中国国际金融股份有限公司

关于担任青岛双星股份有限公司发行股份及支付现金购买资产

       并募集配套资金暨关联交易独立财务顾问的承诺函



    青岛双星股份有限公司（以下简称“青岛双星”）拟发行股份及支付现金购
买青岛星投股权投资基金中心（有限合伙）全部财产份额及青岛星微国际投资有
限公司 0.0285%的股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。中国国际金融
股份有限公司（以下简称“独立财务顾问”）作为本次交易的独立财务顾问，根
据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办
法》等有关规定，就本次交易相关事项进行了尽职调查并发表了独立核查意见，
现就相关事项承诺如下：
    1、本独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表
的专业意见与青岛双星披露的文件内容不存在实质性差异；
    2、本独立财务顾问已对青岛双星披露的文件进行充分核查，确信披露文件
的内容与格式符合要求；
    3、本独立财务顾问有充分理由确信本次交易方案符合法律、法规和中国证
券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
    4、本独立财务顾问就本次交易出具的财务顾问专业意见已提交本独立财务
顾问内部核查机构审查，内部核查机构同意出具此专业意见；
    5、本独立财务顾问在与青岛双星接触后到担任本次交易独立财务顾问期间，
已采取严格的保密措施，严格执行风险控制和内部隔离制度，不存在内幕交易、
操纵市场和证券欺诈问题。
    （以下无正文）
（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于担任青岛双星股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易独立财务顾问的承诺
函》之签章页）




  独立财务顾问主办人：____________________    ____________________

                             吴丹                     詹斌




                                             中国国际金融股份有限公司

                                                      2024 年 9 月 24 日