证券代码：000603              证券简称：盛达资源            公告编号：2024-010



                     盛达金属资源股份有限公司
             第十届董事会第二十九次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。


    盛达金属资源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 22 日以通
讯表决方式召开了第十届董事会第二十九次会议，本次会议通知于 2024 年 1 月
16 日以邮件等方式发出。会议应参加董事 8 名，实际参加董事 8 名。会议由董
事长赵庆先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、规范性文
件及《盛达金属资源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
会议经表决形成如下决议：

    一、审议通过《关于开展期货及衍生品投资业务的议案》

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司同日刊登在信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
和信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《关于开展期货及
衍生品投资业务的公告》（公告编号：2024-011）；《关于开展期货及衍生品投资业
务的可行性分析报告》详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    公司独立董事对该议案发表了专项意见：独立董事认为，公司（含合并报表
范围内子公司，下同）拟使用部分闲置自有资金开展期货及衍生品投资业务的相
关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。公司已制定《证
券投资、期货和衍生品交易管理制度》，明确了审批权限、业务操作流程、风险
控制等内部控制程序，对公司控制期货及衍生品投资业务的风险起到了保障作用。
公司在不影响正常经营、有效控制风险的前提下开展期货及衍生品投资业务，能
合理利用自有资金，提高公司资金的使用效率，获得一定的投资收益，并配合上
海黄金交易所的业务要求，公司开展期货及衍生品投资业务不会损害公司及全体
股东的利益。

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    二、审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日刊登在信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
和信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《关于召开 2024 年
第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-012）。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    2、深圳证券交易所要求的其他文件。


    特此公告。




                                         盛达金属资源股份有限公司董事会
                                              二〇二四年一月二十三日




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