证券代码：000637   证券简称：ST实华    公告编号：2024-037



             茂名石化实华股份有限公司
    关于召开2023年年度股东大会的提示性公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


   茂名石化实华股份有限公司（以下简称“公司”）第十
二届董事会第四次会议决定于2024年5月22日采取现场投票
与网络投票相结合的表决方式召开公司2023年年度股东大会
【 详 见 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （
http://www.cninfo.com.cn）2024年4月29日《关于召开公
司2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-031）】。
   现就本次股东大会的召开情况进一步提示如下：
    一、召开会议的基本情况
    （一）股东大会届次：公司2023年年度股东大会。
    （二）会议召集人：公司董事会。经公司第十二届董事
会第四次会议审议通过，决定召开本次股东大会。
    （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业
务规则和公司章程的规定。
    （四）会议召开日期和时间：
    1.现场会议：2024年5月22日（周三）下午2:45时。
    2.网络投票时间为：
                           - 1 -
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的起止日
期和时间：2024年5月22日9:15-9:25；9:30-11:30和13:00-
15:00。
    通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的
起止日期和时间：2024年5月22日9:15-15:00期间的任意时
间。
    （五）会议的召开方式：
    本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召
开。
    现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托方式
委托他人出席现场会议和参加表决。
    网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联
网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提
供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上
述系统行使表决权。
    同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。如
果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一
次有效投票表决结果为准。
    （六）股权登记日：2024年5月15日（周三）
    （七）出席会议对象：
    1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人，
于股权登记日（2024年5月15日）下午收市时在中国证券登
记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东或其
授权委托的代理人均有权出席本次股东大会，并可以以书面



                           - 2 -
形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件二）
，该股东代理人不必是本公司股东。
       2.董事、监事、高级管理人员及见证律师。
       3.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
       （八）会议地点：广东省茂名市官渡路162号公司七楼
会议室。
       二、会议审议事项
       （一）本次股东大会提案编码表
                                                                       备注

 议案编码                            议案名称
                                                                   该列打勾的栏
                                                                    目可以投票

100         总议案：代表除累积投票提案外的所有议案                      √


非累积投票议案


1.00        《公司2023年度董事会工作报告》                              √


2.00        《公司2023年度监事会工作报告》                              √


3.00        《公司2023年年度报告》全文及摘要                            √


4.00        《公司2023年度财务决算报告》                                √


5.00        《公司2023年度利润分配预案》                                √


6.00        关于制定《茂名石化实华股份有限公司未来三年股东回报规        √

            划（2024至2026年度）》的议案


7.00        《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》                  √




                                   - 3 -
8.00        《关于公司控股、参股子公司合计向银行申请不超过人民币   √

            肆亿陆仟伍佰万元授信额度及公司为该等授信额度的申请提

            供担保、北京信沃达海洋科技有限公司为公司其他控股子公

            司申请的授信额度提供担保的议案》（特别决议案）


9.00        《关于拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为   √

            公司2024年度审计机构和2024年度内控审计机构及确定其审

            计费用的议案》


       （二）上述议案已经公司第十二届董事会第四次会议及
第十二届监事会第四次会议审议通过，同意将上述议案提交
公司2023年年度股东大会审议。
       （三）本次股东大会在审议议案 7《关于公司 2024年度
日常关联交易预计的议案》时，关联股东中国石化集团茂名
石油化工有限公司须回避表决；议案8《关于公司控股、参股
子公司合计向银行申请不超过人民币肆亿陆仟伍佰万元授信
额度及公司为该等授信额度的申请提供担保、北京信沃达海
洋科技有限公司为公司其他控股子公司申请的授信额度提供
担保的议案》为特别决议案，须经出席会议股东所持表决权
的三分之二以上通过。
       （四）议案披露情况
       上述议案见公司2024年4月29日在指定信息披露媒体《证
券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露
的文件及相关内容，具体如下：
       议案1-4、议案6详见2024年4月29日巨潮资讯网的《公司
2023年度董事会工作报告》《公司2023年度监事会工作报告》
《公司2023年年度报告》全文、《公司2023年度财务决算报
                                  - 4 -
告》《茂名石化实华股份有限公司未来三年股东回报规划
（2024至2026年度）》。
    议案3《公司2023年年度报告》摘要、议案5、议案7、议
案8、议案9详见2024年4月29日巨潮资讯网和刊登在《证券时
报》的《公司2023年年度报告》摘要【2024-025】、《关于
2023年度 拟不 进行 利润 分配的 专项 说明 》【 2024-026】、
《 公司 2024年 度日 常关 联交易 预计 公告 》【 2024-028】、
《关于公司控股、参股子公司合计向银行申请不超过人民币
肆亿陆仟伍佰万元授信额度及公司为该等授信额度的申请提
供担保、北京信沃达海洋科技有限公司为公司其他控股子公
司申请的授信额度提供担保的公告》【2024-029】、《关于
拟续聘会计师事务所的公告》【2024-030】。
    公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职，具体
内容详见2024年4月29日巨潮资讯网《2023年度独立董事述职
报告》。
    （五）特别说明：本次会议所审议事项对中小投资者(指
除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%
以上股份的股东以外的其他股东)表决进行单独计票并及时公
开披露。
    三、会议登记等事项
    （一）会议登记时间：2024年5月21日上午8:00-11:30时，
下午2:30-5:00时。
    会议登记地点：广东省茂名市官渡路162号公司办公楼
802室。
    （二）联系电话：0668-2246332
    联系邮箱:mhsh000637@163.net

