茂化实华：公司关于董事会、监事会换届选举拟变更董事（含独立董事）、监事的公告2024-06-17
证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号：2024－044
茂名石化实华股份有限公司
关于董事会、监事会换届选举拟变更董事（含独立董事）、
监事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
茂名石化实华股份有限公司（以下简称“公司”）2024
年 6 月 14 日召开第十二届董事会第十次临时会议，会议审
议通过了《关于接受公司第一大股东茂名港集团有限公司关
于提请公司董事会召开临时股东大会审议“董事会、监事会
换届选举暨将相关股东提名的董事、监事候选人提交股东大
会选举”的议案》，公司将按第一大股东的提请召开临时股
东大会进行董事会、监事会换届选举，现将有关情况公告如
下：
一、董事会、监事会换届选举的提议情况
公司董事会于 2024 年 6 月 5 日收到公司第一大股东茂
名港集团有限公司（以下简称“茂名港集团”）《关于提请
公司董事会召开临时股东大会审议“董事会、监事会换届选
举暨将相关股东提名的董事、监事候选人提交股东大会选
举”的函》（以下简称“函件”）。函件称：
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截至本函出具日，茂名港集团为贵公司（指公司，下同）
第一大股东，持有贵公司 151,538,145 股股份，占贵公司总
股本 29.15%。
根据《中华人民共和国公司法》第九十九条、第一百条
第（三）项的规定以及《茂名石化实华股份有限公司章程
（2023 年修订）》（以下简称《公司章程》）第四十八条第
一款和第二款、第五十二条、第五十三条第一款的规定，现
向贵公司董事会提请召开贵公司临时股东大会，审议“关于
董事会、监事会进行换届选举的议案”。
（一）第十三届董事会、监事会的组成
公司第十三届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3
名，职工董事 1 名，非职工董事任期自公司相关股东大会选
举通过当日生效，任期三年。职工董事任期自公司相关职工
大会或职工代表大会选举通过当日生效，任期三年。非独立
董事可连选连任，独立董事不得连续任职超过 6 年。
公司第十三届监事会成员由 3 名监事组成。监事会应当
包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的
比例不低于 1/3。非职工监事任期自公司相关股东大会选举
通过当日生效，职工监事任期自公司相关职工大会或职工代
表大会选举通过当日生效。监事任期三年，可连选连任。
（二）股东大会的选举方式
非职工董事、非职工监事候选人名单以提案的方式提请
股东大会表决。
本次换届选举采用累积投票制，即股东大会选举非职工
董事、非职工监事时，每一股份拥有与应选非职工董事或非
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职工监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使
用。该议案为普通决议案。
二、董事会、监事会候选人提名情况
2024年6月5日，公司第一大股东茂名港集团向公司提名
王志华、朱广宇、陈海容同志为公司第十三届董事会非独立
董事候选人；提名梁宇、张保国同志为公司第十三届董事会
独立董事候选人；提名欧卢建同志为公司第十三届监事会非
职工监事候选人。
2024年6月5日，股东蒋健先生提名徐翔同志为公司第十
三届董事会独立董事候选人。
2024年6月6日，公司第二大股东中国石化集团茂名石油
化工有限公司（以下简称“茂名石化”）提名许军、龙起龙
同志为公司第十三届董事会非独立董事候选人；提名卢国桢
同志为公司第十三届董事会独立董事候选人；提名朱月华同
志为公司第十三届监事会非职工监事候选人。
上述候选人简历详见附件。
三、公司董事会审核意见
（一）依据《公司章程（2023 年修订）》的有关规定，
公司董事会认为，茂名港集团具备提议召开临时股东大会的
资格，茂名港集团、茂名石化具备提出提案（提名候选人）
的资格，蒋健先生具备提名独立董事候选人资格，上述股东
提案内容属于股东大会职权范围，其提名的董事、监事候选
人的任职资格、独立董事候选人的任职资格和独立性不存在
法律、行政法规和交易所相关规则、指引规定的不得担任独
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立董事的禁止性规定的情形，应当将茂名港集团的提案提交
公司临时股东大会审议。
（二）公司董事会提名与薪酬考核委员会 2024 年第三
次会议已就该事项进行审核并形成书面意见。
四、关于本次提议召开的临时股东大会审议相关补充独
立董事议案的特别说明
（一）茂名港集团、茂名石化、蒋健先生作为持有公司
股份 1%以上股份的股东，有权提出公司第十三届董事会独立
董事候选人，但茂名港集团、茂名石化、蒋健先生的提议并
不排除其他任何具有合法适当的独立董事候选人提名权利
的股东提名独立董事候选人。其他任何具有合法适当的独立
董事候选人提名权利的股东可以在公司 2024 年第二次临时
股东大会召开 10 日前以临时提案的方式提出独立董事候选
人并书面提交董事会。董事会在对提案人（提名人）的资格
和被提名人的任职资格和独立性进行审核后，将符合《公司
