证券代码：000610        证券简称：西安旅游         公告编号：2024-14 号



                     西安旅游股份有限公司
    关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。
    2、召集人：本公司董事会。
    公司于 2024 年 1 月 12 日召开第十届董事会 2024 年第一次临时会议审
议通过《关于暂不召开股东大会审议本次向特定对象发行 A 股股票相关事
项的议案》，根据公司工作安排，决定暂不召开股东大会，公司董事会将
择期另行发布召开股东大会的通知，提请股东大会审议本次董事会议案中
需要提交股东大会审议的相关事项。
    3、会议召开的合法、合规性：会议的通知及召集、召开程序符合《公
司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
    4、会议时间：
    现场会议召开时间：2024 年 3 月 27 日（周三）下午 14:30。
    网络投票时间：
    （1）通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 3 月
27 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。
    （2）通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 3 月 27
日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

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       5、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召
开。
       6、会议的股权登记日：2024 年 3 月 21 日(周四)
       7、出席对象：
       （1）截止 2024 年 3 月 21 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在
册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
       （2）公司董事、监事及高级管理人员。
       （3）见证律师。
       （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
       8、会议地点：西安市曲江新区西影路 508 号西影大厦 3 层。
       二、会议审议事项
       1.提交股东大会表决的提案名称

                                                                          备注
   提案编码                           提案名称                           该列打勾的
                                                                       栏目可以投票
       100       总议案：                                                  √
非累积投票提案
       1.00      提案 1：《关于公司 2024 年度符合向特定对象发行 A          √
                 股股票条件的议案》
       2.00      提案 2：《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票       √
                 方案的议案》
       2.01      二级子议案 01：本次发行股票的种类和面值                   √
       2.02      二级子议案 02：发行方式和发行时间                         √
       2.03      二级子议案 03：发行对象及认购方式                         √
       2.04      二级子议案 04：定价基准日、发行价格和定价原则             √
       2.05      二级子议案 05：发行数量                                   √
       2.06      二级子议案 06：限售期                                     √
       2.07      二级子议案 07：募集资金用途                               √


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    2.08      二级子议案 08：本次向特定对象发行 A 股股票前滚存未    √
              分配利润的安排
    2.09      二级子议案 09：上市地点                               √
    2.10      二级子议案 10：决议有效期                             √
    3.00      提案 3：《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票   √
              预案的议案》
    4.00      提案 4：《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报      √
              告的议案》
    5.00      提案 5：《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票   √
              方案的论证分析报告的议案》
    6.00      提案 6：《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票   √
              募集资金使用可行性分析报告的议案》
    7.00      提案 7：《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票   √
              摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》
    8.00      提案 8：《关于提请股东大会授权董事会全权办理向特      √
              定对象发行工作相关事宜的议案》
    9.00      提案 9：《关于公司未来三年（2024 年—2026 年）股东    √
              回报规划》
    10.00     提案 10：《关于修订〈公司章程〉及公司部分相关内部     √
              管理制度的议案》
    10.01     二级子议案 01：公司章程                               √
    10.02     二级子议案 02：股东大会议事规则                       √
    10.03     二级子议案 03：董事会议事规则                         √
    11.00     提案 11：《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》         √


    2. 上述议案已经公司第十届董事会 2023 年第一次临时会议、第十届董
事会 2024 年第一次临时会议、第十届监事会 2023 年第一次临时会议、第
十届监事会 2024 年第一次临时会议审议通过。上述议案内容详见 2023 年
12 月 30 日和 2024 年 1 月 13 日公司指定信息披露报刊 《证券时报》《证
券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网上刊登的相关公告。
    3. 上述议案须以特别决议形式审议通过,须由出席本次股东大会的股

                                  第 3 页
东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
    三、出席现场会议登记方法：
    1、登记时间：2024 年 3 月 22 日
    （上午 9：30-11:30，下午 14:30-17:30）
    2、登记地点：西安市曲江新区西影路 508 号西影大厦 3 层公司董事会
办公室。
    联系人： 白玮琛   张倓曌
    联系电话：（029）82065555
    传     真：（029）82065500（传真请注明：转董事会办公室）
    联系邮箱：xatour@000610.com
    3、登记方式：
    1）符合条件的个人股东应持股东账户卡、身份证办理登记手续；符合
条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股
东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。
    2）委托代理人登记时须提交的手续
    对于个人股东，受委托代理人应持授权委托书、本人身份证、委托人
股东账户卡及其身份证复印件办理登记手续；对于法人股东，由受委托代
理人持本人身份证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东账
户卡、营业执照复印件办理登记手续。
    3）异地股东可通过信函或传真的方式进行登记，提供的手续同上述内
容一致。
    4）本次股东大会出席者所有费用自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作


