证券简称：*ST 恒立           证券代码：000622           公告编号：2024-51



                     恒立实业发展集团股份有限公司

        第九届董事会 2024 年度第三次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    恒立实业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 2024
年度第三次临时会议通知于 2024 年 9 月 3 日以电话、传真和邮件方式送达全体董
事，会议于 2024 年 9 月 6 日以通讯方式召开。会议由董事长马伟进先生召集和主
持，部分监事、高管列席本次会议。会议应参加表决董事 6 人，实际参加表决董
事 6 人。会议的召集及召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和
《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议,会议审议通过了以下议案：
    1.审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》
    1.01《聘任龚俊宇女士为公司副总裁》；
    1.02《聘任张东华先生为公司副总裁》。
    公司因经营管理需要，经公司总裁吕友帮先生提名，公司董事会提名、薪酬
与考核委员会审核，董事会同意聘任龚俊宇女士、张东华先生为公司副总裁，其
任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
    表决结果：【6】票赞成，【0】票反对，【0】票弃权。
    三、备查文件
    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。


                                      恒立实业发展集团股份有限公司董事会
                                                     2024 年 9 月 6 日