证券代码：000600           证券简称：建投能源             公告编号：2024-71
证券代码：149516           证券简称：21 建能 01
证券代码：149743           证券简称：21 建能 02


                   河北建投能源投资股份有限公司
                   2024 年第三次临时股东大会通知

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
  误导性陈述或者重大遗漏。



     河北建投能源投资股份有限公司第十届董事会第十四次临时会议决

定于 2024 年 10 月 14 日召开公司 2024 年第三次临时股东大会，现将有
关事项通知如下：

     一、召开会议基本情况

     （一）会议召集人：公司董事会。本次股东大会的召集符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

     （二）会议时间：

     1．现场会议召开时间：2024 年 10 月 14 日 14:30，会期半天。

     2．网络投票时间：

     通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 10 月
14 日的交易时间，即 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00；

     通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 10 月 14

日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

     （三）会议方式：本次会议将采取现场投票和网络投票相结合的方

式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司
股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上


                                      1
述系统行使表决权。

     （四）股权登记日：2024 年 10 月 8 日。

     （五）会议出席对象：

     1．于 2024 年 10 月 8 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公

司深圳分公司登记在册的全体普通股股东均有权以本通知公布的方式出
席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人
代为出席和参加表决（被授权人不必为本公司股东）。

     2．公司董事、监事和高级管理人员。

     3．公司聘请的律师。

     （六）现场会议召开地点：河北省石家庄市裕华西路 9 号裕园广场
A 座 13 层公司会议室。

     二、会议审议事项

                                                               备注
  提案
                                 提案名称                  该列打勾的栏目
  编码
                                                             可以投票
   100            总议案：除累积投票提案外的所有提案               √
 非累积投票提案
  1.00    《关于拟注册发行超短期融资券的议案》                     √
  2.00    《关于发行并表类 REITs 项目的议案》                      √
          《关于向控股股东购买建投国电准格尔旗能源有限公
  3.00                                                             √
          司 50%股权暨关联交易的议案》
          《关于向控股股东购买秦皇岛发电有限责任公司 50%
  4.00                                                             √
          股权暨关联交易的议案》

     上述第三、四项议案为关联交易事项，关联股东需回避表决。根据
相关规则要求，公司将对中小投资者的表决进行单独计票。

     上述审议事项的详细内容见与本通知同日在公司指定信息披露媒体
《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披


                                            2
露的公司《关于发行并表类 REITs 项目的公告》《关于向控股股东购买建
投国电准格尔旗能源有限公司 50%股权暨关联交易的公告》 关于向控股

股东购买秦皇岛发电有限责任公司 50%股权暨关联交易的公告》，以及公
司于 2024 年 9 月 19 日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟注册发行超短期融资券的公
告》。

    三、会议登记等事项

    （一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

    1．法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、

股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理
登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委
托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记

手续。

    2．自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账
户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、

授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

    3．异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电

话登记。信函或传真方式须在 2024 年 10 月 11 日 17:00 前送达本公司。
采用信函方式登记的，信函请寄至：河北省石家庄市裕华西路 9 号裕园
广场 A 座 17 层，邮政编码 050051，信函请注明“2024 年度第三次临时股

东大会”字样。

    （二）登记时间：2024 年 10 月 9 日-11 日（工作日的上午 9:00～

11:30 和下午 14:30～17:00）。

    （三）登记地点：河北省石家庄市裕华西路 9 号裕园广场 A 座 17 层

                                 3
    （四）会议联系方式：

    邮政编码：050051

    联系电话：0311-85518633

    传真：0311-85518601

    联系人：罗先生

    （五）出席现场会议的股东住宿费和交通费自理。

    四、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜详见

本通知附件 1《参加网络投票的具体操作流程》。

    五、备查文件

    （一）河北建投能源投资股份有限公司第十届董事会第十三次临时会

议决议；

    （二）河北建投能源投资股份有限公司第十届董事会第十四次临时会
议决议。




                                 河北建投能源投资股份有限公司
                                           董   事   会
                                        2024 年 9 月 27 日




                                 4
附件 1：

                   参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

    1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360600”；投票简
称为“建投投票”。

    2．填报表决意见：同意、反对、弃权。

    3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提
案表达相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如
股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的
具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；
如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意
见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1．投票时间：2024 年 10 月 14 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-

11:30 和 13:00-15:00。

    2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过交易所互联网投票系统投票的程序

    1．互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 10 月 14 日 9:15 至
15:00 期间的任意时间。

    2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所
投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所
数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互

                                 5
联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行
投票。




                                   6
附件 2：

                                  授权委托书
       兹全权委托      先生/女士代表我单位/个人，出席河北建投能源投资
股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

       本单位（本人）对本次会议议案的投票意见：

                                                    备注        同意   反对   弃权
提案                                                该列打钩
                           提案名称
编码                                                的栏目可
                                                    以投票
  100       总议案：除累积投票提案外的所有提案             √
                          非累积投票提案

  1.00     《关于拟注册发行超短期融资券的议案》            √
  2.00     《关于发行并表类 REITs 项目的议案》             √
           《关于向控股股东购买建投国电准格尔旗
  3.00                                                     √
           能源有限公司 50%股权暨关联交易的议案》
           《关于向控股股东购买秦皇岛发电有限责
  4.00                                                     √
           任公司 50%股权暨关联交易的议案》
    注：
    1、上述审议事项，委托人请在“表决意见”栏内相应项下划“√”，做出投票指示。
    2、委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
    3、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
    4、委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。
    5、本授权委托书于 2024 年 10 月 11 日 17:00 前填妥并通过专人、邮寄、传真或电子邮
件形式送达本公司董事会办公室方为有效。



       委托人（签名）：                        受托人（签名）：

       身份证号码：                            身份证号码：

       持有股数：

       股东账号：

       委托日期：

    年 月 日



                                           7