证券代码：000619             证券简称：海螺新材            公告编号：2024-01

           海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司
             第九届董事会第四十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    1、董事会通知的时间和方式

    海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第

四十一次会议的通知于 2023 年 12 月 27 日以书面方式（直接或电子邮件）发出。

    2、董事会会议的时间、地点和方式

    公司第九届董事会第四十一次会议于 2024 年 1 月 2 日上午在公司办公楼 5 楼会议

室召开。

    3、董事会会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。

    4、会议由公司董事长万涌先生主持，董事会秘书、监事会成员、公司高级管理人

员列席了会议。

    5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公

司《章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、会议审议通过了《关于开立募集资金专项账户并授权签订募集资金监管协议的

议案》。

    为规范募集资金的管理和使用，保护投资者合法权益，根据《上市公司监管指引

第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自

律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理办法》等有关

规定，同意公司开立募集资金专项账户，用于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的募

集资金的存放、管理和使用。同时，同意授权公司管理层及其授权人士全权办理募集

资金专项账户的开立、募集资金监管协议签署等相关事项。


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同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、公司第九届董事会第四十一次会议决议。

特此公告。




                          海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司董事会
                                        2024 年 1 月 3 日




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