证券代码：000576      证券简称：甘化科工     公告编号：2024-52



               广东甘化科工股份有限公司
         第十一届董事会第七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    广东甘化科工股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事

会第七次会议通知于 2024 年 8 月 26 日以书面及通讯方式发出，会议
于 2024 年 8 月 29 日在上海市普陀区中山北路 1777 号 5 楼会议室

以现场及通讯表决方式召开。会议由董事长胡煜鐄先生主持，应出席

会议董事 7 名，实际出席会议董事 7 名，其中杨定轶先生、廖义刚先

生、钟刚先生、杨乃定先生以通讯表决方式出席会议，公司监事会主

席及有关高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关

法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议认真审议并通过了如下议案：

    1、以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对通过了 2024 年半年度报告

及半年度报告摘要

    该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

    内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

上刊载的《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。

    2、以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对通过了关于修订《董事、监

事、高级管理人员持股及变动管理制度》的议案
    根据《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其

变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——

股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——

股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律法规的最新规定，

并结合公司的实际情况，同意对《董事、监事、高级管理人员持股及

变动管理制度》部分条款进行修订。

    内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

上刊载的《董事、监事、高级管理人员持股及变动管理制度》。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第十一届董事会第七次

会议决议；
    2、公司第十一届董事会审计委员会 2024 年第四次会议决议。



    特此公告。




                              广东甘化科工股份有限公司董事会

                                   二〇二四年八月三十一日




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