证券代码：000600          证券简称：建投能源             公告编号：2024-76

证券代码：149516          证券简称：21 建能 01

证券代码：149743          证券简称：21 建能 02



                  河北建投能源投资股份有限公司
              二○二四年第三次临时股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。


     特别提示
         本次股东大会未出现否决提案的情形。
         本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。



     一、会议召开和出席情况

     河北建投能源投资股份有限公司二○二四年第三次临时股东大会于
2024 年 10 月 14 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东
大会由公司董事会召集。现场会议由公司董事长曹欣先生主持。本次股
东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》的规定。

     出席本次股东大会的股东及授权代表 375 名，代表股份 1,234,774,989
股，占公司有表决权股份总数的 68.2460%，其中：出席现场会议的股东
及授权委托代表 1 名，代表股份 1,175,905,950 股，占公司有表决权股份
总数的 64.9923%；参加网络投票的股东 374 名，代表股份 58,869,039 股，
占公司有表决权股份总数的 3.2537%；持有公司 5%以下股份的股东 374
名，代表股份 58,869,039 股，占公司有表决权股份总数的 3.2537%。

     出席本次大会的公司董事有：曹欣先生、王剑峰先生、李建辉先生、

                                     1
邓彦斌先生、王涛先生；出席本次大会的公司监事有：冯震先生。国浩
律师（石家庄）事务所张龙律师和马振鲁律师出席本次大会并进行了法
律见证。

    二、议案审议和表决情况

    会议经现场和网络投票表决，形成以下决议：

    1、审议《关于拟注册发行超短期融资券的议案》，赞成 1,233,713,869
股，占本次会议有效表决权股份总数的 99.9141%；反对 787,420 股，占
本次会议有效表决权股份总数的 0.0638%；弃权 273,700 股（其中，因未
投票默认弃权 4,000 股），占本次会议有效表决权股份总数的 0.0222%。
该议案获得通过。

    2、审议《关于发行并表类 REITs 项目的议案》，赞成 1,233,756,169
股，占本次会议有效表决权股份总数的 99.9175%；反对 880,620 股，占
本次会议有效表决权股份总数的 0.0713%；弃权 138,200 股（其中，因未
投票默认弃权 5,400 股），占本次会议有效表决权股份总数的 0.0112%。
该议案获得通过。

    3、审议《关于向控股股东购买建投国电准格尔旗能源有限公司 50％
股权暨关联交易的议案》，赞成 57,903,219 股，占本次会议有效表决权股
份总数的 98.3594%；反对 865,220 股，占本次会议有效表决权股份总数
的 1.4697%；弃权 100,600 股（其中，因未投票默认弃权 8,900 股），占
本次会议有效表决权股份总数的 0.1709%。该议案获得通过。

    出 席 本 次 会 议 持 有 公 司 5% 以 下 股 份 的 股 东 表 决 情 况 ： 赞 成
57,903,219 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权
股份总数的 98.3594%；反对 865,220 股，占出席会议持有公司 5%以下股
份的股东所持有效表决权股份总数的 1.4697%；弃权 100,600 股（其中，

                                      2
因未投票默认弃权 8,900 股），占出席会议持有公司 5%以下股份的股东
所持有效表决权股份总数的 0.1709%。

    关联股东河北建设投资集团有限责任公司回避本议案的表决。

    4、审议《关于向控股股东购买秦皇岛发电有限责任公司 50%股权暨
关联交易的议案》，赞成 57,865,219 股，占本次会议有效表决权股份总数
的 98.2948%；反对 900,920 股，占本次会议有效表决权股份总数的
1.5304%；弃权 102,900 股（其中，因未投票默认弃权 5,400 股），占本次
会议有效表决权股份总数的 0.1748%。该议案获得通过。

    出 席 本 次 会 议 持 有 公 司 5% 以 下 股 份 的 股 东 表 决 情 况 ： 赞 成
57,865,219 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权
股份总数的 98.2948%；反对 900,920 股，占出席会议持有公司 5%以下股
份的股东所持有效表决权股份总数的 1.5304%；弃权 102,900 股（其中，
因未投票默认弃权 5,400 股），占出席会议持有公司 5%以下股份的股东
所持有效表决权股份总数的 0.1748%。

    关联股东河北建设投资集团有限责任公司回避本议案的表决。

    三、律师出具的法律意见

    国浩律师（石家庄）事务所张龙律师和马振鲁律师为本次股东大会
进行了法律见证，并出具法律意见书，认为“本次股东大会的召集、召
开程序，符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，
出席会议人员资格合法有效，本次股东大会的表决程序合法，本次大会
形成的《河北建投能源投资股份有限公司二○二四年第三次临时股东大
会决议》有效。”

    四、备查文件

    1、河北建投能源投资股份有限公司二○二四年第三次临时股东大会

                                      3
决议；

   2、国浩律师（石家庄）事务所关于河北建投能源投资股份有限公司
二○二四年第三次临时股东大会的法律意见书。




                           河北建投能源投资股份有限公司
                                     董 事 会
                                  2024 年 10 月 14 日




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