茂化实华：关于召开公司2024年第二次临时股东大会的通知2024-06-17
证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号：2024－045
茂名石化实华股份有限公司
关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：公司 2024 年第二次临时股东大
会。
（二）会议召集人：公司董事会。经公司第十二届董事
会第十次临时会议审议通过，决定召开本次股东大会。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券
交易所业务规则和公司章程的规定。
（四）会议召开日期和时间：
1.现场会议：2024 年 7 月 3 日（周三）下午 2:45 时。
2.网络投票时间为：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的起止日
期和时间：2024 年 7 月 3 日 9:15--9:25 时；9:30--11:30
时和 13:00--15:00 时。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的
起止日期和时间：2024 年 7 月 3 日 9:15--15:00 时期间的任
意时间。
- 1 -
（五）会议的召开方式：
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召开。
现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托方式
委托他人出席现场会议和参加表决；
网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联
网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提
供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上
述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。如
果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一
次有效投票表决结果为准。
（六）股权登记日：2024 年 6 月 26 日（周三）。
（七）出席会议对象：
1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理
人；于股权登记日（2024 年 6 月 26 日）下午收市时在中国
证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股
股东或其授权委托的代理人均有权出席本次股东大会，并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书
见附件二），该股东代理人不必是本公司股东。
2.董事、监事、高级管理人员及见证律师。
3.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）会议地点：广东省茂名市茂南区官渡路 162 号实
华公司七楼会议室。
二、会议审议事项
1.本次股东大会提案编码表
- 2 -
备注
议案
议案名称 该列打钩的栏
编码
目可以投票
100 总议案：代表除累积投票提案外的所有议案 √
非累积投票议案
1.00 《关于修改<公司章程>的议案》（特别决议案） √
2.00 《关于公司第十三届董事会独立董事津贴的议案》 √
3.00 《关于公司第十三届董事会董事长、副董事长薪酬的议案》 √
累积投票议案
4.00 《关于选举公司第十三届董事会非独立董事的议案》 应选人数 5 人
4.01 关于选举王志华先生为第十三届董事会非独立董事的议案 √
4.02 关于选举朱广宇先生为第十三届董事会非独立董事的议案 √
4.03 关于选举陈海容女士为第十三届董事会非独立董事的议案 √
4.04 关于选举许军先生为第十三届董事会非独立董事的议案 √
4.05 关于选举龙起龙先生为第十三届董事会非独立董事的议案 √
5.00 《关于选举公司第十三届董事会独立董事的议案》 应选人数 3 人
5.01 关于选举梁宇先生为第十三届董事会独立董事的议案 √
5.02 关于选举张保国先生为第十三届董事会独立董事的议案 √
5.03 关于选举徐翔先生为第十三届董事会独立董事的议案 √
5.04 关于选举卢国桢女士为第十三届董事会独立董事的议案 √
6.00 《关于选举公司第十三届监事会非职工监事的议案》 应选人数 2 人
6.01 关于选举欧卢建先生为第十三届监事会非职工监事的议案 √
6.02 关于选举朱月华女士为第十三届监事会非职工监事的议案 √
- 3 -
2.上述议案已经公司第十二届董事会第十次临时会议
审议通过，同意将上述议案提交公司 2024 年第二次临时股
东大会审议。
3.议案披露情况
上述议案见公司于 2024 年 6 月 17 日在公司指定信息披
露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的文件及相关内容，详细如下：
议案 1 详见刊载于《证券时报》和巨潮资讯网《关于修
改<公司章程>的公告》(编号：2024-043)；
议案 2-3 详见刊载于巨潮资讯网《公司第十三届董事会
独立董事津贴方案》《公司第十三届董事会董事长、副董事
长薪酬方案》；
议案 4-6 详见刊载于《证券时报》和巨潮资讯网的《关
于董事会、监事会换届选举拟变更董事（含独立董事）、监
事的公告》(编号：2024-044)。
4.特别说明：本次会议所审议事项对中小投资者(指除
公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东)表决进行单独计票并及时
公开披露。
三、会议登记等事项
（一）会议登记时间：2024 年 7 月 2 日上午 8:00-11:30
时，下午 2:30-5:00 时
会议登记地点：广东省茂名市茂南区官渡路 162 号实华
公司机关办公楼 802 室
（二）联系电话：0668-2246332
联系邮箱：mhsh000637@163.net
- 4 -
（三）登记方式
出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件办理
登记：
1.自然人股东：本人有效身份证件、股票账户卡、持股
凭证；
2.代表自然人股东出席本次会议的代理人：代理人本人
有效身份证件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书及
委托人股票账户卡、持股凭证；
3.代表法人股东出席本次会议的法定代表人：本人有效
身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定
代表人身份证明书、股票账户卡、持股凭证；
4.法定代表人以外代表法人股东出席本次会议的代理
人：代理人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加
盖公章）、法定代表人签署的授权委托书（加盖公章）、股
票账户卡、持股凭证。
拟出席会议的股东可直接到公司进行股权登记，也可以
信函（信封上须注明“2024 年第二次临时股东大会”字样）
或传真方式登记。其中以传真方式进行登记的股东，请在参
