证券代码：000603            证券简称：盛达资源              公告编号：2024-142



                     盛达金属资源股份有限公司
  关于发行股份购买资产并募集配套资金事项的进展公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1、盛达金属资源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 31 日
披露的《盛达金属资源股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金预案》的
“重大事项提示”和“重大风险提示”章节中，详细披露了本次交易尚需履行的
审批程序及可能存在的风险因素，敬请广大投资者注意投资风险。
    2、截至本公告披露日，除本次交易预案披露的风险因素外，公司尚未发现
可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次交易或者对本次交易方案作出
实质性变更的相关事项，本次交易相关工作正在有序进行中，公司将根据相关事
项的进展情况，及时履行信息披露义务。

    一、本次交易的基本情况

    公司拟发行股份购买周清龙、马玲、陈霖、陈文林、郭福安、舒桂先、易贻
辉共 7 名交易对方合计持有的四川鸿林矿业有限公司（以下简称“鸿林矿业”）
47%股权，并拟向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金。本次交易前，
公司已取得鸿林矿业 53%股权，鸿林矿业为公司控股子公司，本次交易后公司将
持有鸿林矿业 100%股权。
    本次交易预计不构成关联交易，不构成重大资产重组，不构成重组上市。

    二、本次交易的历史披露情况

    公司因筹划发行股份购买资产并募集配套资金事项，根据深圳证券交易所的
相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：盛达资源，证券代码：000603）
自 2024 年 10 月 21 日开市起停牌。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 21 日披露
的《关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金事项的停牌公告》（公告编号：


                                      1
2024-109）。停牌期间，公司于 2024 年 10 月 26 日披露了《关于筹划发行股份购
买资产并募集配套资金事项的停牌进展公告》（公告编号：2024-111）。
    2024 年 10 月 29 日，公司召开第十一届董事会第五次会议，审议通过了《关
于<盛达金属资源股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金预案>及其摘
要的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司于 2024 年 10 月 31 日
披露的相关公告。经向深圳证券交易所申请，公司股票于 2024 年 10 月 31 日开
市起复牌。
    公司于 2024 年 11 月 30 日披露了《关于发行股份购买资产并募集配套资金
事项的进展公告》（公告编号：2024-134）。

    三、本次交易的进展情况

    截至本公告披露日，公司及有关各方正在积极、有序推进本次交易的各项工
作，本次交易涉及的尽职调查、审计、评估等相关工作尚未完成。待相关工作完
成后，公司将再次召开董事会审议本次交易的正式方案等相关议案，并由董事会
提请股东大会审议相关事项。后续公司将根据本次交易的进展情况，按照有关法
律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。

    四、风险提示

    本次交易的正式方案尚需公司董事会、股东大会审议通过，本次交易经深圳
证券交易所审核通过、中国证监会同意注册后方可正式实施，本次交易能否取得
上述决策和审批，以及最终取得决策和审批通过的时间均存在不确定性。公司于
2024 年 10 月 31 日披露的《盛达金属资源股份有限公司发行股份购买资产并募
集配套资金预案》的“重大事项提示”和“重大风险提示”章节中，详细披露了
本次交易尚需履行的审批程序及可能存在的风险因素，敬请广大投资者注意投资
风险。
    公司将按照相关法律法规的规定履行后续信息披露程序，在尚未发出股东大
会通知审议本次交易事项之前，每三十日发布一次本次交易的进展公告。
    公司指定信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券
日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定信息
披露媒体披露的内容为准。
    特此公告。

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盛达金属资源股份有限公司董事会
      二〇二四年十二月三十日




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