证券代码：000599          证券简称：青岛双星           公告编号：2024-060



                         青岛双星股份有限公司
                 第十届董事会第十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    青岛双星股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十四次会议通
知于 2024 年 10 月 23 日以书面方式发出，本次会议于 2024 年 10 月 30 日以现场
与通讯相结合方式召开。本次应参加会议董事 8 人，实际参加会议董事 8 人，其
中，董事陈华、王静玉、权锡鉴、谷克鉴、王荭以通讯方式出席会议，全体监事
和高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法
律、法规和公司《章程》的规定。会议由董事长柴永森先生主持，经出席会议董
事审议，形成如下决议：
    1.审议通过了《2024 年第三季度报告》
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
    该议案已经公司第十届董事会审计委员会 2024 年第五次会议审议通过。
    《2024 年第三季度报告》已于 2024 年 10 月 31 日在《证券时报》《上海证
券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网披露。
    2.审议通过了《关于开展远期结售汇及外汇期权套期保值业务的议案》
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
    同意公司（含子公司）在人民币 6 亿元的额度内开展远期结售汇及外汇期权
套期保值业务，期限自董事会审议通过之日起十二个月。
    该议案已经公司第十届董事会审计委员会 2024 年第五次会议审议通过。
    《关于开展远期结售汇及外汇期权套期保值业务的公告》已于 2024 年 10
月 31 日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资
讯网披露。
    特此公告。
青岛双星股份有限公司
      董事会
 2024 年 10 月 31 日