证券代码：000603               证券简称：盛达资源            公告编号：2024-122



                     盛达金属资源股份有限公司
              第十一届董事会第六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。



    盛达金属资源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 11 日以通

讯表决方式召开了第十一届董事会第六次会议，本次会议通知于 2024 年 11 月 8
日以邮件等方式发出。会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名。会议由董事长
赵庆先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、规范性文件及

《盛达金属资源股份有限公司章程》的有关规定。会议经表决形成如下决议：

    一、审议通过《关于收购金山矿业剩余 33%股权暨关联交易的议案》

    关联董事赵庆先生、赵敏女士、赵彦全先生回避表决。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案在公司董事会审议前，已经公司董事会战略委员会审议，因关联委员
回避表决，非关联委员未过半数，本议案直接提交公司董事会审议。本议案已经
公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
    本议案需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司同日刊登在信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.c n）

和信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《关
于收购金山矿业剩余 33%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2024-124）。

    二、审议通过《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日刊登在信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.c n）
和信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《关
于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-125）。

    二、备查文件

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1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、公司第十一届董事会战略委员会 2024 年第四次会议决议；
3、公司第十一届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议决议；

4、深圳证券交易所要求的其他文件。


特此公告。




                                    盛达金属资源股份有限公司董事会
                                        二〇二四年十一月十二日




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