广东甘化科工股份有限公司
               2023 年度监事会工作报告


    2023年度，广东甘化科工股份有限公司（以下简称“公司”）全
体监事按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关法律
法规和制度的要求，恪尽职守、勤勉尽责，秉持对全体股东高度负责

的态度，依法独立行使职权，对公司的经营决策、财务状况和生产经
营情况，以及公司董事、高级管理人员的履行职责情况进行了监督，
对公司的规范运作和健康发展起到重要的推动作用。现将监事会2023

年工作情况汇报如下：
   一、监事会日常工作情况
    报告期内，公司监事会依据公司治理要求和上市公司运作规范，
及时就涉及股东利益和公司经营发展的重大事项进行深入研究和审
议，切实行使监督权力，全年共计召开了 7 次会议。会议的详细情况
见附件。

   二、监事会对公司有关事项的监督审核意见
    报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规
定，对公司依法运作、财务情况、关联交易、内部控制等事项进行了

监督检查，并对公司 2023 年度相关事项发表了监督审核意见：
    1、公司依法运作情况
    报告期内，监事会成员依法列席了公司历次董事会和股东大会，

对公司重大事项决策程序、内部控制体系的建设和执行以及公司董事、
高级管理人员履职等方面进行了检查和监督。监事会认为，公司重大
事项的决策程序严格遵守相关法律法规、监管要求及《公司章程》等

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各项规定，公司内部控制管理体系较为完善，信息披露合法合规，董
事会运作规范且认真执行股东大会各项决议，公司董事、高级管理人

员忠于职守，勤勉尽责，不存在违法违规或损害公司及股东合法利益
的行为，公司整体运作合法有序。
    2、检查公司财务的情况

    2023 年度，监事会认真检查、审核了公司的财务制度和财务状
况，以及公司季度、半年度、年度财务报告及有关文件，并对公司的
审计工作进行了监督。监事会认为：公司财务制度健全、财务管理运

作规范、财务状况良好。公司 2023 年度财务报告经广东司农会计师
事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告。
公司 2023 年度财务报告真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度的
财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
    3、公司募集资金存放与使用情况
    报告期内，公司不存在募集资金存放与使用的情形。
    4、公司收购、出售资产情况
    报告期内，公司不存在重大收购或出售资产的情形。公司所有收
购及出售资产的交易方式、交易价格合理、公允，决策程序符合相关
法律法规和《公司章程》的规定，未发现有内幕交易、损害股东利益
和造成公司资产流失情况的行为。
    5、公司关联交易情况
    报告期内，监事会对公司关联交易事项进行了监督和核查，认为
公司所有关联交易决策程序符合法律法规及《公司章程》的规定，遵
循公平、公开、公正原则，不存在损害公司和非关联股东利益的情况。
关联交易在执行中未发生超授权或其他有损公司或非关联股东合法

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权益的情况。
    6、对公司内部控制评价的意见

    报告期内，监事会对公司内部控制自我评价报告、公司内部控制
制度的建设和运行情况进行了核查，认为公司已建立了较为完善的内
部控制体系，并得到有效执行，对公司经营管理的各环节起到了较好

的风险防范作用。公司《2023 年度内部控制评价报告》全面、真实、
客观地反映了公司内部控制体系的建设及运行情况。
    7、公司建立和实施内幕信息知情人登记管理制度的情况

    报告期期内，监事会对公司实施内幕信息知情人管理制度的情况
进行了核查，认为公司严格执行了管理内幕信息的相关制度，严格规
范信息传递流程，积极做好内幕信息知情人登记备案工作，同时，在
敏感期内对内幕信息知情人的保密情况进行自查监督。报告期内未发
现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况，以及被监
管部门要求整改的情形
    8、公司建立和实施信息披露事务管理制度的情况
    报告期期内，监事会对公司建立信息披露事务管理制度和执行信
息披露管理情况认真审核后，认为：公司已制定较为完善的信息披露
管理制度，并严格按照相关制度的要求， 及时、准确、完整地履行
披露义务，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，也不存在内幕
交易等违规情形，未损害公司和全体股东的权益。
    9、对公司2023年度报告发表的意见
    监事会认为：董事会编制和审议公司2023年度报告的程序符合法
律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反
映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

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大遗漏。
   三、2024 年度监事会工作任务

    2024年，公司监事会将继续依照《公司法》《证券法》等法律法
规及《公司章程》的规定，围绕公司经营计划，忠实、勤勉地履行监
督职责，依法列席董事会、股东大会及相关会议，及时掌握公司重大

决策事项和各项决策程序的合法性、合规性，认真审核公司定期报告
及检查公司财务情况，强化对公司重大事项的监督，促进公司规范运
作；加强对公司董事、高级管理人员履职行为进行监督，完善公司法

人治理；此外还将持续加强自身能力建设，不断提升监事会履职能力，
全力维护股东和公司的利益，为公司高质量可持续发展保驾护航。




                          广东甘化科工股份有限公司监事会
                                     二〇二四年四月二十日




                                 4
        附件：
                         2023 年度监事会会议情况


   召开日期            会议名称                        会议决议
                                      审议并通过了如下议案：1、2022 年度监事会工
                                      作报告；2、2022 年度报告及年度报告摘要；3、
                     第十届监事会第   2022 年度利润分配预案；4、2022 年度内部控制
2023 年 4 月 6 日
                     十七次会议       评价报告；5、公司《未来三年股东回报规划
                                      （2023-2025 年）》；6、关于 2023 年度日常关联
                                      交易预计的议案

                     第十届监事会第
2023 年 4 月 20 日                    审议并通过了公司 2023 年第一季度报告
                     十八次会议

                                      审议并通过了如下议案：1、关于公司 2021 年限
                                      制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期
                     第十届监事会第   解除限售条件成就的议案；2、关于公司 2021 年
2023 年 5 月 29 日
                     十九次会议       限制性股票激励计划预留授予第一个解除限售
                                      期解除限售条件成就的议案；3、关于授权使用自
                                      有闲置资金进行投资理财的议案

                     第十届监事会第   审议并通过了公司 2023 年半年度报告及 2023 年
2023 年 8 月 22 日
                     二十次会议       半年度报告摘要

2023 年 10 月 26     第十届监事会第
                                      审议并通过了公司 2023 年第三季度报告
日                   二十一次会议

2023 年 12 月 18     第十届监事会第   审议并通过了关于关联人向公司支付承诺补偿
日                   二十二次会议     款暨关联交易的议案

                                      审议并通过了如下议案：1、关于公司监事会提前
2023 年 12 月 29     第十届监事会第
                                      换届选举的议案；2、关于注销回购专用证券账户
日                   二十三次会议
                                      剩余回购股份的议案




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