证券代码：000637   证券简称：ST实华 公告编号：2024-015


               茂名石化实华股份有限公司
          关于完成补选董事、独立董事的公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
  完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



   茂名石化实华股份有限公司（以下简称“公司”）原董事梁培

松先生、原独立董事王树忠先生于2024年1月2日向公司提出辞职，

申请辞去公司第十二届董事会董事、独立董事及各专门委员会职

务。公司于2024年1月15日召开第十二届董事会第八次临时会议，审

议通过了《关于接受公司控股股东北京泰跃房地产开发有限责任公

司关于提请公司董事会召开临时股东大会审议相关补选董事及独立

董事的议案》、《关于接受公司股东蒋健先生提名独立董事的议

案》，同意提名周春博先生为公司第十二届董事会董事候选人，同

意提名张轶云先生、徐翔先生为公司第十二届董事会独立董事候选

人。具体内容详见公司于巨潮资讯网2024年1月17日的《关于公司股

东提名第十二届董事会董事候选人、独立董事候选人的公告》【公

告编号：2024-005】。

   2024年2月1日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通

过了《关于补选周春博先生为公司第十二届董事会董事的议案》、

《关于选举张轶云先生为第十二届董事会独立董事的议案》，同意

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选举周春博先生、张轶云先生分别为公司第十二届董事会董事、独

立董事，其任期自本次股东大会审议通过之日起至公司第十二届董

事会任期届满之日止。

   张轶云先生目前尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格

证书，但其已书面承诺参加最近一期独立董事培训并取得深圳证券

交易所认可的独立董事资格证书。其任职资格和独立性在公司2024

年第一次临时股东大会前已经深圳证券交易所审核无异议。

   完成本次补选董事、独立董事后，公司董事会中兼任公司高级

管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二

分之一。

   原独立董事王树忠先生的辞职申请于2024年2月1日起正式生

效。截至本公告日，王树忠先生未直接或间接持有公司股份，亦不

存在应当履行而未履行的承诺事项。

   梁培松先生、王树忠先生担任公司独立董事期间勤勉尽责，公

司及公司董事会对梁培松先生、王树忠先生在任职期间为公司及董

事会所做出的贡献表示衷心感谢！

    特此公告。



                             茂名石化实华股份有限公司董事会

                                         二〇二四年二月二日




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    附：周春博先生简历
    周春博，男，汉族，1982年7月出生，中国国籍，无境外永久居
留权。

    2000.09-2003.06 佩鲁贾大学

    2003.09-2007.06 意大利博科尼大学

    2007.10-2009.01 意中基金会总裁助理

    2009.03-2017.01 SANTORL PELLAMI控股集团国内首席代理+
中国区经理（国际贸易）

    2017.12-2020.01 北京璀璨星空文化发展有限公司董事会秘书
（动画）
    2020.03-2023.10 Battage集团公司（意大利）董事长助理+中

国区经理（国际贸易）



    张轶云先生简历：

    张轶云，男，汉族，1962 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居
留权，毕业于宁夏大学财会专业，中级会计师、中国注册会计师、中
国注册税务师。

    1979.09 -1988.10 宁夏银川拖拉机厂工人、车间统计、成本会
计；

    1988.11- 1996.06     宁夏正大会计师事务所项目经理；

    1996.07 -2001.11     宁夏五联联合会计师事务所项目经理；

    2001.12- 2010.05     银川西夏联合会计师事务所合伙人；

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   2010.06 -至今   北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）项目
经理、合伙人



   周春博先生、张轶云先生未持有公司股票，与公司其他董事、

监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不

存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不

存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形，

最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交

易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在被证券交易所公开认

定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存

在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会

立案调查，尚未有明确结论意见的情形。通过在最高人民法院网查

询，周春博先生、张轶云先生不属于失信被执行人。

   张轶云先生尚未取得上市公司独立董事培训证书，但其已经书

面承诺，如当选公司第十二届董事会独立董事，其将参加最近一期

交易所主办的独立董事任职资格培训并取得相关合格证书。




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