证券代码：000619        证券简称：海螺新材         公告编号：2024-33


     海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司
    董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。



    海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会共

有三位独立董事，分别为方仕江先生、刘春彦先生、王亮亮先生，三人在2023

年度任职时间均为2023年1月1日—2023年12月31日。

    根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指

引第1号—主板上市公司规范运作》等要求，公司董事会就在任独立董事方仕江
先生、刘春彦先生、王亮亮先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：

    经核查独立董事方仕江先生、刘春彦先生、王亮亮先生的任职经历以及签署

的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公

司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他

可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。

公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。

    特此公告。




                         海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司董事会
                                      2024 年 3 月 23 日