证券代码：000637    证券简称：ST实华    公告编号：2024-004



             茂名石化实华股份有限公司
     第十二届董事会第八次临时会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况
    茂名石化实华股份有限公司（以下简称“公司”）第十二
届董事会第八次临时会议于 2024 年 1 月 15 日以现场结合通
讯表决方式召开。本次会议的通知于 2024 年 1 月 12 日以电
子邮件方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次董事
会共有 9 名董事，其中董事梁培松先生、独立董事王树忠先
生已于 2024 年 1 月 2 日提交辞请，梁培松先生的辞职已生
效，独立董事王树忠先生因其离任导致公司董事会独立董事
人数少于董事会成员总数的三分之一，根据《公司法》、《上
市公司独立董事管理办法》和《公司章程》的规定，在继任
的独立董事补选完成前，王树忠先生仍应继续履行职责。因
此，8 名董事参加本次会议并表决。公司部分高级管理人员
出席会议。董事长刘汕(Chun Bill Liu)主持本次会议。本次
会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、行政
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法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和
《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议议案的情况
   本次会议审议通过了以下议案：

    （一）《关于接受公司控股股东北京泰跃房地产开发有
限责任公司关于提请公司董事会召开临时股东大会审议补
选董事及独立董事的议案》。表决情况：同意 8 票，反对 0 票，
弃权 0 票，通过。
    公司第十二届原董事梁培松先生、原独立董事王树忠先
生已于 2024 年 1 月 2 日提交请辞，公司控股股东北京泰跃
房地产开发有限责任公司（下称“北京泰跃”）提名周春博先
生为公司第十二届董事会董事候选人，提名张轶云先生为公
司第十二届董事会独立董事候选人，并提议公司董事会提请
召开公司临时股东大会进行补选。
    该事项具体内容详见公司同日在《证券时报》及巨潮资
讯网《关于公司股东提名第十二届董事会董事候选人、独立
董事候选人的公告》（公告编号：2024-005）。
    （二）《关于接受公司股东蒋健先生提名独立董事的议
案》。表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。
    公司第十二届原独立董事王树忠先生已于 2024 年 1 月
2 日提交请辞，公司股东蒋健先生提名徐翔先生为公司第十
二届董事会独立董事候选人。


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    该事项具体内容详见公司同日在《证券时报》及巨潮资
讯网《关于公司股东提名第十二届董事会董事候选人、独立
董事候选人的公告》（公告编号：2024-005）。
       （三）《关于公司控股子公司北京信沃达海洋科技有限
公司预计向贷款银行申请不超过人民币贰仟万元授信额度
的议案》。表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，通
过。
    该议案尚需公司 2024 年第一次临时股东大会审议批准。
    该事项具体内容详见公司同日在《证券时报》及巨潮资
讯网《关于控股子公司北京信沃达海洋科技有限公司预计向
贷款银行申请不超过人民币贰仟万元授信额度的公告》（公
告编号：2024-006）。
       （四）《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议
案》。同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。
    公司董事会决定于 2024 年 2 月 1 日（周四）召开公司
2024 年第一次临时股东大会。本次股东大会将审议如下议案：
       1.《关于补选周春博先生为公司第十二届董事会董事的
议案》；
       2.《关于公司控股子公司北京信沃达海洋科技有限公司
预计向贷款银行申请不超过人民币贰仟万元授信额度的议
案》；
       3.《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》（累
积投票议案）。
    该事项详见公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网公司
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《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告
编号：2024-007）。


    备查文件：
    经董事签字并加盖董事会印章的第十二届董事会第八
次临时会议决议。
    特此公告。




                         茂名石化实华股份有限公司董事会

                                 2024 年 1 月 17 日




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