建投能源：关于向参股公司河北建投海上风电有限公司增资暨关联交易的公告2024-10-19
证券代码：000600 证券简称：建投能源 公告编号：2024-78
证券代码：149516 证券简称：21 建能 01
证券代码：149743 证券简称：21 建能 02
河北建投能源投资股份有限公司
关于向参股公司河北建投海上风电有限公司增资暨
关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
河北建投能源投资股份有限公司（下称“公司”）按照公司发展规
划，将与河北建投投资集团有限责任公司（下称“河北建投”）和新天
绿色能源股份有限公司（下称“新天绿能”）对公司参股的河北建投海上
风电有限公司（下称“海上风电公司”）进行同比例增资，用于海上风
电公司开展唐山建投祥云岛 250MW、顺桓 250MW 两个海上风电项目的
开发建设。
由于河北建投为公司的控股股东，新天绿能为其控股子公司，因此
本次增资事项构成关联方共同投资的关联交易。
本次关联交易事项经公司第十届董事会独立董事第八次专门会议审
议后，于 2024 年 10 月 18 日提交公司第十届董事会第十五次临时会议审
议。董事会以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了该项议案，
关联董事曹欣先生、李建辉先生、邓彦斌先生、王涛先生、李国栋先生回
避了该议案的表决。本事项无需提交股东大会审议。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组、不构成借壳上市，无需经有关部门批准。
1
二、关联方基本情况
1、河北建投
公司名称：河北建设投资集团有限责任公司
注册地址：石家庄市裕华西路９号裕园广场 A 座
公司类型：有限责任公司(国有独资)
法定代表人：米大斌
注册资本：1,500,000 万元
成立日期：1990 年 3 月 21 日
统一社会信用代码：91130000104321511R
经营范围：对能源、交通、水务、农业、旅游业、服务业、房地产、
工业、商业的投资及管理。
河北建投前身系河北省建设投资公司，成立于 1988 年 8 月，是根据
河北省人民政府《关于成立河北省建设投资公司的通知》（冀政函字
[1988]73 号）成立的全民所有制企业。按照河北省人民政府作出的《关
于同意河北省建设投资公司改制为国有独资有限责任公司的批复》（冀政
函[2009]115 号），河北省建设投资公司改制变更为国有独资公司，并于
2009 年 12 月 30 日取得河北省工商局换发的《企业法人营业执照》，同
时更名为河北建设投资集团有限责任公司。河北建投的实际控制人为河
北省国有资产监督管理委员会。
河北建投是由河北省国有资产监督管理委员会履行监管职责的国有
资本运营机构和投资主体。控股建投能源和新天绿能两家上市公司，参
股华能国际、大唐发电、唐山港、秦港股份等多家上市企业，是河北省
国有资本投资公司改革试点单位。多年来，河北建投不断完善发展战略，
2
优化资产结构，通过政府主导，市场化运作，相继投资建设了电厂、铁
路、港口、高速公路、天然气管线、水厂和一批省重大支撑性项目，逐
步形成了以能源、交通、水务、城镇化等基础设施及战略性新兴产业为
主的业务板块。此外，河北建投投资领域还涉及金融服务、矿产开发等
多个行业，为促进河北省经济发展做出了重要贡献。
截至 2023 年末，河北建投合并资产 2,847.10 亿元，净资产 1,192.96
亿元；2023 年实现主营业务收入 472.46 亿元，净利润 41.32 亿元。
目前，河北建投持有公司 64.99%的股份，是公司控股股东，为《深
圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条第一项规定的关联法人。
河北建投不是失信被执行人。
2、新天绿能
公司名称：新天绿色能源股份有限公司
注册地址：石家庄市裕华西路 9 号
公司类型：其他股份有限公司(上市)
法定代表人：谭建鑫
注册资本：420,569.3073 万元
成立日期：2010 年 2 月 9 日
统一社会信用代码：91130000550443412N
