证券代码：000636         证券简称：风华高科      公告编号：2024-66



             广东风华高新科技股份有限公司
         第九届监事会 2024 年第八次会议决议公告

    公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监

事会 2024 年第八次会议于 2024 年 11 月 28 日以电子邮件方式发出会

议通知，会议于 2024 年 12 月 5 日上午以通讯表决方式召开，会议应

到监事 3 人，实到监事 3 人。本次监事会的召开程序符合国家有关法

律、法规和本公司章程的规定。本次会议及决定的事项，合法有效。

    经与会监事认真审议，会议以投票表决方式逐项审议通过了《关

于监事会换届选举暨提名第十届监事会非职工代表监事候选人的议

案》。

    公司第九届监事会已任期届满，根据《公司法》《公司章程》等

有关规定，公司拟进行监事会换届选举。经审核，公司监事会同意提

名丘旭明、何维劲共 2 人为公司第十届监事会非职工代表监事候选人，

任期自公司股东大会审议通过之日起三年。具体表决结果如下：

    1.1 提名丘旭明先生为公司第十届监事会非职工代表监事

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

    1.2 提名何维劲先生为公司第十届监事会非职工代表监事

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   表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

   上述 2 名非职工代表监事候选人简历详见附件。

   本议案尚需提交公司临时股东大会审议。公司将结合实际情况，

由公司职工代表大会选举产生第十届监事会职工代表监事 1 名，将与

经股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成公司第十届监

事会。

    特此公告。



                         广东风华高新科技股份有限公司监事会

                                       2024 年 12 月 7 日




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附件：
         公司第十届监事会非职工代表监事候选人简历


    1.丘旭明：男，1983 年 1 月出生，中共党员，双学士，工商管

理硕士。
    现任公司党委委员、纪委书记、监事会主席；历任：广东省广
晟资产经营有限公司（简称“广晟公司”）审计监事会工作部主管、
纪检监察与监事会部高级主管、纪检监察室高级主管；广东省广晟
控股集团有限公司（原广晟公司更名，简称“广晟控股集团”）纪
检监察室高级主管；广东省稀土产业集团有限公司党委委员、纪委
书记、监事会主席。

    2.何维劲：男，1987 年 9 月出生，中共党员，硕士学历。

    拟任公司监事。现任：广晟控股集团审计工作部高级主管；历任：

广东省铁路建设投资集团有限公司资产经营部和运营管理部副主管，

广晟有色金属股份有限公司经营管理部副总经理(期间曾任:龙南市

和利稀土冶炼有限公司、深圳市福义乐磁性材料有限公司和德庆兴邦

稀土新材料有限公司董事)。


    除上述任职外，上述非职工代表监事候选人与公司、持股5%以上

股东、实际控制人及其他董事、监事和高级管理人员均不存在其他关

联关系，均未持有公司股份。上述候选人均不存在《公司法》等相关

规定不得担任公司监事的情形，不存在“被中国证监会采取证券市场

禁入措施，期限尚未届满”、“被证券交易所公开认定为不适合担任


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上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满”、“最近三十

六个月内受到中国证监会行政处罚”、“最近三十六个月内受到证券

交易所公开谴责或者三次以上通报批评”、“因涉嫌犯罪被司法机关

立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论

意见”、“被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台

公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单”的情形。




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