河北建投能源投资股份有限公司
                董事会印章管理办法
    （经公司 2024 年 10 月 18 日第十届董事会第十五次临时会议审议通过）



                             第一章       总则
    第一条    为进一步规范河北建投能源投资股份有限公司（以下简称
“公司”）董事会印章管理，保障印章刻制、保管以及使用的合法性、严
肃性和安全性，维护公司及股东的利益，根据《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等监管规则，结合
公司实际，制定本办法。
    本办法所称“印章”，均指董事会印章。
    第二条    公司董事长是董事会印章管理的负责人。董事长可以授权
公司董事会秘书按照本办法的规定负责印章的管理。


                 第二章     印章的刻制、启用及停用
    第三条    印章的刻制由董事会办公室提出申请，综合管理部负责审
核，由董事会秘书、综合管理部分管领导审批后，报董事长批准。综合
管理部具体负责印章刻制。
    第四条    印章启用前，须到公司综合管理部办理印章启用手续。
    第五条    因特殊原因需要停用印章的，需经董事长批准。由董事会
秘书将停用原因、时间通知公司各有关部门，并收回停用的印章切角封
存或销毁。


                          第三章    印章的保管
    第六条    董事会印章由公司董事会秘书或由董事会秘书指定董事

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会办公室专人负责保管。
    第七条   印章应存放在安全、有保密措施的场所。
    第八条   印章移交必须办理移交手续，签署移交证明，注明移交人、
接交人、监交人、移交时间、图样等信息。
    第九条   印章原则上不得带出公司办公区，若特殊情况需带出使用
时，须按用印审批权限报经董事长批准。


               第四章    印章的使用范围和使用程序
    第十条   印章仅能用于董事会的有关文件的使用，包括但不限于通
知、公告、报告、议案、决议、说明、声明、信函等。董事会有关文件的
落款部分应当有“公司名称+董事会”字样。
    第十一条 印章使用的审批流程
    （一）公司董事会决议、股东大会决议、董事已签字文件原件、已
经董事会或股东大会审议通过的文件可直接用印；
    （二）公司定期报告在经董事会审议批准后可直接用印。公司董事
会、股东大会决议事项相关的临时公告可直接用印，其他临时公告在履
行临时公告审批程序后可直接用印；
    （三）在已用印文件的复印件上使用印章的，须由经办部门提出申
请，报董事会秘书批准后使用。
    （四）除上述情况之外使用印章的，须由经办部门提出申请，经办
部门分管领导、董事会秘书审核，报董事长批准后使用。
    第十二条 印章保管人在盖章前，须根据用印文件类型核对审批手续。
审批手续不齐全的，不予加盖印章。对特殊原因（如相应权限人出差等）
无法履行正常审批手续的，可由印章使用申请人会同印章保管人，通过
电话、短信等方式报相应权限人批准后盖章，但印章保管人必须登记备
案，并及时补办审批手续。
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   第十三条 严禁在没有具体内容的空白纸张上加盖印章。
   第十四条 印章使用实行登记制度。印章保管人应对用印情况及时进
行登记。


                      第五章         责任追究
   第十五条 有关人员违反本办法规定，给公司造成严重影响或损失的，
将根据公司管理规定追究有关人员的责任。


                        第六章        附则
   第十六条 本办法由公司董事会负责解释和修订。
   第十七条 本办法自董事会审议通过之日起执行。




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