法》和相关法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《公
司章程》规定的提案人提名的被提名人与茂名港集团、茂名
石化、蒋健先生提名的被提名人合并以累积投票制的方式提
交股东大会进行差额选举。
（二）董事会将所有独立董事候选人的资料提交深圳证
券交易所审核，对于深圳证券交易所提出异议的独立董事候
选人，公司董事会将取消选举该名候选人为公司独立董事的
提案，不再提交股东大会审议。
（三）第十三届非职工董事、非职工监事任期自公司
2024 年第二次临时股东大会选举通过当日起生效；第十二届
非职工董事、非职工监事职务自公司 2024 年第二次临时股
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东大会选举通过当日予以解除。
五、备查文件
1.经董事签字并加盖董事会印章的第十二届董事会第
十次临时会议决议；
2.茂名港集团《关于提请公司董事会召开临时股东大会
审议“董事会、监事会换届选举暨将相关股东提名的董事、
监事候选人提交股东大会选举”的函》；
3.茂名港集团《关于提请茂名石化实华股份有限公司董
事会、监事会换届的函》；
4.公司第十二届董事会提名与薪酬考核委员会 2024 年
第三次会议纪要。
附件：1.第十三届董事会、监事会候选人简历
特此公告。
茂名石化实华股份有限公司董事会
2024 年 6 月 17 日
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附件：
第十三届董事会、监事会候选人简历
一、非独立董事候选人简历
（一）王志华先生（提名人：茂名港集团有限公司）
王志华，男，汉族，1980 年 12 月出生，中国国籍，中
共党员，硕士研究生，无境外永久居留权。
2006.06-2008.04 广州港航道工程有限公司测绘部一
般管理人员；
2008.04-2008.10 广州港航道工程有限公司测绘部经
理助理；
2008.10-2011.03 广州港航道工程有限公司测绘部副
经理；
2011.03-2014.12 广州港航道工程有限公司测绘部经
理；
2014.12-2015.08 广州港工程管理有限公司测绘部经
理、 第三党支部书记；
2015.08-2016.05 广州港工程管理有限公司总经理助
理、 测绘部经理；
2016.05-2018.03 广州港工程管理有限公司总经理助
理、 外派广州南沙港铁路有限责任公司任总经理助理；
2018.03-2019.10 广州南沙港铁路有限责任公司总经
理助理(按中层管理人员副职级管理)；
2019.10-2021.10 云浮市港盛港务有限公司党支部书
记、总经理（按中层管理人员副职级管理）；
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2021.10-2021.11 广州港集团有限公司总部党委副书
记、云浮市港盛港务有限公司任党支部书记、总经理（按中
层管理人员正职级管理）；
2021.11-至今 茂名港集团有限公司党委书记、董事长。
王志华先生未持有公司股票，与其他持有公司 5%以上股
份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联
关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形；也未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，亦不
是失信被执行人。
（二）朱广宇先生（提名人：茂名港集团有限公司）
朱广宇，男，汉族，1980 年 2 月出生，中国国籍，中共
党员，本科学历，无境外永久居留权。
2002.07-2006.06 历任广州威尔特精蜡开发有限公司
职员、物流部副经理、商贸部总经理；
2006.06-2008.08 广州港务局海港管理处科员；
2008.08-2015.09 历任广州港务局办公室科员、副主任
科员、主任科员；
2015.09-2023.03 历任广州航运交易有限公司副总裁、
副总经理、常务副总经理（按中层管理人员正职级管理）；
2022.02-2023.03 茂名港集团有限公司副总裁（挂职）；
2023.03--至今 茂名港集团有限公司党委副书记、常务
副总裁（正处级）。
朱广宇先生未持有公司股票，与其他持有公司 5%以上股
份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联
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关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形；也未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，亦不
是失信被执行人。
（三）陈海容女士（提名人：茂名港集团有限公司）
陈海容，女，汉族，1974 年 10 月出生，中国国籍，中
共党员，本科学历，无境外永久居留权。
1992.11-2000.11 茂名机床总厂会计、会计主管；
2001.01-2007.05 中国太平洋财务保险股份有限公司
茂名中心支公司高级财务主管；
2007.07-2015.01 中国电信广东公诚设备资产服务有
限公司茂名分公司高级会计主管、财务负责人；
2015.01--2016.08 茂名港集团有限公司财务审计部经
