证券代码：000610        证券简称：西安旅游        公告编号：2024-48 号




                     西安旅游股份有限公司
    关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、召开会议的基本情况
    1.股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。
    2.召集人：公司董事会。
    公司于 2024 年 12 月 16 日召开第十届董事会 2024 年第三次临时会议
审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》，提议召开本次

股东大会。
    3.会议召开的合法、合规性：会议的通知及召集、召开程序符合《公
司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

    4.会议时间：
    现场会议召开时间：2025 年 1 月 2 日（星期四）下午 14:30。
    网络投票时间：

    （1）通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 1 月 2
日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。
    （2）通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 1 月 2 日

上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
    5.召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召

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开。
    6.会议的股权登记日：2024 年 12 月 25 日
    7.出席对象：

    （1）截止股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公
司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    （2）公司董事、监事及高级管理人员。
    （3）见证律师。
    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

    8.会议地点：西安市曲江新区西影路 508 号西影大厦 3 层。
    9.中小投资者的表决应当单独计票。公司本次股东大会表决票统计时，
将会对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将于股东大会决议
公告时同时公开披露。
    二、会议审议事项
    1.提交股东大会表决的提案名称
                                                                 备注
  提案编码                        提案名称                    该列打勾的
                                                              栏目可以投票

       100       总议案：除累积投票提案外的所有提案               √

非累积投票提案

       1.00      关于补选公司董事的议案

       1.01      补选陆飞先生为公司第十届董事会非独立董事         √

                 关于变更为迭部县扎尕那生态旅游文化发展有限
       2.00                                                       √
                 公司项目贷款提供保证担保的议案

       3.00      关于为下属公司提供担保额度的议案                 √



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    2.上述议案已经公司第十届董事会 2024 年第三次临时会议审议通过。
上述议案内容详见 2024 年 12 月 17 日公司指定信息披露报刊《证券时报》
《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网上刊登的相关公告。

    3.上述议案需经股东大会特别决议审议通过。
    三、出席现场会议登记方法：
    1.登记时间：2024 年 12 月 31 日
    （上午 9：30-11:30，下午 14:30-17:30）
    2.登记地点：西安市曲江新区西影路 508 号西影大厦 3 层公司董事会
办公室。

    联系人： 白玮琛 张倓曌
    联系电话：（029）82065555
    传     真：（029）82065500（传真请注明：转董事会办公室）
    联系邮箱：xatour@000610.com
    3.登记方式：
    1）符合条件的个人股东应持股东账户卡、身份证办理登记手续；符合
条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股
东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。
    2）委托代理人登记时须提交的手续

    对于个人股东，受委托代理人应持授权委托书、本人身份证、委托人
股东账户卡及其身份证复印件办理登记手续；对于法人股东，由受委托代
理人持本人身份证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东账
户卡、营业执照复印件办理登记手续。
    3）异地股东可通过信函或传真的方式进行登记，提供的手续同上述内
容一致。


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   4）本次股东大会出席者所有费用自理。
    四、参加网络投票的具体操作流程
   本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址

为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作
需要说明的内容和格式详见附件一。
    五、其他事项
   1.本次股东大会出席者所有费用自理。
    2.网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会
的进程按当日通知进行。

    七、备查文件
   1.第十届董事会 2024 年第三次临时会议决议
   特此公告。


   附件一：参加网络投票的具体操作流程
   附件二：授权委托书




                                        西安旅游股份有限公司董事会
                                         二〇二四年十二月十六日




                            第 4 页
附件一：


                参加网络投票的具体操作流程


   一、 通过深交所交易系统投票的程序
    1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360610”，投票简称
为“西旅投票”。

    2.填报表决意见或选举票数。
    3.本次股东大会审议议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、
反对、弃权。
    本次股东大会无累积投票议案。
    4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案
表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第

一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，
则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的
表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议

案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2025 年 1 月 2 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—

15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1.互联网投票系统开始投票的时间为：2025 年 1 月 2 日上午 9:15 至下
午 15:00 期间的任意时间。


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    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所
投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，
取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证

流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查
阅。
    3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进
行投票。




                             第 6 页
附件二：

                                授权委托书

委托参加会议名称：西安旅游股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会
委托人名称：

持有上市公司股份的性质和数量：
受托人姓名：
身份证号码：

对本次股东大会提案的明确投票意见指示（没有明确投票指示的，应当注
明是否授权由受托人按自己的意见投票）：

                                                  备注
 提案编码                提案名称             该列打勾的栏目   同意   反对   弃权
                                                  可以投票

            总议案：除累积投票提案外的所有
   100                                              √
            提案
 非累积投
  票提案

   1.00     关于补选公司董事的议案

            补选陆飞先生为公司第十届董事会
   1.01                                             √
            非独立董事
            关于变更为迭部县扎尕那生态旅游
   2.00     文化发展有限公司项目贷款提供保          √

            证担保的议案
            关于为下属公司提供担保额度的议
   3.00                                             √
            案

授权委托书签发日期和有效期限：


委托人签名（或盖章）：

                                    第 7 页