证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2024-17 号
西安旅游股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
1、本次会议无议案否决的情况。
2、本次会议无涉及变更前次股东大会决议情况。
二、会议召开和出席情况
1.召开时间：2024 年 3 月 27 日（星期三）下午 14:30
2.现场会议地点：西安市曲江新区西影路 508 号西影大厦 3 层本公
司会议室。
3.召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
进行。
4.召集人：西安旅游股份有限公司第十届董事会
5.主持人：公司董事长王伟先生
6.本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会
规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和
规范性文件的规定。
7.会议的出席情况
参加本次股东大会现场会议投票和网络投票具有表决权的股东及
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股东代理人共 7 人，代表股份 67,518,722 股，占上市公司总股份的
28.5192％。
其中，出席本次股东大会现场会议投票具有表决权的股东及股东代
理人共 2 人，代表股份 65,296,222 股，占上市公司总股份的 27.5805％；
参加本次股东大会通过网络投票具有表决权的股东共 5 人，代表股份
2,222,500 股，占上市公司总股份的 0.9388％。
参加本次股东大会的中小股东（除单独或合计持有公司 5%以上股
份的股东以外的股东）共 6 人，代表股份 4,616,577 股，占上市公司总
股份的 1.9500％。
其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 2,394,077 股，占
上市公司总股份的 1.0112％。
通过网络投票的中小股东 5 人，代表股份 2,222,500 股，占上市公
司总股份的 0.9388％。
8.本公司部分董事、监事及高级管理人员、陕西金镝律师事务所律
师出席了会议。
三、议案审议和表决情况
本次会议以现场记名投票方式与网络投票表决相结合的方式，经审
议表决结果如下：
1 审议通过《关于公司 2024 年度符合向特定对象发行 A 股股票条
件的议案》
同意 67,502,722 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9763％；
反对 16,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0237％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东
所持股份的 0.0000％。
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其中：中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以
外的其他股东）表决情况如下：
同意4,600,577股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6534％；
反对16,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3466％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东
所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案以特别决议方式获得通过。
2 逐项审议通过《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方
案的议案》
2.1 本次发行股票的种类和面值
同意 67,502,722 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9763％；
反对 16,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0237％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东
所持股份的 0.0000％。
其中：中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以
外的其他股东）表决情况如下：
同意4,600,577股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6534％；
反对16,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3466％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东
所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案以特别决议方式获得通过。
2.2 发行方式和发行时间
同意 67,502,722 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9763％；
反对 16,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0237％；
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弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东
所持股份的 0.0000％。
其中：中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以
外的其他股东）表决情况如下：
同意4,600,577股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6534％；
反对16,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3466％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东
所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案以特别决议方式获得通过。
2.3 发行对象及认购方式
同意 67,502,722 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9763％；
反对 16,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0237％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东
所持股份的 0.0000％。
其中：中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以
外的其他股东）表决情况如下：
同意4,600,577股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6534％；
反对16,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3466％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东
所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案以特别决议方式获得通过。
2.4 定价基准日、发行价格和定价原则
同意 67,502,722 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9763％；
反对 16,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0237％；
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弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东
所持股份的 0.0000％。
其中：中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以
外的其他股东）表决情况如下：
同意4,600,577股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6534％；
反对16,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3466％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东
所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案以特别决议方式获得通过。
2.5 发行数量
同意 67,502,722 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9763％；
反对 16,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0237％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东
所持股份的 0.0000％。
其中：中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以
外的其他股东）表决情况如下：
同意4,600,577股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6534％；
反对16,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3466％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东
所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案以特别决议方式获得通过。
2.6 限售期
同意 67,502,722 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9763％；
反对 16,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0237％；
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弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东
所持股份的 0.0000％。
其中：中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以
外的其他股东）表决情况如下：
同意4,600,577股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6534％；
反对16,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3466％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东
所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案以特别决议方式获得通过。
2.7 募集资金用途
同意 67,502,722 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9763％；
反对 16,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0237％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东
所持股份的 0.0000％。
其中：中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以
外的其他股东）表决情况如下：
同意4,600,577股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6534％；
反对16,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3466％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东
所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案以特别决议方式获得通过。
2.8 本次向特定对象发行 A 股股票前滚存未分配利润的安排
同意 67,487,522 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9538％；
反对 31,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0462％；
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弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东
所持股份的 0.0000％。
其中：中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以
外的其他股东）表决情况如下：
同意 4,585,377 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.3242％；
反对 31,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.6758％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股
东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案以特别决议方式获得通过。
2.9 上市地点
同意 67,502,722 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9763％；
反对 16,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0237％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东
所持股份的 0.0000％。
其中：中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以
外的其他股东）表决情况如下：
同意4,600,577股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6534％；
反对16,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3466％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东
所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案以特别决议方式获得通过。
2.10 决议有效期
同意 67,502,722 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9763％；
反对 16,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0237％；
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弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东
所持股份的 0.0000％。
其中：中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以
外的其他股东）表决情况如下：
同意4,600,577股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6534％；