经营范围：对风能、太阳能、核能等新能源项目的投资，对电力环
保设备制造项目的投资，对天然气、液化天然气、压缩天然气、煤制气、
煤层气开发利用项目的投资（以上范围属于国家限制类或淘汰类的项目
除外）；新能源、清洁能源技术开发、技术服务、技术咨询。
截至 2023 年末，新天绿能合并资产 790.17 亿元，归属于上市公司
3
股东的净资产 218.77 亿元；2023 年实现主营业务收入 202.82 亿元，归
属于上市公司股东的净利润 22.07 亿元。
河北建投为新天绿能控股股东，新天绿能为《深圳证券交易所股票
上市规则》6.3.3 条第二项规定的关联法人。
新天绿能不是失信被执行人。
三、关联交易标的基本情况
1、标的公司基本情况
公司名称：河北建投海上风电有限公司
注册地址：河北省唐山市国际旅游岛创新创业中心
公司类型：有限责任公司
法定代表人：卢盛欣
注册资本：111,111 万元
成立日期：2011 年 2 月 19 日
统一社会信用代码：911302255700539807
经营范围：发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、
受电电力设施的安装、维修和试验。
海上风电公司不是失信被执行人。
2、标的公司主要财务数据
单位：万元
项目 2023 年 12 月 31 日 2024 年 6 月 30 日
资产总额 454,451.20 465,080.89
负债总额 341,417.85 337,063.93
所有者权益 113,033.35 128,016.96
4
项目 2023 年 1-12 月 2024 年 1-6 月
营业收入 53,505.98 34,091.27
净利润 11,129.38 13,768.40
四、关联交易情况及资金来源
本次公司及河北建投、新天绿能同比例向海上风电公司增资共计
70,889 万元，各股东方以货币出资，出资完成后各股东方持股比例不变。
各股东以外部融资或自有资金按出资比例认缴新增注册资本。本次增资
前后股权结构如下：
单位：万元
增资前 增资后
股东名称 增加资本金
认缴出资额 出资比例 认缴出资额 出资比例
新天绿能 57,111 51.40% 36,437 93,548 51.40%
建投能源 50,000 45.00% 31,900 81,900 45.00%
河北建投 4,000 3.60% 2,552 6,552 3.60%
合计 111,111 100% 70,889 182,000 100%
五、关联交易协议的主要内容
2024 年 10 月 18 日，公司及河北建投、新天绿能签署了《河北建投
海上风电有限公司增资协议》（以下简称“《增资协议》”），该协议的主要
条款如下：
（一）增资主体
《增资协议》的协议三方分别为新天绿能、公司及河北建投。
（二）增资金额
本次新增注册资本人民币 70,889 万元，由新天绿能缴纳人民币
36,437 万元，公司缴纳人民币 31,900 万元，河北建投缴纳人民币 2,552
万元，本次增资后三方股权比例不变。
5
（三）缴付时间
本协议生效后，三方根据项目工程建设进度需要分期按照认缴比例
出资，应将本次新增认缴的最后一笔注册资本于 2026 年 12 月 31 日前汇
入公司指定账户。
六、关联交易目的和对公司的影响
继续参股投资新的海上风电项目，符合公司的发展战略，新项目规
模体量较大，可进一步优化公司资产和业务结构，未来预计可获取较好
的投资收益。
七、与该关联人累计已发生的各类关联交易总金额
年初至披露日，公司与河北建投及其关联方发生的各类关联交易的
总金额为 28.09 亿元，其中公司与河北建投集团财务有限公司关联存款
余额 13.76 亿元。
十、独立董事过半数同意意见
2024 年 10 月 17 日，公司召开第十届董事会独立董事第八次专门会
议，独立董事一致同意将公司向河北建投海上风电有限公司增资的关联
交易事项提交董事会审议。
十一、备查文件
1、河北建投能源投资股份有限公司第十届董事会第十五次会议决议；
2、河北建投能源投资股份有限公司第十届董事会独立董事第八次专
门会议纪要；
3、河北建投海上风电有限公司增资协议。
6
河北建投能源投资股份有限公司
董 事 会
2024 年 10 月 18 日
7
