ST实华：茂名石化实华股份有限公司关于召开公司2024年第一次临时股东大会的通知2024-01-17
证券代码：000637 证券简称：ST实华 公告编号：2024-007
茂名石化实华股份有限公司
关于召开公司2024年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：公司 2024 年第一次临时股东大会。
2.会议召集人：公司董事会。经公司第十二届董事会第
八次临时会议审议通过，决定召开本次股东大会。
3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规
则和公司章程的规定。
4.会议召开日期和时间：
（1）现场会议：2024 年 2 月 1 日（周四）下午 2:45 时。
（2）网络投票时间为：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的起止日
期和时间：2024 年 2 月 1 日 9:15-9:25 时；9:30—11:30 时
和 13:00—15:00 时。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的
起止日期和时间：2024 年 2 月 1 日 9:15—15:00 时期间的任
意时间。
5.会议的召开方式：
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
1
召开。
现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托方式
委托他人出席现场会议和参加表决；
网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联
网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供
网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述
系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。如
果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一
次有效投票表决结果为准。
6.股权登记日：2024 年 1 月 25 日（周四）。
7.出席会议对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代
理人；于股权登记日（2024 年 1 月 25 日）下午收市时在中
国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体普通
股股东或其授权委托的代理人均有权出席本次股东大会，并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托
书见附件二），该股东代理人不必是本公司股东。
（2）董事、监事、高级管理人员及见证律师。
（3）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8.会议地点：广东省茂名市官渡路 162 号公司七楼会议
室。
二、会议审议事项
1.本次股东大会提案编码表
2
备注
议案编码 议案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：代表除累积投票提案外的所有议案 √
非累积投票议案
1.00 《关于补选周春博先生为公司第十二届董事会董事的议案》 √
2.00 《关于公司控股子公司北京信沃达海洋科技有限公司预计向贷 √
款银行申请不超过贰仟万元授信额度的议案》
累积投票议案
3.00 《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》 应选人数 1 人
3.01 关于选举张轶云先生为第十二届董事会独立董事的议案 √
3.02 关于选举徐翔先生为第十二届董事会独立董事的议案 √
2.上述议案已经公司第十二届董事会第八次临时会议
审议通过，同意将上述议案提交公司 2024 年第一次临时股
东大会审议。
3.议案披露情况
上述议案见公司于同日在公司指定信息披露媒体《证券
时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的
文件及相关内容，详见刊载于《证券时报》和巨潮资讯网的
《公司第十二届董事会第八次临时会议决议公告》【2024-
004】、《关于公司股东提名第十二届董事会董事候选人、独
立董事候选人的公告》【2024-005】、《关于控股子公司北
京信沃达海洋科技有限公司预计向贷款银行申请不超过贰
仟万元授信额度的公告》【2024-006】。
4.议案 3 实行累计投票制进行表决，应选独立董事 1 人。
股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以
3
应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在
候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥
有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经
深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。
5.特别说明：本次会议所审议事项对中小投资者(指除
公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东)表决进行单独计票并及时
公开披露。
三、会议登记等事项
1.会议登记时间：2024 年 1 月 30 日上午 8:00-11:30 时，
下午 14:30-17:00 时。
会议登记地点：广东省茂名市官渡路 162 号公司办公楼
802 室。
2.联系电话：0668-2246332
联系邮箱 mhsh000637@163.net
3.登记方式
出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件办理
登记：
（1）自然人股东：本人有效身份证件、股票账户卡、持
股凭证；
（2）代表自然人股东出席本次会议的代理人：代理人本
人有效身份证件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书
及委托人股票账户卡、持股凭证；
（3）代表法人股东出席本次会议的法定代表人：本人有
效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法
定代表人身份证明书、股票账户卡、持股凭证；
4
（4）法定代表人以外代表法人股东出席本次会议的代
理人：代理人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并
加盖公章）、法定代表人签署的授权委托书（加盖公章）、
股票账户卡、持股凭证。
拟出席会议的股东可直接到公司进行股权登记，也可以
信函（信封上须注明“2024 年第一次临时股东大会”字样）
或传真方式登记。其中以传真方式进行登记的股东，请在参
会时将相关身份证明、授权委托书等原件交会务人员。信函
或传真须在 2024 年 1 月 30 日 17:00 时之前以专人递送、邮
寄、快递或传真方式送达公司证券部，不接受电话登记。
4.注意事项：
请拟参加现场会议的股东及股东代表于会议开始前一
个小时内到达会议地点，做好出席登记工作。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向全体股东提供网络投票，股东可以通过
深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票（网络投票的具
体操作流程见附件一）。
五、其他事项
（一）联系方式：
联系人：马永新 、张荣华
联系电话：0668-2276176, 0668-2246331
传真：0668-2899170
电子邮箱：mhsh000637@163.net
联系地址：广东省茂名市官渡路 162 号
邮政编码：525000
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（二）会议费用：本次会议会期半天，与会股东食宿费、交通费
自理。
六、备查文件
公司第十二届董事会第八次临时会议决议。
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
附件 2：授权委托书
茂名石化实华股份有限公司董事会
2024 年 1 月 17 日
6
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码与投票简称：投票代码为“360637”，投票简称为“实
华投票”。
2.填报表决意见
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权、回避。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应
当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举
票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，
其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，
可以对该候选人投 0 票。
表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
选举独立董事（如议案 3，应选人数为 1 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×1，
股东可以将所拥有的选举票数在 2 位独立董事候选人中任意分配，但
投票总数不得超过其拥有的选举票数。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有
提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
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如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2024 年 2 月 1 日的交易时间，即 9:15-9:25 时；
9:30—11:30 时和 13:00—15:00 时。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 2 月 1 日 9:15—
15:00 时期间的任意时间。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交
易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证
流程可登录互联网投票系统 http：//wltp.cninfo.com.cn 规则指引
栏目查阅。
3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
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附件 2
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席茂名石化
实华股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会，授权其依照本授权
委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署
本次股东大会需要本人（本公司）签署的相关文件。本人（本公司）
认可其在该次股东大会代本人（本公司）签署一切文件的效力。本授
权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会
结束时止。
委托人对受托人的表决指示如下：
备注
议案 该列打勾 同意 反对 弃权 回避
议案名称
编码 的栏目可
以投票
100 总议案：代表除累积投票提案外的所有议案 √
非累积投票议案
1.00 《关于补选周春博先生为公司第十二届董事会董事 √
的议案》
2.00 《关于公司控股子公司北京信沃达海洋科技有限公 √
司预计向贷款银行申请不超过贰仟万元授信额度的
议案》
累计投票议案，采用差额选举，填报投给候选人的选举票数
3.00 《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》 应选人数 1 人
3.01 关于选举张轶云先生为第十二届董事会独立董事的 √
9
议案
3.02 关于选举徐翔先生为第十二届董事会独立董事的议 √
案
委托人姓名/名称：
委托人身份证号码（或统一信用代码）：
委托人股东账号：
委托人持有股数：
委托人签名或盖章：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
10
