证券简称：*ST 恒立            证券代码：000622            公告编号：2024-67



                     恒立实业发展集团股份有限公司

        第九届监事会 2024 年度第二次临时会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    恒立实业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会 2024
年度第二次临时会议通知于 2024 年 12 月 26 日以电话、传真、邮件和专人送达方
式送达全体监事，会议于 2024 年 12 月 30 日以通讯方式在会议室召开。会议由监
事会召集人黎晓淮先生主持。会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。
会议的召集及召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章
程》的有关规定，会议决议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，会议审议通过了以下议案：
    1.审议通过《关于改聘会计师事务所的议案》
    公司监事会认为：深圳旭泰会计师事务所（普通合伙）具备为上市公司提供
审计服务的经验与能力，具备足够的独立性、专业胜任能力及投资者保护能力，
能够满足公司年度审计工作的要求。同意聘任深圳旭泰会计师事务所（普通合伙）
为公司 2024 年度审计机构。
    会议审 议的 具体 内容 详见公 司同 日刊 登在 《证券 时报 》和 巨潮 资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：【3】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    三、备查文件
    1.公司第九届监事会 2024 年度第二次临时会议决议；
    2.深交所要求的其他文件。
特此公告




           恒立实业发展集团股份有限公司监事会
                        2024 年 12 月 30 日