会时将相关身份证明、授权委托书等原件交会务人员。信函
或传真须在 2024 年 7 月 2 日 17:00 时之前以专人递送、邮
寄、快递或传真方式送达公司证券部，不接受电话登记。
（四）注意事项
请拟参加现场会议的股东及股东代表于会议开始前一
个小时内到达会议地点，做好出席登记工作。
- 5 -
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向全体股东提供网络投票，股东可以通过
深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为：
http://wltp.cninfo.com.cn ）参加网络投票（网络投票的具体
操作流程见附件一）。
五、其他事项
（一）联系方式：
联系人：马永新 、张荣华、何星
联系电话：0668-2276176, 0668-2246331，0668-2246332
传真：0668-2899170
电子邮箱：mhsh000637@163.net
联系地址：广东省茂名市官渡路 162 号
邮政编码：525000
（二）会议费用：本次会议会期半天，与会股东食宿费、
交通费自理。
六、备查文件
1.公司第十二届董事会第十次临时会议决议。
附件：1.参加网络投票的具体操作流程
2.授权委托书
茂名石化实华股份有限公司董事会
2024 年 6 月 17 日
- 6 -
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（一）投票代码与投票简称：投票代码为“360637”，
投票简称为“实华投票”。
（二）填报表决意见
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃
权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公
司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行
投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差
额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人
投 0 票。
表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
选举独立董事（如议案 5，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份
总数×3，股东可以将所拥有的选举票数在 4 位独立董事候
- 7 -
选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
（三）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案
外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投
票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，
则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的
提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再
对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
（一）投票时间：2024 年 7 月 3 日的交易时间，即
9:15-9:25 时；9:30—11:30 时和 13:00—15:00 时。
（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统
投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
（一）互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 7 月 3
日 9:15—15:00 时期间的任意时间。
（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照
《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规
定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资
者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联
网投票系统进行投票。
- 8 -
附件 2：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席
茂名石化实华股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会，
授权其依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事
项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要本人（本公
司）签署的相关文件。本人（本公司）认可其在该次股东大
会代本人（本公司）签署一切文件的效力。本授权委托书的
有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结
束时止。
委托人对受托人的表决指示如下：
备注
议案
议案名称 该列打钩 同意 反对 弃权
编码 的栏目可
以投票
100 总议案：代表除累积投票提案外的所有议案 √
非累积投票提案
1.00 《关于修改<公司章程>的议案》（特别决议案） √
《关于公司第十三届董事会独立董事津贴的议
2.00 √
案》
《关于公司第十三届董事会董事长、副董事长
3.00 √
薪酬的议案》
累积投票议案，填报投给候选人的选举票数（议案 3、5 实行等额选举，议案 4 实行差额选举）
- 9 -
4.00 《关于选举公司第十三届董事会非独立董事候
应选人数 5 人
选人的议案》
4.01 关于选举王志华先生为第十三届董事会非独立
董事的议案
4.02 关于选举朱广宇先生为第十三届董事会非独立
董事的议案
关于选举陈海容女士为第十三届董事会非独立
4.03
董事的议案
4.04 关于选举许军先生为第十三届董事会非独立董
事的议案
4.05 关于选举龙起龙先生为第十三届董事会非独立
董事的议案
5.00 《关于选举公司第十三届董事会独立董事候选
应选人数 3 人
人的议案》
5.01 关于选举梁宇先生为第十三届董事会独立董事
的议案
关于选举张保国先生为第十三届董事会独立董
5.02
事的议案
关于选举徐翔先生为第十三届董事会独立董事
5.03
的议案
关于选举卢国桢女士为第十三届董事会独立董
5.04
事的议案
《关于选举公司第十三届监事会非职工监事的
6.00 应选人数 2 人
议案》
关于选举欧卢建先生为第十三届监事会非职工
6.01
监事候选人的议案
6.02 关于选举朱月华女士为第十三届监事会非职工
监事候选人的议案
委托人姓名/名称：
委托人身份证号码（或统一信用代码）：
- 10 -
委托人股东账号：
委托人持有股数：
委托人签名或盖章：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
- 11 -
