甘化科工：第十一届董事会第六次会议决议公告2024-05-22
证券代码：000576 证券简称：甘化科工 公告编号：2024-35
广东甘化科工股份有限公司
第十一届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东甘化科工股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事
会第六次会议通知于 2024 年 5 月 17 日以书面及通讯方式发出，会议
于 2024 年 5 月 21 日在上海市普陀区中山北路 1777 号 5 楼会议室
以现场及通讯表决方式召开。会议由董事长胡煜鐄先生主持，应出席
会议董事 7 名，实际出席会议董事 7 名，其中杨定轶先生、廖义刚先
生、钟刚先生、杨乃定先生以通讯表决方式出席会议，公司监事会主
席及有关高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议认真审议并通过了如下议案：
1、以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对通过了关于 2021 年限制性
股票激励计划首次授予第三个解除限售期及预留授予第二个解除限
售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案
鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予第三个解除限售
期及预留授予第二个解除限售期的解除限售条件均未成就，同时首次
授予及预留授予激励对象中有 6 人因个人原因离职，不再具备激励资
格，董事会同意公司回购注销前述 67 名激励对象已获授但尚未解除
限售的限制性股票共计 173.1058 万股。本次回购注销事项符合《上
市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件及公司《2021
年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定。
关联董事李忠先生、杨定轶先生回避表决。
本议案需提交股东大会审议。
内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上
海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的《关
于 2021 年限制性股票激励计划首次授予第三个解除限售期及预留授
予第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股
票的公告》。
2、以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对通过了关于修订《分红管理
制度》的议案
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》
等法律法规的最新规定，并结合公司的实际情况，同意公司对《分红
管理制度》进行全面修订。
本议案需提交股东大会审议。
内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上刊载的《分红管理制度》。
3、以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对通过了关于减少注册资本暨
修改《公司章程》的议案
鉴于公司拟回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分激励对象
已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 1,731,058 股，注销完成
后，公司注册资本由人民币 438,149,272 元变更为 436,418,214 元。
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根据市场监督管理登记机关要求，同时就上述减少注册资本事宜，按
照《公司法》《证券法》及《上市公司章程指引》等法律法规的规定，
结合公司实际，同意公司对《公司章程》中的部分条款进行修改。
本议案需提交股东大会审议。
内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上
海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的《关
于减少注册资本暨修改<公司章程>的公告》。
4、以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对通过了关于召开公司 2023
年度股东大会的议案
公司董事会决定于 2024 年 6 月 13 日以现场投票与网络投票相结
合的方式召开公司 2023 年度股东大会。
内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上
海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的《关
于召开公司 2023 年度股东大会的通知》。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第十一届董事会第六次会
议决议。
特此公告。
广东甘化科工股份有限公司董事会
二〇二四年五月二十二日
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