声明人 张保国 作为茂名石化实华股份有限公司第十三届董事
会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人茂名港集团有限公

司提名为茂名石化实华股份有限公司(以下简称该公司)第十三届董
事会独立董事候选人 。现公开声明和保证 ， 本人与该公司之间不存
在任何影响本人独立性的关系 ， 且符合相关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任
职资格及独立性的要求 ， 具体声明并承诺如下事项：

    一、本人已经通过茂名石化实华股份有限公司第十二届董事会
提名委员会或者独立董事专门会议资格审查 ， 提名人与本人不存在
利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。

     是□否
    如否， 请详细说明：
    二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等

规定不得担任公司董事的情形。
     是□否
    如否， 请详细说明：
    三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深

圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。

     是□否
    如否， 请详细说明：
    四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。

     是□否
    如否， 请详细说明：




                               1/7
    五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明

材料(如有)。

    □是 否
    如否， 请详细说明：__学习培训准备中
    六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》

的相关规定。

     是□否
    如否， 请详细说明：

    七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管
干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董
事、独立监事的通知》 的相关规定。

     是□否
    如否， 请详细说明：
    八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步

规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》 的相关规定。

     是□否
    如否， 请详细说明：
    九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察

部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》 的相关规定。

     是□否
    如否， 请详细说明：
    十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银

行独立董事和外部监事制度指引》 的相关规定。

     是□否
    如否， 请详细说明：



                             2/7
    十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营
机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》 的相关
规定。

     是□否
    如否， 请详细说明：
    十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事(理事)

和高级管理人员任职资格管理办法》 的相关规定。

     是□否
    如否， 请详细说明：

    十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高
级管理人员任职资格管理规定》 《保险机构独立董事管理办法》 的
相关规定。
     是□否
    如否， 请详细说明：

    十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职
资格的相关规定。
     是□否
    如否， 请详细说明：

    十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识， 熟悉相关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规
则 ， 具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独

立董事职责所必需的工作经验。

     是□否
    如否， 请详细说明：



                               3/7
    十六、 以会计专业人士被提名的， 候选人至少具备注册会计师
资格， 或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或

以上职称、博士学位 ， 或具有经济管理方面高级职称且在会计、审
计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。

    □是□否 不适用
    如否， 请详细说明：
    十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其

附属企业任职。

     是□否
    如否， 请详细说明：
    十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行

股份1%以上的股东， 也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。

     是□否
    如否， 请详细说明：
    十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行

股份5%以上的股东任职 ， 也不在该上市公司前五名股东任职。

     是□否
    如否， 请详细说明：
    二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人

的附属企业任职。

     是□否
    如否， 请详细说明：

    二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其
各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员， 包括
但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、



                             4/ 7
在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责

人。
        是□否
       如否， 请详细说明：

       二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各
自的附属企业不存在重大业务往来 ， 也不在有重大业务往来的单位
及其控股股东、实际控制人任职。

        是□否
       如否， 请详细说明：
       二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项

所列任一种情形。

        是□否
       如否， 请详细说明：
       二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、

监事、高级管理人员证券市场禁入措施， 且期限尚未届满的人员。

        是□否
       如否， 请详细说明：
       二十五、本人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公

司董事、监事和高级管理人员 ， 且期限尚未届满的人员。

        是□否
       如否， 请详细说明：
       二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪， 受到司

法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。

        是□否
       如否， 请详细说明：



                                5/7
    二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪 ， 被中国证监会立

案调查或者被司法机关立案侦查， 尚未有明确结论意见的人员。

      是□否
    如否， 请详细说明：
    二十八、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或者三

次以上通报批评。

      是□否
    如否， 请详细说明：

    二十九、本人不存在重大失信等不良记录。

      是□否
    如否， 请详细说明：

    三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出
席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤
换 ， 未满十二个月的人员。

      是□否
    如否， 请详细说明：
    三十一、包括该公司在内， 本人担任独立董事的境内上市公司

数量不超过三家。
      是□否

    如否， 请详细说明：
    三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。

      是□否
    如否， 请详细说明：

    候选人郑重承诺：




                             6/7
    一、本人完全清楚独立董事的职责 ， 保证上述声明及提供的相

关材料真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏； 否则 ， 本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易

所的自律监管措施或纪律处分。

    二、本人在担该公司独立董事期间 ， 将严格遵守中国证监会和

深圳证券交易所的相关规定 ， 确保有足够的时间和精力勤勉尽责地
履行职责 ， 作出独立判断， 不受该公司主要股东、实际控制人或其
他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

    三、本人担任该公司独立董事期间 ， 如出现不符合独立董事任
职资格情形的 ， 本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独
立董事职务。

    四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本

人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易
所或对外公告 ， 董事会秘书的上述行为视同为本人行为 ， 由本人承
担相应的法律责任。

    五、如任职期间因本人辞职导致独立董事比例不符合相关规定
或欠缺会计专业人士的 ， 本人将持续履行职责， 不以辞职为由拒绝
履职。




                                     候选人(签署)： 张保国

                                           2024年6月3日




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