证券代码：000637 证券简称：ST 实华 公告编号：2024－038
茂名石化实华股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无变更、取消议案的情况，无否决议案的情况，
无新议案提交表决，不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
2.本次股东大会议案 7.00《关于公司 2024 年度日常关联交易预
计的议案》关联股东中国石化集团茂名石油化工有限公司对本议案回
避表决。
3.本次股东大会议案 8.00《关于公司控股、参股子公司合计向银
行申请不超过人民币肆亿陆仟伍佰万元授信额度及公司为该等授信
额度的申请提供担保、北京信沃达海洋科技有限公司为公司其他控股
子公司申请的授信额度提供担保的议案》（特别决议案）经出席会议
的股东所持表决权的三分之二以上通过。
一、会议召开情况
1.会议的通知情况：茂名石化实华股份有限公司（以下
简称“公司”）分别于 2024 年 4 月 29 日和 2024 年 5 月 17
-1-
日在《证券时报》和巨潮资讯网刊登了《关于召开公司 2023
年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-031）和《关于
召开 2023 年年度股东大会的提示性公告》（公告编号：
2024-037）。
2.会议时间：
（1）现场会议：2024 年 5 月 22 日（周三）下午 2:45 时。
（2）网络投票时间为：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的起止日
期和时间：2024 年 5 月 22 日 9:15-9:25 时；9:30—11:30
时和 13:00—15:00 时。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的
起止日期和时间：2024 年 5 月 22 日 9:15—15:00 时期间的
任意时间。
3.现场会议地点：广东省茂名市官渡路 162 号公司七楼
会议室。
4.召集人：公司董事会
5.会议召开方式：现场表决和网络投票相结合
6.主持人：公司副董事长许军先生
本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门
规章、规则和公司章程的有关规定。
二、会议的出席情况
股东出席的总体情况：
通 过 现 场 和 网 络 投 票 的 股 东 22 人 ， 代 表 股 份
244,405,576 股，占上市公司总股份的 47.0123% 。
其中：
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股东人数 代表股份数 占总股份
现场投票 5 232,857,076 股 44.7909%
网络投票 17 11,548,500 股 2.2214%
中小股东出席的总体情况：
通 过现 场和网络 投票 的中小股东 20 人， 代表 股份
16,209,430 股，占公司总股份的 3.1179%。
其中：
中小股东人数 代表股份数 占总股份
现场投票 3 4,660,930 股 0.8965%
网络投票 17 11,548,500 股 2.2214%
公司部分董事、监事和董事会秘书出席本次股东大会，
高级管理人员列席会议。广东广信君达律师事务所律师出席
本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
三、议案审议表决情况
（一）议案的表决方式：本次股东大会对列入会议通知
中的议案采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。
（二）议案的表决结果：
1.议案 1.00《公司 2023 年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 234,628,676 股，占出席会议所有股东所持股份的
95.9997％； 反对 9,776,900 股，占出席会议所有股东所持
股份的 4.0003％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
- 3 -
同意 6,432,530 股，占出席会议的中小股东所持股份的
39.6839％；反对 9,776,900 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 60.3161％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
表决结果：通过。
2.议案 2.00《关于公司 2023 年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意 234,628,676 股，占出席会议所有股东所持股份的
95.9997％； 反对 9,776,900 股，占出席会议所有股东所持
股份的 4.0003％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 6,432,530 股，占出席会议的中小股东所持股份的
39.6839％；反对 9,776,900 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 60.3161％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
表决结果：通过。
3.议案 3.00《公司 2023 年年度报告》全文及摘要
总表决情况：
同意 234,458,676 股，占出席会议所有股东所持股份的
95.9302％； 反对 9,946,900 股，占出席会议所有股东所持
股份的 4.0698％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 6,262,530 股，占出席会议的中小股东所持股份的
- 4 -
38.6351％；反对 9,946,900 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 61.3649％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
表决结果：通过。
4.议案 4.00《公司 2023 年度财务决算报告》
总表决情况：
同意 234,628,676 股，占出席会议所有股东所持股份的
95.9997％； 反对 9,776,900 股，占出席会议所有股东所持
股份的 4.0003％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 6,432,530 股，占出席会议的中小股东所持股份的
39.6839％；反对 9,776,900 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 60.3161％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
表决结果：通过。
5.议案 5.00《公司 2023 年度利润分配预案》
总表决情况：
同意 234,619,676 股，占出席会议所有股东所持股份的
95.9960％； 反对 9,785,900 股，占出席会议所有股东所持
股份的 4.0040％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 6,423,530 股，占出席会议的中小股东所持股份的
39.6284％；反对 9,785,900 股，占出席会议的中小股东所
- 5 -
持股份的 60.3716％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
表决结果：通过。
6.议案 6.00 关于制定《茂名石化实华股份有限公司未
来三年股东回报规划（2024 至 2026 年度）》的议案
总表决情况：
同意 234,768,676 股，占出席会议所有股东所持股份的
96.0570％； 反对 9,636,900 股，占出席会议所有股东所持
股份的 3.9430％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 6,572,530 股，占出席会议的中小股东所持股份的
40.5476％；反对 9,636,900 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 59.4524％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
表决结果：通过。
7.议案 7.00《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的
议案》
总表决情况：
关联股东中国石化集团茂名石油化工有限公司对本议
案回避表决。
同意 157,570,675 股，占出席会议所有股东所持股份的
93.9332％； 反对 10,176,900 股，占出席会议所有股东所
持股份的 6.0668％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
- 6 -
中小股东总表决情况：
同意 6,032,530 股，占出席会议的中小股东所持股份的
37.2162％；反对 10,176,900 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 62.7838％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
表决结果：通过。
8.议案 8.00《关于公司控股、参股子公司合计向银行申
请不超过人民币肆亿陆仟伍佰万元授信额度及公司为该等
授信额度的申请提供担保、北京信沃达海洋科技有限公司为
公司其他控股子公司申请的授信额度提供担保的议案》（特
别决议案）
总表决情况：
同意 234,138,676 股，占出席会议所有股东所持股份的
95.7992％； 反对 10,266,900 股，占出席会议所有股东所
持股份的 4.2008％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 5,942,530 股，占出席会议的中小股东所持股份的
36.6609％；反对 10,266,900 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 63.3391％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
表决结果：经出席会议的股东所持表决权的三分之二以
上通过。
9.议案 9.00《关于拟续聘中兴财光华会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构和 2024 年度内控审
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计机构及确定其审计费用的议案》
总表决情况：
同意 234,768,676 股，占出席会议所有股东所持股份的
96.0570％； 反对 9,636,900 股，占出席会议所有股东所持
股份的 3.9430％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 6,572,530 股，占出席会议的中小股东所持股份的
40.5476％；反对 9,636,900 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 59.4524％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：广东广信君达律师事务所。
2.律师姓名：叶才勇、李正刚。
3.结论性意见：
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会召集和召
开程序、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符
合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律法规、规
范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，
合法有效。
五、备查文件
1.经与会董事、监事、董事会秘书和记录人签字确认并
加盖董事会印章的 2023 年年度股东大会决议；
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2.广东广信君达律师事务所《关于茂名石化实华股份有
限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
茂名石化实华股份有限公司董事会
2024年5月23日
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