证券代码：000610      证券简称：西安旅游     公告编号：2024-26 号




                   西安旅游股份有限公司
              二〇二三年度股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、重要提示
     1、本次会议无议案否决的情况。
     2、本次会议无涉及变更前次股东大会决议情况。
    二、会议召开和出席情况
     1、召开时间：2024 年 5 月 14 日（周二）下午 14:30。
     2、现场会议地点：西安市曲江新区西影路 508 号西影大
厦 3 层公司会议室。
     3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相
结合的方式进行。
     4、召集人：西安旅游股份有限公司第十届董事会。
     5、主持人：公司董事长王伟先生。
     6、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《上市公司
股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章
程》等法律、法规和规范性文件的规定。
     7、会议的出席情况
     参加本次股东大会现场会议投票和网络投票具有表决权

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的股东及股东代理人共 10 人，代表股份 67,879,722 股，占上
市公司总股份的 28.6717％。
    其中，出席本次股东大会现场会议投票具有表决权的股东
及股东代理人共 5 人，代表股份 65,289,722 股，占上市公司
总股份的 27.5777％；参加本次股东大会通过网络投票具有表
决权的股东共 5 人，代表股份 2,590,000 股，占上市公司总股
份的 1.0940％。
    参加本次股东大会的中小股东（除单独或合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的股东）共 9 人，代表股份 4,977,577 股，
占上市公司总股份的 2.1025％。
    8、本公司董事、监事及高级管理人员、陕西丰瑞律师事
务所律师出席了会议。
    三、议案审议和表决情况
    大会对列入会议通知的议案以现场记名投票方式与网络
投票表决相结合的方式，经审议表决结果如下：
    1.审议通过《二〇二三年度董事会工作报告》
    同意 67,879,722 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；
    反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
    弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中：中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东）表决情况如下：
    同意 4,977,577 股，占出席会议的中小股东所持股份的


                         第 2 页共 8 页
100.0000％；
    反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；
    弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
的中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：本议案以普通决议方式获得通过。
    2.审议通过《二〇二三年度监事会工作报告》
    同意 67,879,722 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；
    反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
    弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中：中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东）表决情况如下：
    同意 4,977,577 股，占出席会议的中小股东所持股份的
100.0000％；
    反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；
    弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
的中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：本议案以普通决议方式获得通过。
    3.审议通过《二〇二三年度报告全文及摘要》
    同意 67,854,622 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9630％；
    反对 25,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0370％；
    弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议


                        第 3 页共 8 页
所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中：中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东）表决情况如下：
    同意 4,952,477 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.4957％；
    反 对 25,100 股 ，占 出席会 议的中 小股东 所持 股份 的
0.5043％；
    弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
的中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：本议案以普通决议方式获得通过。
    4.审议通过《关于未弥补亏损达到公司实收股本三分之一
的议案》
    同意 67,851,322 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9582％；
    反对 28,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0418％；
    弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中：中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东）表决情况如下：
    同意 4,949,177 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.4294％；
    反 对 28,400 股 ，占 出席会 议的中 小股东 所持 股份 的
0.5706％；
    弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议


                         第 4 页共 8 页
的中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：本议案以普通决议方式获得通过。
    5.审议通过《二〇二三年度财务决算报告》
    同意 67,854,622 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9630％；
    反对 25,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0370％；
    弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中：中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东）表决情况如下：
    同意 4,952,477 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.4957％；
    反 对 25,100 股 ，占 出席会 议的中 小股东 所持 股份 的
0.5043％；
    弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
的中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：本议案以普通决议方式获得通过。
    6.审议通过《二〇二三年度利润分配预案》
    同意 67,854,622 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9630％；
    反对 25,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0370％；
    弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中：中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的


                         第 5 页共 8 页
股东以外的其他股东）表决情况如下：
    同意 4,952,477 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.4957％；
    反 对 25,100 股 ，占 出席会 议的中 小股东 所持 股份 的
0.5043％；
    弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
的中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：本议案以普通决议方式获得通过。
    7.审议通过《关于申请银行综合授信额度并授权公司董事
长签署有关合同的议案》
    同意 67,879,722 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；
    反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
    弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中：中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东）表决情况如下：
    同意 4,977,577 股，占出席会议的中小股东所持股份的
100.0000％；
    反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；
    弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
的中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：本议案以普通决议方式获得通过。
    8.审议通过《关于修订〈公司章程〉及公司部分相关内部


                         第 6 页共 8 页
管理制度的议案》
    8.01 独立董事工作制度
    同意 67,879,722 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；
    反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
    弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中：中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东）表决情况如下：
    同意 4,977,577 股，占出席会议的中小股东所持股份的
100.0000％；
    反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；
    弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
的中小股东所持股份的 0.0000％。
    8.02 募集资金管理办法
    同意 67,879,722 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；
    反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
    弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中：中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东）表决情况如下：
    同意 4,977,577 股，占出席会议的中小股东所持股份的
100.0000％；


                        第 7 页共 8 页
    反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；
    弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
的中小股东所持股份的 0.0000％。
   四、律师出具的法律意见
    1.律师事务所名称：陕西丰瑞律师事务所
    2.律师姓名：王文山、仵江星蔓
    3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序，出
席本次股东大会人员及会议召集人资格，本次股东大会的审议
事项以及表决方式、表决程序、表决结果，均符合《公司法》
《证券法》《股东大会规则》等法律、法规及公司《章程》、公
司《股东大会议事规则》等相关规定，本次股东大会通过的决
议合法、有效。
   五、备查文件
    1.西安旅游股份有限公司二〇二三年度股东大会会议决
议。
    2.关于西安旅游股份有限公司二〇二三年度股东大会之
律师见证法律意见书。
    特此公告。


                                西安旅游股份有限公司董事会
                                         二〇二四年五月十四日




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