证券简称：*ST 恒立          证券代码：000622            公告编号：2024-60



                     恒立实业发展集团股份有限公司

           关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、召开会议的基本情况

   （一）股东大会类型及届次：2024 年第一次临时股东大会
   （二）股东大会召集人：公司董事会
    2024 年 10 月 17 日，公司第九届董事会 2024 年度第五次临时会议审议通过了
《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。
   （三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
   （四）会议召开的日期、时间：
    1.现场会议召开时间：2024 年 11 月 4 日（星期一）下午 14:30。
    2.网络投票时间：2024 年 11 月 4 日。
   通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2024 年 11 月 4 日 9:15
－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；
   通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2024 年 11 月 4 日 9:15
－15:00 的任意时间。
   （五）会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
    1.现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会
议进行表决；
    2.网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系
统行使表决权。
   同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易
所互联网系统投票中的一种。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票
表决结果为准。
   （六）股权登记日：2024 年 10 月 30 日（星期三）
   （七）出席对象：
    1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
    凡是在 2024 年 10 月 30 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体股东均可出席。股东可以亲自出席会议，也可以委托代
理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。
    2.公司董事、监事和高级管理人员。
    3.公司聘请的律师。
    4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
   （八）现场会议召开地点：湖南省岳阳经济技术开发区枣子山路 116 号公司会
议室。
    二、会议审议事项
    1.本次股东大会提案编码表
                                                                       备注
   提案编码                         提案名称                      该列打勾的栏目
                                                                  可以投票
      100              总议案：除累积投票提案外的所有提案               √
非累积投票提案
                 《关于公司及全资子公司向银行等金融机构申请授信
     1.00                                                               √
                 额度及担保事项的议案》
    2.提案披露情况
    上述议案已经公司第九届董事会 2024 年度第五次临时会议、第九届监事会
2024 年度第一次临时会议审议通过，议案具体内容详见公司同日刊载于《证券时
报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
    3.特别提示和说明
    根据《上市公司股东大会规则》的要求，公司将对中小投资者的表决进行单独
计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：
上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司 5%以上股份
的股东）。
    三、会议登记等事项
    （一）登记日期及时间：
    2024 年 11 月 3 日 8:30--11:30、14:00--17:00；2024 年 11 月 4 日 8:30--11:30。
    （二）登记地点（信函地址）：湖南省岳阳经济技术开发区枣子山路116号公
司董事会秘书处，邮编414000。
    （三）登记办法：
    1.法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、法人证明书、股东证券账户卡或
持股凭证、法定代表人身份证进行登记。授权代理人还须持有法人授权委托书和代
理人身份证进行登记；
    2.个人股东持本人身份证、股东证券账户卡或持股凭证进行登记。授权代理人
还须持有授权委托书和代理人身份证进行登记；
    3.股东可在登记期间用信函或传真方式办理登记手续。
   四、参与网络投票的具体操作流程
    本次会议向股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以通过深圳证券交易所
交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。具体操作需
要说明的内容和格式详见附件 1。
   五、其他事项
    联系人：杨艳
    联系电话：0730-8245282，传真：0730-8245129；
    会议会期半天，出席会议者的食宿及交通等费用自理。
   六、备查文件
    1.第九届董事会2024年度第五次临时会议决议；
    2.第九届监事会2024年度第一次临时会议决议；
    3.深交所要求的其他文件。


    特此公告


                                          恒立实业发展集团股份有限公司董事会
                                                          2024 年 10 月 17 日
附件 1：

                         参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    1、投票代码为“360622”
    2、投票简称为“恒立投票”
    3、填报表决意见：同意、反对、弃权。
    4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相
同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具
体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
   1.投票时间：2024 年 11 月 4 日的交易时间，即 9:15－9:25，9:30－11:30，
13:00－15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 11 月 4 日 9:15，结束时间为 2024
年 11 月 4 日 15:00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数
字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
   附件 2：

                      恒立实业发展集团股份有限公司
                 2024 年第一次临时股东大会授权委托书


                     本人（本单位）作为恒立实业发展集团股份有限公司的股东，兹
   全权委托             先生（女士）代表出席恒立实业发展集团股份有限公司 2024
   年第一次临时股东大会，并按以下权限代为行使表决权，本授权委托书的有效期限
   自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。具体情况如下：
        本人（本单位）对2024年第一次临时股东大会审议事项的表决意见如下：
                                                            备注       同意   反对   弃权
提案
                          提案名称                      该列打勾的栏
编码
                                                        目可以投票

 100   总议案：除累积投票提案外的所有提案                    √

非累积投票提案
       《关于公司及全资子公司向银行等金融机构申请授信
1.00                                                         √
       额度及担保事项的议案》


   委托人（签字盖章）：
   委托人身份证号码或营业执照登记号码：
   委托人股东账号：                           委托人持股数量：
   受托人身份证号码：                         受托人（签字盖章）：
   授权委托书签发日期：                       授权委托书有效期限：
        在委托人不作具体指示的情况下，受托人是否可以按自己的意思表决（请在相
   应□内填入“√”）。
        □ 是 □否