证券代码：000603 证券简称：盛达资源 公告编号：2024-074
盛达金属资源股份有限公司
2024年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2024 年 6 月 26 日 14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 6 月 26
日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 6 月 26 日
9:15—15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：北京市丰台区南方庄 158 号盛达大厦 2 楼会议室
3、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长赵庆先生
6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 5 名，代表股份 261,301,797
股，占公司有表决权股份总数的 38.1692%（截至股权登记日，公司总股本为
1
689,969,346 股，其中公司回购专用证券账户持有公司股份 5,381,500 股，该等回
购的股份不享有表决权，故本次股东大会享有表决权的总股本数为 684,587,846
股）。其中，出席现场会议的股 东及 股东授 权委 托代表共 3 名 ， 代 表 股 份
257,600,060 股，占公司有表决权股份总数的 37.6285%；通过网络投票出席会议
的股东共 2 名，代表股份 3,701,737 股，占公司有表决权股份总数的 0.5407%。
公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下
议案：
1、审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
本次股东大会以累积投票方式选举赵庆先生、刘金钟先生、赵敏女士、王薇
女士、朱红军先生、赵彦全先生为公司第十一届董事会非独立董事，任期自本次
股东大会选举通过之日起三年。表决情况如下：
1.01 选举赵庆先生为公司第十一届董事会非独立董事
总表决情况：同意 261,296,397 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.9979%。
中小股东表决情况：同意 3,696,337 股，占出席会议的中小股东所持有效表
决权股份总数的 99.8541%。
赵庆先生当选为公司第十一届董事会非独立董事。
1.02 选举刘金钟先生为公司第十一届董事会非独立董事
总表决情况：同意 261,296,397 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.9979%。
中小股东表决情况：同意 3,696,337 股，占出席会议的中小股东所持有效表
决权股份总数的 99.8541%。
刘金钟先生当选为公司第十一届董事会非独立董事。
1.03 选举赵敏女士为公司第十一届董事会非独立董事
总表决情况：同意 261,299,297 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.9990%。
中小股东表决情况：同意 3,699,237 股，占出席会议的中小股东所持有效表
2
决权股份总数的 99.9325%。
赵敏女士当选为公司第十一届董事会非独立董事。
1.04 选举王薇女士为公司第十一届董事会非独立董事
总表决情况：同意 261,299,297 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.9990%。
中小股东表决情况：同意 3,699,237 股，占出席会议的中小股东所持有效表
决权股份总数的 99.9325%。
王薇女士当选为公司第十一届董事会非独立董事。
1.05 选举朱红军先生为公司第十一届董事会非独立董事
总表决情况：同意 261,299,297 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.9990%。
中小股东表决情况：同意 3,699,237 股，占出席会议的中小股东所持有效表
决权股份总数的 99.9325%。
朱红军先生当选为公司第十一届董事会非独立董事。
1.06 选举赵彦全先生为公司第十一届董事会非独立董事
总表决情况：同意 261,296,397 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.9979%。
中小股东表决情况：同意 3,696,337 股，占出席会议的中小股东所持有效表
决权股份总数的 99.8541%。
赵彦全先生当选为公司第十一届董事会非独立董事。
2、审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》
本次股东大会以累积投票方式选举陈永生先生、钟宏先生、郑登津先生为公
司第十一届董事会独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年，上述独
立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。表决情况如下：
2.01 选举陈永生先生为公司第十一届董事会独立董事
总表决情况：同意 261,299,297 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.9990%。
中小股东表决情况：同意 3,699,237 股，占出席会议的中小股东所持有效表
决权股份总数的 99.9325%。
3
陈永生先生当选为公司第十一届董事会独立董事。
2.02 选举钟宏先生为公司第十一届董事会独立董事
总表决情况：同意 261,299,297 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.9990%。
中小股东表决情况：同意 3,699,237 股，占出席会议的中小股东所持有效表
决权股份总数的 99.9325%。
钟宏先生当选为公司第十一届董事会独立董事。
2.03 选举郑登津先生为公司第十一届董事会独立董事
总表决情况：同意 261,299,297 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.9990%。
中小股东表决情况：同意 3,699,237 股，占出席会议的中小股东所持有效表
决权股份总数的 99.9325%。
郑登津先生当选为公司第十一届董事会独立董事。
公司第十一届董事会中无职工代表董事，兼任公司高级管理人员的董事人数
总计不超过公司董事总数的二分之一。
3、审议通过《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》
本次股东大会以累积投票方式选举高国栋先生、李亦先生为公司第十一届监
事会非职工代表监事，高国栋先生、李亦先生与公司职工代表大会选举产生的职
工代表监事张亮亮先生（简历详见附件）共同组成公司第十一届监事会，任期自
本次股东大会选举通过之日起三年。表决情况如下：
3.01 选举高国栋先生为公司第十一届监事会非职工代表监事
总表决情况：同意 261,299,297 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.9990%。
中小股东表决情况：同意 3,699,237 股，占出席会议的中小股东所持有效表
决权股份总数的 99.9325%。
高国栋先生当选为公司第十一届监事会非职工代表监事。
3.02 选举李亦先生为公司第十一届监事会非职工代表监事
总表决情况：同意 261,299,297 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.9990%。
4
中小股东表决情况：同意 3,699,237 股，占出席会议的中小股东所持有效表
决权股份总数的 99.9325%。
李亦先生当选为公司第十一届监事会非职工代表监事。
本次监事会换届选举完成后，党中卿先生任期届满离任，不再担任公司非职
工代表监事，仍在公司担任其他职务。截至本公告披露日，党中卿先生未持有公
司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所
2、律师姓名：罗会远、孟庆杰
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人
员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果符合《公司法》《股东
大会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会
作出的决议合法有效。
四、备查文件
1、公司 2024 年第二次临时股东大会决议；
2、《北京海润天睿律师事务所关于盛达金属资源股份有限公司 2024 年第二
次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
盛达金属资源股份有限公司董事会
二〇二四年六月二十七日
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附件：职工代表监事简历
张亮亮先生，中国国籍，无境外永久居留权，1978 年出生，注册财税师。曾
任陇南有色矿业有限公司出纳、财务科长、厂长，内蒙古银都矿业有限责任公司
财务与经营管理部副部长，克什克腾旗东晟矿业有限责任公司监事。现任盛达金
属资源股份有限公司职工代表监事，内蒙古银都矿业有限责任公司副总经理，克
什克腾旗东晟矿业有限责任公司董事。
张亮亮先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。最近三年内，张亮亮先生
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌
犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确
结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示
或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得被提
名担任上市公司监事的情形；符合《公司法》等法律法规和《公司章程》中有关
监事任职资格的规定。
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