理；
2015.08-2019.07 茂名市中油王港石化有限公司财务
部经理、财务总监、助理总经理、副总经理；
2019.07-2021.10 茂名港集团有限公司审计部副部长、
财务部总经理；
2021.10-至今 茂名港集团有限公司财务总监、财务部
总经理。
陈海容女士未持有公司股票，与其他持有公司 5%以上股
份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联
关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形；也未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，亦不
是失信被执行人。
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（四）许军先生（提名人：中国石化集团茂名石油化工
有限公司）
许军，男，汉族，1967 年 8 月出生，中国国籍，中共党
员，本科学历，高级会计师，无境外永久居留权。
2017.05—2020.01 任茂名石化公司财务部部长；
2020.01—2021.12 任茂名石化公司副总会计师，财务
部经理、党支部书记
2021.12—2023.10 任茂名石化公司副总会计师；
2023.10 至今 任茂名石化公司副总会计师、 财务管理
高级专家；
2020.5 至今 任茂名石化实华股份有限公司董事；
2023.5 至今 任茂名石化实华股份有限公司副董事长。
许军先生未持有公司股票，与其他持有公司 5%以上股份
的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关
系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形；也未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，亦不是
失信被执行人。
（五）龙起龙先生（提名人：中国石化集团茂名石油化
工有限公司）
龙起龙，男，汉族，1970 年 11 月出生，中国国籍，本
科学历，高级经济师，无境外永久居留权。
2020.05—2021.07 任茂名石化公司营销中心副经理、
党委委员，研究院副院长；
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2021.07—2021.12 任 茂 名 石 化 公 司 营 销 中 心 党 委 书
记、纪委书记、工会主席；
2021.12 至今 任茂名石化公司营销中心经理、党委委
员。
龙起龙先生未持有公司股票，与其他持有公司 5%以上股
份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联
关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形；也未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，亦不
是失信被执行人。
二、独立董事候选人简历
（一）梁宇先生（提名人：茂名港集团有限公司）
梁宇，男，汉族，1971 年 12 月出生，中国国籍，硕士
研究生，高级会计师，无境外永久居留权。
1996.04-1997.01 任山西省国有资产管理局资产评估
中心评估员；
1997.01-1999.12 任湛江经济技术开发区会计师事务
所部门经理、副所长；
1999.12-2018.08 任广东千福田会计师事务所有限公
司副总经理、主任会计师、董事长；
2018.08 至今 任千福田控股（湛江）有限公司董事长；
2019.08 至今 任徐闻农商银行独立董事。
梁宇先生未持有公司股票，与其他持有公司 5%以上股份
的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关
系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形；也未受过中国
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证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，亦不是
失信被执行人。梁宇先生已取得独立董事资格证书。
（二）张保国先生（提名人：茂名港集团有限公司）
张保国，男，汉族，1963 年 08 月出生，中国国籍，硕
士研究生，高级工程师，无境外永久居留权。
1988 年 7 月至 1989 年 3 月 任中国国际工程咨询公司能
源项目部助理工程师；
1989 年 4 月至 1990 年 7 月 任原国家计划委员会工业一
司能源处主任科员；
1990 年 8 月至 1999 年 12 月 任中国国际工程咨询公司
能源项目部高级工程师；
1999 年 12 月至 2003 年 9 月 任福建华阳电业后石电厂
公用课课长；
2003 年 10 月至 2004 年 4 月 任国电福州江阴电厂筹建
处副主任；
2004 年 5 月至 2009 年 1 月 任国电福州发电有限公司副
总经理；
2009 年 2 月至 2012 年 2 月 任国电华东分公司燃料与物
资管理部主任；
2012 年 3 月至 2012 年 5 月 任国电华东分公司综合管理
部主任；
2012 年 5 月至 2016 年 12 月 任神华（福建）能源有限
