证券代码：000600          证券简称：建投能源             公告编号：2024-25
证券代码：149516          证券简称：21 建能 01
证券代码：149743          证券简称：21 建能 02




                 河北建投能源投资股份有限公司
               第十届董事会第九次临时会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
   误导性陈述或者重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况

     河北建投能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2024
年 4 月 7 日分别以送达和电子邮件的方式向全体董事发出召开第十届董
事会第九次临时会议的通知。本次会议于 2024 年 4 月 10 日以通讯表决
的方式召开。公司本届董事会现有董事 9 人，全部参与表决。

     本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和公司章程的规定。

     二、董事会会议审议情况

     会议审议并经通讯表决，通过以下决议：

     以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《关于变更注册
资本并修改〈公司章程〉的议案》。

     因公司实施 2023 年限制性股票激励计划，向 416 名激励对象授予
17,673,000 股 A 股限制性股票，公司实收资本由人民币 1,791,626,376.00
元变更为人民币 1,809,299,376.00 元，公司总股本由 1,791,626,376 股变
更为 1,809,299,376 股。

     董事会根据 2024 年第一次临时股东大会的授权，决定向公司登记机


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关申请注册资本变更登记，并相应修改《公司章程》，将“第六条 公司
注册资本为人民币 1791626376 元”修改为“第六条                公司注册资本为
人民币 1809299376 元”，将“第二十条 公司股份总数为 1791626376
股，全部为普通股”修改为“第二十条 公司股份总数为 1809299376 股，
全部为普通股”。

    《公司章程修正案》及修订后的《公司章程》刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件

    河北建投能源投资股份有限公司第十届董事会第九次临时会议决议。




                                 河北建投能源投资股份有限公司
                                           董 事 会
                                         2024 年 4 月 10 日




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