证券代码：000636         证券简称：风华高科     公告编号：2024-15




    公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年

2 月 6 日召开的第九届董事会 2024 年第二次会议审议通过了《关于

选举第九届董事会董事长的议案》《关于增补董事会专门委员会部分

委员的议案》及《关于聘请高级管理人员的议案》，现将具体情况公

告如下：

    一、董事长选举情况

    根据《公司法》《公司章程》等相关规定，并结合公司实际情况，

公司董事会选举李程先生担任公司第九届董事会董事长，任期与第九

届董事会一致。

    公司董事长李程先生的个人简历详见附件。

    二、董事会专门委员会变更情况

    结合公司部分董事发生变更的实际情况，依据《公司章程》及董

事会专门委员会工作细则的有关规定，对部分专门委员会成员进行调

整。调整后的董事会专门委员会具体情况如下：


                                 1
   1.战略委员会

   主任委员：李程；委员：徐静、崔成强、王海涛、高峰

   2.审计委员会

   主任委员：张荣武；委员：黄纳川、胡逢才、李潇、高峰

    3.提名委员会

    主任委员：黄纳川；委员：李程、黄洪刚、崔成强、张荣武、李

潇、高峰

   4.薪酬与考核委员会

    主任委员：张荣武；委员：黄纳川、黄洪刚、高峰、李潇

    三、聘请高级管理人员情况

   为确保公司可持续、健康、稳定发展，经公司董事会提名委员会

审核，公司董事会聘请王雪华先生为公司副总裁，任期与第九届董事

会一致。

    高级管理人员王雪华先生具备与其行使职权相适应的任职条件，

其任职资格条件符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等

有关法律、法规和规范性文件的条件规定。

    公司高级管理人员王雪华先生的个人简历详见附件。

   特此公告。



                        广东风华高新科技股份有限公司董事会

                                   2024 年 2 月 7 日




                               2
    1.李程，男，1979 年 4 月生，中共党员，博士，教授级高级工

程师，国务院政府特殊津贴专家，广东省第十四届人民代表大会代表。

    现任公司党委书记、董事长。兼任：广东广晟研究开发院有限公

司董事，广东省半导体微显示企业重点实验室主任，粤港澳智能微纳

光电技术联合实验室学术委员会委员，中关村半导体照明工程研发及

产业联盟副理事长。历任：佛山市国星光电股份有限公司（简称“国

星光电”）无锡国星副总经理、总经理，国星光电白光器件事业部总

经理，国星光电研发中心副主任、主任、研究院院长，国星光电总经

理助理、副总裁、党委副书记、董事、总裁，国星光电（德国）有限

公司总经理，佛山市国星半导体技术有限公司董事长。

    2.王雪华，男，1970 年 2 月生，中共党员，本科学历，经济师，
注册会计师。
    现任公司副总裁。历任：公司监事会主席、公司纪委书记，公司
副总裁和财务负责人，中国出口信用保险公司深圳分公司计财处处长、
党委办公室主任（兼）、党委委员、纪委副书记（主持工作）、总经
理助理。

    截至目前，李程先生和王雪华先生均未持有本公司股份；除上述

任职外，李程先生和王雪华先生与公司、持股5%以上股东、实际控制

人及其他董事、监事和高级管理人员均不存在其他关联关系。李程先

生和王雪华先生均不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公

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司董事和高级管理人员的情形，不存在“被中国证监会采取证券市场

禁入措施，期限尚未届满”、“被证券交易所公开认定为不适合担任

上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满”、“最近三年

内受到中国证监会行政处罚”、“最近三年内受到证券交易所公开谴

责或者三次以上通报批评”、“因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者

涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见”、“被

中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被

人民法院纳入失信被执行人名单”的情形。




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