证券代码：000596、200596   证券简称：古井贡酒、古井贡 B   公告编号：2024-008



                      安徽古井贡酒股份有限公司
                  关于2023年度利润分配预案的公告


    本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。



     安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月
26 日召开第十届董事会第五次会议，审议通过《公司 2023 年度利润
分配预案》，该预案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议，具体情况
公告如下：
     一、2023 年度利润分配预案的基本情况
     经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计，母公司 2023 年度共
实现净利润 2,678,579,267.00 元，年初未分配利润 9,691,022,921.78 元，
减去 2022 年度分红派息 1,585,800,000.00 元，母公司 2023 年度可供
股东分配的利润为 10,783,802,188.78 元。
     根据公司实际经营情况及《公司章程》的规定，经公司董事会讨
论，为了回报公司股东，与全体股东分享公司经营成果，同时考虑到
公司发展的资金需求状况，根据《公司章程》及相关规定，公司 2023
年度利润分配预案为：公司拟以 2023 年末股份总数 528,600,000 股为
基数，每 10 股派发人民币 45.00 元(含税)，共计人民币 2,378,700,000.00
元，结余的未分配利润全部结转至下年度。
     二、利润分配预案的合法性和合理性
     本次利润分配预案考虑了广大投资者的利益，不存在损害中小股
东权益的情形。同时，该方案严格遵循了中国证券监督管理委员会《关
于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指
引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定。
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    三、本次利润分配的决策程序
    1.董事会审议情况
    公司第十届董事会第五次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权
的表决结果，审议通过了《公司 2023 年度利润分配预案》，并同意将
该议案提交公司 2023 年度股东大会审议。
    2.监事会意见
    经审核，监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符合《公司
法》《公司章程》以及相关法律法规的规定，符合公司股利分配政策，
相关决策程序合法、合规；该预案充分考虑了公司 2023 年度实际经
营情况及投资者的回报，与公司成长性相匹配，具有合理性，不会影
响公司正常经营和长期发展，不存在损害全体股东尤其是中小股东利
益的情形。监事会同意该利润分配预案并同意提交公司 2023 年度股
东大会审议。
    四、其他说明
    本次利润分配预案需经公司股东大会审议通过后方可实施，存在
不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
    五、备查文件
    1.公司第十届董事会第五次会议决议；
    2.公司第十届监事会第六次会议决议。


    特此公告。




                                    安徽古井贡酒股份有限公司
                                              董 事 会
                                         二〇二四年四月二十七日


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