证券代码：000636         证券简称：风华高科      公告编号：2024-72



             广东风华高新科技股份有限公司
      第十届监事会 2024 年第一次会议决议公告

    公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    一、会议召开情况

    广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监

事会 2024 年第一次会议于 2024 年 12 月 19 日以电子邮件方式发出会

议通知，会议于 2024 年 12 月 26 日以现场表决方式在公司会议室召

开。经半数以上监事推举，本次会议由丘旭明先生主持，会议应到监

事 3 人，实到监事 3 人。本次监事会的召开程序符合国家有关法律、

法规和本公司章程的规定。本次会议及决定的事项，合法有效。

    二、会议审议情况

    经与会监事认真审议，以投票表决方式审议通过了《关于选举公

司第十届监事会主席的议案》，选举丘旭明先生担任公司第十届监事

会主席，任期与第十届监事会任期一致。

    表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

    公司监事会主席丘旭明先生个人简历详见公司同时在指定信息

披露媒体披露的《关于监事会完成换届选举的公告》。

    三、备查文件

                                  1
公司第十届监事会 2024 年第一次会议决议。

特此公告。




                     广东风华高新科技股份有限公司监事会

                              2024 年 12 月 27 日




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