证券代码：000603               证券简称：盛达资源            公告编号：2024-054



                     盛达金属资源股份有限公司
             第十届董事会第三十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。


    盛达金属资源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5 月 15 日以通
讯表决方式召开了第十届董事会第三十二次会议，本次会议通知于 2024 年 5 月
14 日以邮件等方式发出，公司全体董事一致同意豁免本次董事会提前通知期限。
会议应参加董事 8 名，实际参加董事 8 名。会议由董事长赵庆先生主持，本次会
议的召集、召开和表决程序符合法律法规、规范性文件及《盛达金属资源股份有
限公司章程》的有关规定。会议经表决形成如下决议：

    一、审议通过《关于取消 2023 年度股东大会部分提案的议案》

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日刊登在信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
和信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《关于取消 2023 年
度股东大会部分提案暨 2023 年度股东大会补充通知的公告》（公告编号：2024-
055）。

    二、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    2、深圳证券交易所要求的其他文件。


    特此公告。




                                             盛达金属资源股份有限公司董事会
                                                    二〇二四年五月十五日


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