反对16,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3466％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东
所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案以特别决议方式获得通过。
3 审议通过《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案的
议案》
同意 67,502,722 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9763％；
反对 16,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0237％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东
所持股份的 0.0000％。
其中：中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以
外的其他股东）表决情况如下：
同意4,600,577股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6534％；
反对16,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3466％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东
所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案以特别决议方式获得通过。
4 审议通过《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
同意 67,487,522 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9538％；
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反对 31,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0462％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东
所持股份的 0.0000％。
其中：中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以
外的其他股东）表决情况如下：
同意 4,585,377 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.3242％；
反对 31,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.6758％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股
东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案以特别决议方式获得通过。
5 审议通过《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的
论证分析报告的议案》
同意 67,502,722 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9763％；
反对 16,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0237％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东
所持股份的 0.0000％。
其中：中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以
外的其他股东）表决情况如下：
同意4,600,577股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6534％；
反对16,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3466％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东
所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案以特别决议方式获得通过。
6 审议通过《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票募集资金
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使用可行性分析报告的议案》
同意 67,502,722 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9763％；
反对 16,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0237％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东
所持股份的 0.0000％。
其中：中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以
外的其他股东）表决情况如下：
同意4,600,577股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6534％；
反对16,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3466％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东
所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案以特别决议方式获得通过。
7 审议通过《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票摊薄即期
回报及填补措施和相关主体承诺的议案》
同意 67,502,722 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9763％；
反对 16,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0237％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东
所持股份的 0.0000％。
其中：中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以
外的其他股东）表决情况如下：
同意4,600,577股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6534％；
反对16,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3466％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东
所持股份的0.0000％。
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表决结果：本议案以特别决议方式获得通过。
8 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理向特定对象发
行工作相关事宜的议案》
同意 67,502,722 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9763％；
反对 16,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0237％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东
所持股份的 0.0000％。
其中：中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以
外的其他股东）表决情况如下：
同意4,600,577股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6534％；
反对16,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3466％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东
所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案以特别决议方式获得通过。
9 审议通过《关于公司未来三年（2024年—2026年）股东回报规划》
同意 67,502,722 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9763％；
反对 16,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0237％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东
所持股份的 0.0000％。
其中：中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以
外的其他股东）表决情况如下：
同意4,600,577股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6534％；
反对16,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3466％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东
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所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案以特别决议方式获得通过。
10 逐项审议通过《关于修订〈公司章程〉及公司部分相关内部管
理制度的议案》
10.1 公司章程
同意 67,502,722 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9763％；
反对 16,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0237％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东
所持股份的 0.0000％。
其中：中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以
外的其他股东）表决情况如下：
同意4,600,577股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6534％；
反对16,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3466％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东
所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案以特别决议方式获得通过。
10.2 股东大会议事规则
同意 67,502,722 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9763％；
反对 16,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0237％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东
所持股份的 0.0000％。
其中：中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以
外的其他股东）表决情况如下：
同意4,600,577股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6534％；
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反对16,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3466％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东
所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案以普通决议方式获得通过。
10.3 董事会议事规则
同意 67,502,722 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9763％；
反对 16,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0237％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东
所持股份的 0.0000％。
其中：中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以
外的其他股东）表决情况如下：
同意4,600,577股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6534％；
反对16,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3466％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东
所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案以普通决议方式获得通过。
11 审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
同意67,502,722股，占出席会议所有股东所持股份的99.9763％；
反对16,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0237％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所
持股份的0.0000％。
其中：中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以
外的其他股东）表决情况如下：
同意4,600,577股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6534％；
第 13 页 共 14 页
反对16,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3466％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东
所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案以普通决议方式获得通过。
四、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：陕西金镝律师事务所
2.律师姓名：郭健康律师 盛夏律师
3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股
东大会人员及会议召集人资格，本次股东大会的审议事项以及表决方式、
表决程序、表决结果符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》
《公司章程》的规定，本次股东大会做出的决议合法有效。
五、备查文件
1、西安旅游股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议
2、关于西安旅游股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之律师
见证法律意见书
特此公告。
西安旅游股份有限公司董事会
二〇二四年三月二十七日
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