责任公司规划发展部总经理；
2016.12-2021.08 任神华福能燃料物资采购管理中心
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总经理；
2021.08-2023.08 任国家能源集团福建公司一级业务
经理；
2023.10 月至今 任茂名石化实华股份有限公司独立董
事。
张保国先生未持有公司股票，与其他持有公司 5%以上股
份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联
关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形；也未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，亦不
是失信被执行人。
（三）徐翔先生 （提名人：蒋健先生）
徐翔，男，汉族，1980 年 11 月出生，中国国籍，硕士
研究生，高级审计师，无境外永久居留权。
2001.1-2005.3 任深圳市外代国际货运有限公司主管
会计；
2005.3-2014.10 任立信会计师事务所（特殊普通合伙）
高级审计经理；
2014.10-2017.5 任贵安新区开发投资有限公司财务分
部部长；
2017.5-2018.9 任阳光七星投资集团有限公司区域财
务总监；
2018.09-2022.01 任西藏平治会计师事务所（普通合
伙）所长；
2022.02-2022.12 任中兴财光华会计师事务所（特殊普
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通合伙）贵州分所副所长；
2022.12 至今 任北京国富会计师事务所（特殊普通合
伙）贵州分所所长。
徐翔先生未持有公司股票，与其他持有公司 5%以上股份
的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关
系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形；也未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，亦不是
失信被执行人。徐翔先生已取得独立董事资格证书。
（四）卢国桢女士（提名人：中国石化集团茂名石油化
工有限公司）
卢国桢，女，汉族，1982 年 08 月出生，中国国籍，中
共党员，在职研究生，无境外永久居留权。
2006.09-2010.5 任广东诚挚律师事务所律师助理；
2010.05-2011.05 任广东诚挚律师事务所实习律师；
2011.05 至今 任广东诚挚律师事务所律师专职律师；
2023.07 至今 任茂名石化实华股份有限公司独立董事。
卢国桢女士未持有公司股票，与其他持有公司 5%以上股
份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联
关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形；也未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，亦不
是失信被执行人。
三、监事会候选人简历
（一）欧卢建先生（提名人：茂名港集团有限公司）
欧卢建，男，汉族，1978 年 11 月出生，中国国籍，中
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共党员，本科学历，无境外永久居留权。
2001.07-2011.06 任茂石化乙烯财务处科员；
2011.06-2014.07 任茂石化化工分部财务处主管：
2014.07-2016.06 任茂石化财务部化工区核算科副科；
2016.06-2021.03 任茂名港集团有限公司财务部副总
经理；
2021.03-2022.08 任茂名港集团有限公司审计部副部
长；
2022.08 至今 任茂名港集团有限公司审计部部长。
欧卢建先生未持有公司股票，与其他持有公司 5%以上股
份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联
关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形；也未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，亦不
是失信被执行人。
（二）朱月华女士（提名人：中国石化集团茂名石油化
工有限公司）
朱月华，女，汉族，1967 年 11 月出生，中国国籍，中
共党员，本科学历，高级会计师，无境外永久居留权。
2018.06 至今 任茂名石化公司审计监督高级专家；
2014.05 至今 任茂名石化实华股份有限公司监事。
朱月华女士未持有公司股票，与其他持有公司 5%以上股
份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联
关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形；也未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，亦不
- 14 -
是失信被执行人。
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