证券代码：000603              证券简称：盛达资源              公告编号：2024-068



                       盛达金属资源股份有限公司
                   第十届监事会第十六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。


    盛达金属资源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 3 日以通讯
表决方式召开了第十届监事会第十六次会议，本次会议通知于 2024 年 5 月 31 日
以邮件等方式发出。本次会议由监事会主席高国栋先生主持，会议应参加监事 3
名，实际参加监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、规范
性文件及《盛达金属资源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关
规定。会议经表决形成如下决议：

    一、审议通过《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》

    公司第十届监事会任期已届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，提名高
国栋先生、李亦先生为公司第十一届监事会非职工代表监事候选人。根据相关规
定，两名非职工代表监事经公司股东大会选举产生后，与公司职工代表大会选举
产生的职工代表监事共同组成公司第十一届监事会，公司第十一届监事会监事任
期自股东大会选举通过之日起三年。
    1、选举高国栋先生为公司第十一届监事会非职工代表监事
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、选举李亦先生为公司第十一届监事会非职工代表监事
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司同日刊登在信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
和信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《关于监事会换届
选举的公告》（公告编号：2024-069）。
二、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。


特此公告。




                            盛达金属资源股份有限公司监事会
                                    二〇二四年六月四日