                           - 5 -
    （三）登记方式
    出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件办理
登记：
    1.自然人股东：本人有效身份证件、股票账户卡、持
股凭证；
    2.代表自然人股东出席本次会议的代理人：代理人本
人有效身份证件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书
及委托人股票账户卡、持股凭证；
    3.代表法人股东出席本次会议的法定代表人：本人有
效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法
定代表人身份证明书、股票账户卡、持股凭证；
    4.法定代表人以外代表法人股东出席本次会议的代理人：
代理人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公
章）、法定代表人签署的授权委托书（加盖公章）、股票账
户卡、持股凭证。
    拟出席会议的股东可直接到公司进行股权登记，也可以
信函（信封上须注明“2023年年度股东大会”字样）或传真
方式登记。其中以传真方式进行登记的股东，请在参会时将
相关身份证明、授权委托书等原件交会务人员。信函或传真
须在2024年5月21日下午5:00 时之前以专人递送、邮寄、快
递或传真方式送达公司证券部，不接受电话登记。
    （四）注意事项：
    请拟参加现场会议的股东及股东代表于会议开始前一个
小时内到达会议地点，做好出席登记工作。
    四、参加网络投票的具体操作流程



                        - 6 -
    本次股东大会向全体股东提供网络投票，股东可以通过
深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为 ：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票（网络投票的
具体操作流程见附件一）。
    五、其他事项
    （一）联系方式：
    联系人：马永新 、张荣华、何星
    联 系 电 话 ： 0668-2276176, 0668-2246331 ， 0668-
2246332
    传真：0668-2899170
    电子邮箱：mhsh000637@163.net
    联系地址：广东省茂名市官渡路162号
    邮政编码：525000
    （二）会议费用：本次会议会期半天，与会股东食宿费、
交通费自理。
    六、备查文件
    （一）公司第十二届董事会第四次会议决议。
    （二）公司第十二届监事会第四次会议决议。


    附件：1.参加网络投票的具体操作流程
          2.授权委托书




                    茂名石化实华股份有限公司董事会
                              2024年5月17日



                           - 7 -
附件1：参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    1.投票代码与投票简称：投票代码为“360637”，投票
简称为“实华投票”。
    2.填报表决意见：同意、反对、弃权、回避。
    3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的
其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复
投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票
表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的
表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；
如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2024年5月22日的交易时间，即9:15-9:25
时；9:30—11:30时和13:00—15:00时。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2024年5月22日
9:15— 15:00时期间的任意时间。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深
圳证券交 易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者



                         - 8 -
服务密码”。具体的身份认证 流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联
网投票系统进行投票。




                             - 9 -
       附件2：
                                        授权委托书

             兹委托              先生（女士）代表本人（本公司）出席茂名
       石化实华股份有限公司2023年年度股东大会，授权其依照本授
       权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并
       代为签署本次股东大会需要本人（本公司）签署的相关文件。
       本人（本公司）认可其在该次股东大会代本人（本公司）签署
       一切文件的效力。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书
       签署之日起至本次股东大会结束时止。
             委托人对受托人的表决指示如下：
                                                        备注

议案                                                  该列打勾   同意   反对   弃权   回避
                            议案名称
编码                                                  的栏目可

                                                       以投票

 100       总议案：代表除累积投票提案外的所有议案        √

非累积投票议案
1.00 《公司2023年度董事会工作报告》                      √

2.00 《公司2023年度监事会工作报告》                      √


3.00 《公司2023年年度报告》全文及摘要                    √


4.00 《公司2023年度财务决算报告》                        √

5.00 《公司2023年度利润分配预案》                        √


6.00 关于制定《茂名石化实华股份有限公司未来三年股东      √
       回报规划（ 2024至2026年度）》的议案

                                             - 10 -
7.00 《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》        √

8.00 《关于公司控股、参股子公司合计向银行申请不超      √
     过人民币肆亿陆仟伍佰万元授信额度及公司为该等
     授信额度的申请提供担保、北京信沃达海洋科技有
     限公司为公司其他控股子公司申请的授信额度提供
     担保的议案》（特别决议案）
9.00 《关于拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通 合   √
     伙）为公司2024年度审计机构和2024年度内控审计
     机构及确定其审计费用的议案》




           委托人姓名/名称：
           委托人身份证号码（或统一信用代码）：
           委托人股东账号：
           委托人持有股数：
           委托人签名或盖章：
           受托人签名：
           受托人身份证号码：
           委托日期：             年   月      日




                                            - 11 -