盛达金属资源股份有限公司董事会关于
本次交易预计不构成重大资产重组、关联交易及重组上市的
                                  说明

    盛达金属资源股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行股份购买交易对方合
计持有的四川鸿林矿业有限公司（以下简称“鸿林矿业”）47%股权，并拟向不超
过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。本次交易前
公司已取得鸿林矿业 53%股权，鸿林矿业为公司控股子公司，本次交易后公司将
持有鸿林矿业 100%股权。

    一、本次交易预计不构成重大资产重组

    截至本说明出具日，本次交易的审计及评估工作尚未完成，标的资产估值及
定价尚未确定。根据相关数据初步测算，本次交易预计未达到《上市公司重大资
产重组管理办法》规定的重大资产重组标准，不构成重大资产重组。

    二、本次交易预计不构成关联交易

    本次交易的相关方在交易前与公司之间不存在关联关系，本次交易完成后预
计无交易对方持有公司股份超过 5%。因此，本次交易预计不构成关联交易。

    三、本次交易不构成重组上市

    本次交易前 36 个月内公司控股股东、实际控制人未发生变化。根据相关数据
初步测算，本次交易不会导致上市公司控股股东、实际控制人发生变化，因此，
根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条的规定，本次交易不构成重组
上市。

    特此说明。

    （以下无正文）




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   （本页无正文，为《盛达金属资源股份有限公司董事会关于本次交易预计不
构成重大资产重组、关联交易及重组上市的说明》之盖章页）




                                      盛达金属资源股份有限公司董事会
                                          二〇二四年十月二十九日




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