证券代码：000636         证券简称：风华高科      公告编号：2024-05



             广东风华高新科技股份有限公司
                关于拟变更部分董事的公告

    公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年

1 月 19 日召开的第九届董事会 2024 年第一次会议审议通过了《关于

变更第九届董事会部分董事的议案》，现将具体情况公告如下：

    一、部分董事辞职情况

    公司董事会于近日收到公司董事吴泽林先生、沈建芳先生和独立

董事肖胜方先生的辞职报告，吴泽林先生因工作调整原因辞去公司第

九届董事会董事、战略委员会主任委员、提名委员会委员的职务，沈

建芳先生由于工作调整的原因辞去公司第九届董事会董事、战略委员

会委员的职务，肖胜方先生因个人工作安排原因辞去公司第九届董事

会独立董事、提名委员会主任委员、审计委员会委员、薪酬与考核委

员会委员的职务。辞职后，吴泽林先生不再担任公司董事职务，将结

合公司工作安排在公司负责相关专项工作，沈建芳先生和肖胜方先生

将不再担任公司任何职务。

    截至本公告披露日，吴泽林先生、沈建芳先生、肖胜方先生均未

持有公司股票，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管


                                  1
指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，

吴泽林先生、沈建芳先生和肖胜方先生的辞职自辞职报告送达董事会

之日起生效。上述董事的辞职未导致公司第九届董事会成员人数低于

法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作及公司正常经营活动。

公司董事会对吴泽林先生、沈建芳先生和肖胜方先生在任职期间为公

司发展做出的贡献表示衷心感谢！

    二、拟新增董事候选人情况

    公司于 2024 年 1 月 19 日召开的第九届董事会 2024 年第一次会

议审议通过了《关于变更第九届董事会部分董事的议案》。结合公司

发展需求，经公司董事会提名委员会考察了解并征求被提名人的同意，

公司董事会提名李程先生、王海涛先生为公司第九届董事会非独立董

事候选人，提名黄纳川先生为公司第九届董事会独立董事候选人，任

期均与第九届董事会一致，于股东大会审议通过之日起正式生效。独

立董事候选人黄纳川先生的任职资格和独立性须提请深圳证券交易

所等有关部门审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

    上述非独立董事候选人李程先生、王海涛先生和独立董事候选人

黄纳川先生的简历详见附件。

   特此公告。



                        广东风华高新科技股份有限公司董事会

                                   2024 年 1 月 22 日




                               2
附件：

         公司非独立董事、独立董事候选人个人简历

    1.李程（非独立董事候选人），男，1979 年 4 月生，中共党员，

博士，教授级高级工程师，国务院政府特殊津贴专家，广东省第十四

届人民代表大会代表。

    2023 年 12 月至今，任公司党委书记。兼任：广东广晟研究开发

院有限公司董事，广东省半导体微显示企业重点实验室主任，粤港澳

智能微纳光电技术联合实验室学术委员会委员，中关村半导体照明工

程研发及产业联盟副理事长。历任：佛山市国星光电股份有限公司（简

称“国星光电”）无锡国星副总经理、总经理，国星光电白光器件事

业部总经理，国星光电研发中心副主任、主任、研究院院长，国星光

电总经理助理、副总裁、党委副书记、董事、总裁，国星光电（德国）

有限公司总经理，佛山市国星半导体技术有限公司董事长。

    2.王海涛（非独立董事候选人），男，1961 年 2 月生，硕士学历，
高级经济师。

    现任：国投招商董事总经理。兼任：中圣科技（江苏）股份有限
公司、江苏金融租赁股份有限公司独立董事。曾工作于南京晨光机器
厂、南京市信托投资公司、南京市投资公司、南京市国有资产投资管

理控股（集团）有限责任公司、南京证券股份有限公司、南京紫金投
资集团有限责任公司、南京市国有资产投资管理控股（集团）有限责
任公司和南京市创新投资集团有限责任公司。




                               3
   3.黄纳川（独立董事候选人）：男，1980 年 9 月生，中共党员，
硕士研究生学历。


   现任：北京大成（广州）律师事务所合伙人。兼任：广东民商
事法学研究会常务理事。历任：广州白云国际机场地勤服务有限公
司董事会秘书。

    截至目前，上述候选人均未持有本公司股份；除上述任职外，

上述董事候选人与公司、持股5%以上股东、实际控制人及其他董

事、监事和高级管理人员均不存在其他关联关系。上述候选人均不

存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事的情形，不

存在“被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满”、

“被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级

管理人员，期限尚未届满”、“最近三年内受到中国证监会行政处

罚”、“最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批

评”、“因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国

证监会立案调查，尚未有明确结论意见”、“被中国证监会在证券

期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信

被执行人名单”的情形。




                             4