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北京国枫（深圳）律师事务所
关于恒立实业发展集团股份有限公司
2023 年年度股东大会的
法律意见书
国枫律股字[2024]C0072 号
致：恒立实业发展集团股份有限公司（贵公司）
北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出
席并见证贵公司 2023 年年度股东大会（以下简称“本次会议”）。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东
大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律
师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及
《恒立实业发展集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，就本次会议
的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，
出具本法律意见书。
对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资 格、
会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议案内容及该等议
案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资 格、
网络投票结果均由相应的深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统以认证；
3．本所律师已经按照《股东大会规则》的要求，对贵公司本次会议所涉及的相关事
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项进行了必要的核查和验证，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏；
4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。 本所
律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《股东大会规则》
《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》
等相关法律、行政法规、规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道
德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出
具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第九届董事会第十六次会议决定召开并由贵公司董事会
召集。贵公司董事会于 2024 年 4 月 30 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及
指定媒体上公开发布了《恒立实业发展集团股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大
会的通知》（以下简称“会议通知”），该通知载明了本次会议届次、召集人、召开日期、
时间、地点、召开方式、审议事项、出席对象、股权登记日及会议登记等事项。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于 2024 年 5 月 23 日 14:30 在湖南省岳阳经济技术开发区枣子
山路 116 号公司会议室如期召开，由贵公司董事长马伟进先生主持。本次会议通过深圳
证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 23 日 9:15 至 9:25，9:30
至 11:30，13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024
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年 5 月 23 日 9:15 至 15:00。
经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容均与会议通知所载明
的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性
文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股
东大会规则》及《公司章程》规定的召集人资格。
根据现场出席会议股东的相关身份证明文件、股东代理人提交的股东授权委托书和
个人有效身份证件、深圳证券信息有限公司反馈的网络投票统计结果、截至本次会议股
权登记日的股东名册，并经贵公司及本所律师查验确认，本次会议通过现场和网络投票
的股东（股东代理人）合计 12 人，代表股份 119,130,887 股，占贵公司有表决权股份总
数的 28.0159%。
除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还包括贵公司董事、监 事、
高级管理人员及本所经办律师。
经查验，上述现场会议出席人员的资格符合法律、行政法规、规章、规范性文 件、
《股东大会规则》和《公司章程》的规定，合法有效。上述参加网络投票的股东资格已
由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议依照法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及
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《公司章程》的规定，对贵公司已公告的会议通知中所列明的全部议案进行了逐项审议，
表决结果如下：
（一）表决通过了《2023 年度董事会工作报告（含独立董事述职报告）》
同意 98,003,100 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的
82.2651%；
反对 21,127,787 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的
17.7349%；
弃权 0 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 0.0000%。
（二）表决通过了《2023 年度监事会工作报告》
同意 98,009,600 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的
82.2705%；
反对 21,121,287 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的
17.7295%；
弃权 0 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 0.0000%。
（三）表决通过了《2023 年年度报告全文及摘要》
同意 119,041,087 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的
99.9246%；
反对 89,800 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 0.0754%；
弃权 0 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 0.0000%。
（四）表决通过了《2023 年度财务工作报告》
同意 98,003,100 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的
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82.2651%；
反对 21,127,787 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的
17.7349%；
弃权 0 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 0.0000%。
（五）表决通过了《2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
同意 119,041,087 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的
99.9246%；
反对 89,800 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 0.0754%；
弃权 0 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 0.0000%。
（六）表决通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
同意 118,993,487 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的
99.8847%；
反对 137,400 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 0.1153%；
弃权 0 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 0.0000%。
（七）表决通过了《关于变更注册地址及修订〈公司章程〉的议案》
同意 98,009,600 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的
82.2705%；
反对 21,121,287 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的
17.7295%；
弃权 0 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 0.0000%。
（八）表决通过了《关于制定及修订相关制度的议案》，其子议案逐项表决
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8.01 表决通过了《修订〈股东大会议事规则〉》
同意 98,009,600 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的
82.2705%；
反对 21,121,287 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的
17.7295%；
弃权 0 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 0.0000%。
8.02 表决通过了《修订〈董事会议事规则〉》
同意 98,009,600 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的
82.2705%；
反对 21,121,287 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的
17.7295%；
弃权 0 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 0.0000%。
8.03 表决通过了《修订〈监事会议事规则〉》
同意 98,009,600 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的
82.2705%；
反对 21,121,287 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的
17.7295%；
弃权 0 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 0.0000%。
8.04 表决通过了《修订〈独立董事工作制度〉》
同意 98,009,600 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的
82.2705%；
反对 21,121,287 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的
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17.7295%；
弃权 0 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 0.0000%。
8.05 表决通过了《制定〈会计师事务所选聘制度〉》
同意 98,009,600 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的
82.2705%；
反对 21,121,287 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的
17.7295%；
弃权 0 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 0.0000%。
本所律师、现场推举的股东代表与监事代表共同负责计票、监票。现场会议表决票
当场清点，经与网络投票表决结果合并统计、确定最终表决结果后予以公布。其中，贵
公司对相关议案的中小投资者表决情况单独计票，并单独披露表决结果。
经查验，上述议案第（一）项至第（六）项、第（8.04）项、第（8.05）项议案经出
席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过；上述议案第（七）项、
第（8.01）项至第（8.03）项议案经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权
的三分之二以上通过。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律、行政法规、规章、规范性文
件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、
规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出
席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式贰份。
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（此页无正文，为《北京国枫（深圳）律师事务所关于恒立实业发展集团股份有限公司
2023 年年度股东大会的法律意见书》的签署页）
负 责 人
孙新媛
北京国枫(深圳)律师事务所 经办律师
张 婷
颜一然
2024 年 5 月 23 日
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