                               第 4 页
需要说明的内容和格式详见附件 1。
    六、其他事项
    1、本次股东大会出席者所有费用自理。
    2、网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会
的进程按当日通知进行。
    七、备查文件
    1、第十届董事会 2023 年第一次临时会议决议
    2、第十届监事会 2023 年第一次临时会议决议
    3、第十届董事会 2024 年第一次临时会议决议
    4、第十届监事会 2024 年第一次临时会议决议


    附件一：参加网络投票的具体操作流程
    附件二：授权委托书


                                         西安旅游股份有限公司董事会
                                             二〇二四年三月十一日




                             第 5 页
附件一：

                     参加网络投票的具体操作流程


   一、 通过深交所交易系统投票的程序
    1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360610”，投票简称
为“西旅投票”
    2、填报表决意见或选举票数。
    3、本次股东大会审议议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、
反对、弃权。
    本次股东大会无累积投票议案。
    4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案
表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第
一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，
则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的
表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2024 年 3 月 27 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00
—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为：2024 年 3 月 27 日上午 9:15 至
下午 15:00 期间的任意时间。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所
投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份

                              第 6 页
认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身
份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引
栏目查阅。
     3、 股东 根 据获 取 的服 务 密 码或 数 字证 书 ，可 登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进
行投票。




                            第 7 页
附件二：

                                      授权委托书

委托参加会议名称：西安旅游股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会
委托人名称：
持有上市公司股份的性质和数量：
受托人姓名：
身份证号码：
对本次股东大会提案的明确投票意见指示（没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自
己的意见投票）：


                                                           备注
    提案编码                      提案名称              该列打勾的栏   同意   反对   弃权
                                                        目可以投票
                   总议案：除累积投票提案外的所有提
       100                                                  √
                                     案
 非累积投票提案

      1.00         提案 1：《关于公司 2024 年度符合向       √
                   特定对象发行 A 股股票条件的议案》
      2.00         提案 2：《关于公司 2024 年度向特定       √
                   对象发行 A 股股票方案的议案》
      2.01         二级子议案 01：本次发行股票的种类        √
                   和面值
      2.02         二级子议案 02：发行方式和发行时间        √

      2.03         二级子议案 03：发行对象及认购方式        √

      2.04         二级子议案 04：定价基准日、发行价        √
                   格和定价原则
      2.05         二级子议案 05：发行数量                  √

      2.06         二级子议案 06：限售期                    √

      2.07         二级子议案 07：募集资金用途              √

      2.08         二级子议案 08：本次向特定对象发行        √



                                          第 8 页
                  A 股股票前滚存未分配利润的安排
      2.09        二级子议案 09：上市地点              √

      2.10        二级子议案 10：决议有效期            √

      3.00        提案 3：《关于公司 2024 年度向特定   √
                  对象发行 A 股股票预案的议案》
      4.00        提案 4：《关于公司无需编制前次募集   √
                  资金使用情况报告的议案》
      5.00        提案 5：《关于公司 2024 年度向特定
                                                       √
                  对象发行 A 股股票方案的论证分析报
                  告的议案》
      6.00        提案 6：《关于公司 2024 年度向特定
                                                       √
                  对象发行 A 股股票募集资金使用可行
                  性分析报告的议案》
      7.00        提案 7：《关于公司 2024 年度向特定
                                                       √
                  对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填
                  补措施和相关主体承诺的议案》
      8.00        提案 8：《关于提请股东大会授权董事
                                                       √
                  会全权办理向特定对象发行工作相关
                  事宜的议案》
      9.00        提案 9：《关于公司未来三年（2024     √
                  年—2026 年）股东回报规划》
      10.00       提案 10：《关于修订〈公司章程〉及    √
                  公司部分相关内部管理制度的议案》
      10.01       二级子议案 01：公司章程              √

      10.02       二级子议案 02：股东大会议事规则      √

      10.03       二级子议案 03：董事会议事规则        √

      11.00       提案 11：《关于修订〈监事会议事规    √
                  则〉的议案》


授权委托书签发日期和有效期限：


委托人签名（或盖章）：




                                       第 9 页