证券代码：000619             证券简称：海螺新材            公告编号：2024-16

           海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司
             第九届董事会第四十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    1、董事会通知的时间和方式

    海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第

四十四次会议的通知于 2024 年 1 月 31 日以书面方式（直接或电子邮件）发出。

    2、董事会会议的时间、地点和方式

    公司第九届董事会第四十四次会议于 2024 年 2 月 6 日下午在公司办公楼 5 楼会议

室召开。

    3、董事会会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。

    4、会议由公司董事长万涌先生主持，董事会秘书、监事会成员、公司高级管理人

员列席了会议。

    5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公

司《章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。

    为满足资金需要，公司控股子公司广西海螺环境科技有限公司拟向中国建设银行

股份有限公司来宾分行申请人民币 8,000 万元贷款，董事会同意公司为上述贷款提供

全额连带责任担保，广西海螺环境科技有限公司另外一名间接持股股东保定立丰企业

管理有限公司按照 25%的股权比例对公司上述担保提供反担保。

    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。



                                        1
三、备查文件

公司第九届董事会第四十四次会议决议。

特此公告。




                        海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司董事会

                                       2024 年 2 月 7 日




                                2