证券代码：000636         证券简称：风华高科      公告编号：2024-45



             广东风华高新科技股份有限公司
      第九届董事会 2024 年第六次会议决议公告

    公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董

事会 2024 年第六次会议于 2024 年 7 月 2 日以电子邮件方式发出会议

通知，会议于 2024 年 7 月 8 日以通讯表决方式召开，会议应到董事

11 人，实到董事 11 人。本次董事会的召开程序符合国家有关法律、

法规和本公司章程的规定。本次会议及决定的事项，合法有效。

    经与会董事认真审议，以投票表决方式形成如下决议：

    一、审议通过了《关于聘请财务负责人和总法律顾问的议案》

    结合公司发展需要，经逐项表决同意聘请黄宗衡先生为公司财务

负责人、聘请殷健先生兼任公司总法律顾问。

    表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《关于聘请财

务负责人和总法律顾问的公告》。

    二、审议通过了《关于优化调整公司组织架构的议案》

    结合公司战略规划和经营发展需要，为进一步优化公司治理结构，

保障公司战略规划有效落地和战略目标实现，同意对公司内部管理的


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组织架构及部分职能进行优化调整。

   表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《关于调整公

司组织架构的公告》。

   三、审议通过了《关于制定及修订部分内部控制制度的议案》

   结合中国证监会和深圳证券交易所关于上市公司治理最新监管

要求，为进一步完善公司内控制度建设，经逐项表决同意公司制定及

修订《公司财务基本管理制度》《公司合规管理制度》《公司内部审

计制度》《公司战略规划管理制度》。

   表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   公司本次制定及修订后的上述内部控制制度具体内容详见巨潮

资讯网。

   特此公告。



                       广东风华高新科技股份有限公司董事会

                                   2024 年 7 月 10 日




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