证券代码：000600            证券简称：建投能源            公告编号：2024-67
证券代码：149516            证券简称：21建能01
证券代码：149743            证券简称：21建能02



                 河北建投能源投资股份有限公司
             第十届董事会第十四次临时会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
   误导性陈述或者重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况

     河北建投能源投资股份有限公司董事会于 2024 年 9 月 24 日分别以

送达和电子邮件的方式向全体董事发出召开第十届董事会第十四次临时
会议的通知。本次会议于 2024 年 9 月 27 日以通讯方式召开。公司本届
董事会现有董事 9 人，全部参与表决。

     本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和公司章程的规定。

     二、董事会会议审议情况

     会议审议并经通讯表决，通过以下决议：

     （一）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《关于发

行并表类 REITs 项目的议案》。

     董事会同意公司以下属建投承德热电有限责任公司（简称“承德热

电”）、河北建投任丘热电有限责任公司（简称“任丘热电”，与承德热电
合称“项目公司”）分别持有并运营的两处热电项目（简称“目标项目”）
作为底层资产开展交易所权益型并表类 REITs 项目的申报发行工作。

     1、同意公司以下属承德热电和任丘热电分别持有并运营的目标项目
作为底层资产，发起设立资产支持专项计划（简称“专项计划”，即并表

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类 REITs 项目，具体以最终成立名称为准），发行总规模不超过人民币 45

亿元，公司认购专项计划次级资产支持证券，认购金额不超过人民币 3.15
亿元，最终发行规模及次级认购金额以本次专项计划设立时签署的专项
计划文件为准。

    2、同意公司（作为有限合伙人）与河北建投电力科技服务有限公司
（简称“建投电科”）（作为普通合伙人）、华电金泰（北京）投资基金管
理有限公司（简称“华电金泰”，作为有限合伙人）共同成立有限合伙企
业（简称“合伙企业”）。公司与全资子公司建投电科合计认购约 14%的
合伙企业份额（具体认购比例以届时所签署的合伙协议约定为准）。专项

计划设立后将取得华电金泰持有的全部合伙企业份额（简称“A 类有限
合伙份额”），并承继华电金泰作为有限合伙人享有的权利和义务（包括
承诺向合伙企业实际缴纳其认缴出资的义务）。具体以届时签订的合伙协

议为准。

    3、同意公司根据经备案的资产评估结果确定转让价格，通过非公开

协议转让的方式向合伙企业转让任丘热电 81.6534%股权、承德热电
93.9024%股权，并签署《股权转让协议》。

    4、同意合伙企业分别向项目公司发放借款（简称“标的债权”），项

目公司将以目标项目运营收入及基于《运营保障协议》对公司享有的债
权（如有）为前述借款提供质押担保。

    5、同意公司作为优先收购权人，对于专项计划持有的全部 A 类有限
合伙份额、合伙企业持有的项目公司股权及标的债权享有优先收购权，
并就此与相关方签署《优先收购权协议》等相关法律文件以及办理相应

的手续。

    6、同意公司作为后续运营保障机构与项目公司、管理人及合伙企业



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共同签署《运营保障协议》，为目标项目提供运营支持，并为项目公司提

供履约支持。

       为有效办理本次类 REITs 项目注册发行过程中的具体事宜，董事会
将提请股东大会授权董事会或董事会授权人士依照《公司法》《证券法》

等法律法规及《公司章程》的有关规定以及届时的市场条件，从维护公
司股东利益最大化的原则出发，全权处理专项计划注册发行及开展相关
事项的全部事宜。包括但不限于：

       1、依据国家法律法规及监管部门的有关规定，基于本公司需要，根
据市场的实际情况，以及监管部门对专项计划的政策发生变化或市场条

件发生变化等情况，有权对专项计划具体方案进行必要修订、调整，包
括但不限于交易架构、具体条款、发行规模、具体利率、期限、条件、底
层资产范围和其他事宜，以及有权根据市场情况，决定是否继续专项计
划注册发行工作。

       2、根据本公司和市场的实际情况，谈判、修订、审批或签署应由本

公司签署或出具的与专项计划相关的全部法律文件，包括但不限于《合
伙协议》《优先收购权协议》《股权转让协议》《运营保障协议》及根据监
管部门要求需由本公司出具的情况说明、承诺函等。

       3、有权决定和办理与专项计划发行、存续期间及清算期间有关的其
他事项。前述授权自本公司股东大会批准之日起至授权事项办理完毕为

止。

       董事会授权总经理为本次发行的获授权人士，具体处理与本次发行
有关的事务。上述获授权人士有权根据公司股东大会决议确定的授权范

围及董事会的授权，代表公司在本次发行过程中处理与本次发行有关的
上述事宜。



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    该事项具体信息详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《中国

证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于发行并表类 REITs 项目的公告》。该议案需提交股东大会审议。

    （二）以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《关于向

控股股东购买建投国电准格尔旗能源有限公司 50%股权暨关联交易的议
案》。

    董事会同意公司通过协议方式以现金购买控股股东河北建设投资集
团有限责任公司（简称“河北建投”）持有的建投国电准格尔旗能源有限
公司 50%股权。

    董事会授权公司总经理办理与本次股权收购有关的一切事宜，包括
但不限于：办理付款手续、向公司登记机关申请企业变更登记、办理交
割手续、签署相关法律文件等。

    该议案经公司第十届董事会独立董事第七次专门会议审议后方提交
本次会议审议。关联董事曹欣先生、李建辉先生、邓彦斌先生、王涛先

生、李国栋先生回避了该议案的表决。

    该事项具体信息详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《中国
证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的

《关于向控股股东购买建投国电准格尔旗能源有限公司 50%股权暨关联
交易的公告》。该议案需提交股东大会审议。

    （三）以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《关于向
控股股东购买秦皇岛发电有限责任公司 50%股权暨关联交易的议案》。

    董事会同意公司通过协议方式以现金购买河北建投持有的秦皇岛发

电有限责任公司 50%股权。

    董事会授权公司总经理办理与本次股权收购有关的一切事宜，包括

                                4
但不限于：办理付款手续、向公司登记机关申请企业变更登记、办理交

割手续、签署相关法律文件等。

       该议案经公司第十届董事会独立董事第七次专门会议审议后方提交
本次会议审议。关联董事曹欣先生、李建辉先生、邓彦斌先生、王涛先

生、李国栋先生回避了该议案的表决。

       该事项具体信息详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《中国

证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于向控股股东购买秦皇岛发电有限责任公司 50%股权暨关联交易的
公告》。该议案需提交股东大会审议。

       （四）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《关于召
开 2024 年第三次临时股东大会的议案》。

       董事会决定于 2024 年 10 月 14 日以现场会议和网络投票相结合的

方式召开公司 2024 年第三次临时股东大会，审议《关于拟注册发行超短
期融资券的议案》《关于发行并表类 REITs 项目的议案》《关于向控股股

东购买建投国电准格尔旗能源有限公司 50%股权暨关联交易的议案》《关
于向控股股东购买秦皇岛发电有限责任公司 50%股权暨关联交易的议案》
等四项议案。

       三、备查文件

       河北建投能源投资股份有限公司第十届董事会第十四次临时会议决

议。


                              河北建投能源投资股份有限公司

                                         董   事   会
                                       2024 年 9 月 27 日


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