席会议所有股东所
持有表决权股份总数的 99.9380％；反对 97,801 股，占出席会议所
有股东所持有表决权股份总数的 0.0620％；弃权 0 股，占出席会议
所有股东所持有表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东表决情况：同意 54,800 股，占出席会议中小股
东所持有表决权股份总数的 35.9106％；反对 97,801 股，占出席会
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议中小股东所持有表决权股份总数的 64.0894%；弃权 0 股，占出席
会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%。
②表决结果：此提案获得通过。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：上海国瓴律师事务所
（二）律师姓名：高慧、陈慧
（三）结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集和
召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方
式、表决程序及表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》
等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的
有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
五、备查文件
（一）载有广东甘化科工股份有限公司与会董事和记录人签字并
加盖董事会印章的 2024 年第一次临时股东大会决议；
（二）上海国瓴律师事务所出具的《关于广东甘化科工股份有限
公司 2024 年第一次临时股东大会见证的法律意见》。
特此公告。
广东甘化科工股份有限公司董事会
二〇二四年一月十七日
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