证券代码：000600            证券简称：建投能源             公告编号：2024-03
证券代码：149516            证券简称：21建能01
证券代码：149743            证券简称：21建能02



                 河北建投能源投资股份有限公司
           关于投资设立西柏坡电厂四期项目公司的公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
   误导性陈述或者重大遗漏。


     一、对外投资概述

     河北建投能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会
第六次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关
于投资设立西柏坡电厂四期项目公司的议案》，批准公司以自有资金
10.37 亿元全资设立西柏坡电厂四期项目公司，并按工程建设需要分阶段
注入资本金。

     本次对外投资事项不构成《深圳证券交易所股票上市规则》规定的
关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组。

     二、投资标的基本情况

     西柏坡电厂四期扩建 1×660MW 热电联产机组项目已经于 2023 年 3
月 29 日取得河北省发展和改革委员会的核准批复。为推动该项目前期工
作开展，公司以自有资金 10.37 亿元全资设立西柏坡电厂四期项目公司，
注册资本金按工程建设需要分阶段注入。项目公司名称和经营范围最终
以公司登记机关核准为准。

     三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

     公司投资设立西柏坡电厂四期项目公司，开展项目开发建设工作，

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符合能源产业政策和公司发展战略，将进一步拓展公司在河北南网的市
场份额，满足地区经济发展和民生改善对电力、热力的需求。本次设立
子公司事项尚需向公司登记机关申请设立登记，项目开发建设和运营将
有可能受到国家产业政策、市场供需等不确定性因素影响。

    四、备查文件

   河北建投能源投资股份有限公司第十届董事会第六次临时会议决议




                          河北建投能源投资股份有限公司
                                    董 事 会
                                  2024 年 1 月 19 日




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