证券代码：000603                  证券简称：盛达资源               公告编号：2024-058



                      盛达金属资源股份有限公司
                      2023年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。


    特别提示：

    1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况
    1、会议召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 日 14:00
    （2）网络投票时间：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 21
日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 21 日
9:15—15:00 期间的任意时间。
    2、现场会议召开地点：北京市丰台区南方庄 158 号盛达大厦 2 楼会议室
    3、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开
    4、会议召集人：公司董事会
    5、会议主持人：公司董事长赵庆先生
    6、本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《盛达金属资源股份有限公司章程》的规定。
    （二）会议出席情况
    出 席 本 次 股 东 大 会 的 股 东 及 股 东 授 权 委 托 代 表 共 11 名 ， 代 表 股 份
263,708,682 股，占公司有表决权股份总数的 38.5107%（截至股权登记日，公司

                                          1
总股本为 689,969,346 股，其中公司回购专用证券账户持有公司股份 5,202,300 股，
该等回购的股份不享有表决权，故本次股东大会享有表决权的总股本数为
684,767,046 股）。其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 5 名，代表
股份 257,611,860 股，占公司有表决权股份总数的 37.6204%；通过网络投票出席
会议的股东共 6 名，代表股份 6,096,822 股，占公司有表决权股份总数的 0.8903%。
    公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

    二、提案审议表决情况

    本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下
议案：
    1、审议通过《2023 年度董事会工作报告》
    总表决情况：
    同意 263,672,382 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9862%；
反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 36,300 股，
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0138%。
    中小股东总表决情况：
    同意 6,072,322 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
99.4058%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 36,300 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.5942%。
    2、审议通过《2023 年度监事会工作报告》
    总表决情况：
    同意 263,672,382 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9862%；
反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 36,300 股，
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0138%。
    中小股东总表决情况：
    同意 6,072,322 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
99.4058%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 36,300 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.5942%。
    3、审议通过《〈2023 年年度报告〉全文及其摘要》
    总表决情况：

                                     2
    同意 263,672,382 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9862%；
反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 36,300 股，
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0138%。
    中小股东总表决情况：
    同意 6,072,322 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
99.4058%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 36,300 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.5942%。
    4、审议通过《2023 年度财务决算报告》
    总表决情况：
    同意 263,672,382 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9862%；
反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 36,300 股，
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0138%。
    中小股东总表决情况：
    同意 6,072,322 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
99.4058%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 36,300 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.5942%。
    5、审议通过《2023 年度利润分配预案》
    总表决情况：
    同意 263,708,682 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%；
反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占
出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
    中小股东总表决情况：
    同意 6,108,622 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
    6、审议通过《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》
    总表决情况：
    同意 263,691,782 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9936%；
反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 16,900 股，


                                     3
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0064%。
    中小股东总表决情况：
    同意 6,091,722 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
99.7233%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 16,900 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2767%。
    该议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
    7、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
    总表决情况：
    同意 259,938,745 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.5704%；
反对 3,753,037 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.4232%；弃权
16,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0064%。
    中小股东总表决情况：
    同意 2,338,685 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
38.2850%；反对 3,753,037 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数
的 61.4384%；弃权 16,900 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数
的 0.2767%。
    该议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
    8、审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》
    总表决情况：
    同意 259,938,745 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.5704%；
反对 3,753,037 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.4232%；弃权
16,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0064%。
    中小股东总表决情况：
    同意 2,338,685 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
38.2850%；反对 3,753,037 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数
的 61.4384%；弃权 16,900 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数
的 0.2767%。
    9、审议通过《关于修订<融资管理制度>的议案》
    总表决情况：


                                    4
    同意 259,938,745 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.5704%；
反对 3,753,037 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.4232%；弃权
16,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0064%。
    中小股东总表决情况：
    同意 2,338,685 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
38.2850%；反对 3,753,037 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数
的 61.4384%；弃权 16,900 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数
的 0.2767%。
    10、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
    总表决情况：
    同意 259,938,745 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.5704%；
反对 3,753,037 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.4232%；弃权
16,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0064%。
    中小股东总表决情况：
    同意 2,338,685 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
38.2850%；反对 3,753,037 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数
的 61.4384%；弃权 16,900 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数
的 0.2767%。
    11、审议通过《关于 2024 年度公司董事薪酬方案的议案》
    总表决情况：
    同意 263,691,782 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9936%；
反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 16,900 股，
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0064%。
    中小股东总表决情况：
    同意 6,091,722 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
99.7233%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 16,900 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2767%。
    12、审议通过《关于 2024 年度公司监事薪酬方案的议案》
    总表决情况：


                                     5
    同意 263,691,782 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9936%；
反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 16,900 股，
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0064%。
    中小股东总表决情况：
    同意 6,091,722 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
99.7233%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 16,900 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2767%。
    13、审议通过《关于 2024 年度融资额度预计的议案》
    总表决情况：
    同意 262,319,945 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.4734%；
反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 1,388,737
股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.5266%。
    中小股东总表决情况：
    同意 4,719,885 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
77.2660%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 1,388,737 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 22.7340%。
    14、审议通过《关于公司及子公司 2024 年度担保额度预计的议案》
    总表决情况：
    同意 261,582,382 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.1937%；
反对 2,126,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.8063%；弃权
0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
    中小股东总表决情况：
    同意 3,982,322 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
65.1918%；反对 2,126,300 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数
的 34.8082%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%。
    该议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
    15、审议通过《关于开展 2024 年度期货及衍生品套期保值业务的议案》
    总表决情况：


                                     6
    同意 262,319,945 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.4734%；
反对 1,388,737 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.5266%；弃权
0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
    中小股东总表决情况：
    同意 4,719,885 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
77.2660%；反对 1,388,737 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数
的 22.7340%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%。
    16、审议通过《关于开展 2024 年度期货及衍生品投资业务的议案》
    总表决情况：
    同意 263,390,082 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8792%；
反对 318,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1208%；弃权 0
股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
    中小股东总表决情况：
    同意 5,790,022 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
94.7844%；反对 318,600 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
5.2156%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
    公司独立董事在本次会议上进行了述职。

    三、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所
    2、律师姓名：张婷、王亭亭
    3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会
人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果符合《公司法》《股
东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东
大会作出的决议合法有效。

    四、备查文件

    1、公司 2023 年度股东大会决议；
    2、《北京海润天睿律师事务所关于盛达金属资源股份有限公司 2023 年度股


                                      7
东大会的法律意见书》。


   特此公告。




                             盛达金属资源股份有限公司董事会
                                 二〇二四年五月二十二日




                         8